Полный текст:

СООБЩЕНИЕ О СВЕДЕНИЯХ, КОТОРЫЕ МОГУТ ОКАЗАТЬ СУЩЕСТВЕННОЕ ВЛИЯНИЕ НА СТОИМОСТЬ ЦЕННЫХ БУМАГ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «РЕШЕНИЯ ПРИНЯТЫЕ СОВЕТОМ ДИРЕКТОРОВ (НАБЛЮДАТЕЛЬНЫМ СОВЕТОМ) АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Акционерная компания АЛРОСА (закрытое акционерное общество) 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АК «АЛРОСА» (ЗАО) 1.3. Место нахождения эмитента: Россия, Республика Саха (Якутия), г. Мирный 1.4. ОГРН эмитента: 1021400967092 1.5. ИНН эмитента: 1433000147 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 40046-N 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемый эмитентом для опубликования информации: www.alrosa.ru 2. Содержание сообщения Дата проведения заседания Наблюдательного совета эмитента: 29 декабря 2009 года Дата составления (дата истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) и номер протокола заседания Наблюдательного Совета эмитента: 29 декабря 2008 года, № 155 Содержание решений принятых Наблюдательным Советом эмитента: 1. Вывести из состава Правления АК АЛРОСА (ЗАО): 1. Веселкова Алексея Валерьевича – бывшего управляющего делами АК АЛРОСА (ЗАО) в связи с прекращением трудовых отношений с Компанией Доля участия данного лица в уставном капитале акционерного общества: доли не имеет Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций акционерного общества: доли не имеет Доля участия данного лица в уставном капитале дочерних и/или зависимых обществ акционерного общества: долей не имеет Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций дочерних и/или зависимых обществ акционерного общества: долей не имеет Доля обыкновенных акций акционерного общества и/или его дочерних и зависимых обществ, которая может быть приобретена данным лицом в результате осуществления прав по предоставленным данному лицу опционам эмитента и/или его дочерних и зависимых обществ: такие права не предусмотрены 2. Клименко Галину Всеволодовну – бывшего вице-президента АК АЛРОСА (ЗАО) в связи с прекращением трудовых отношений с Компанией Доля участия данного лица в уставном капитале акционерного общества: доли не имеет Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций акционерного общества: доли не имеет Доля участия данного лица в уставном капитале дочерних и/или зависимых обществ акционерного общества: долей не имеет Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций дочерних и/или зависимых обществ акционерного общества: долей не имеет Доля обыкновенных акций акционерного общества и/или его дочерних и зависимых обществ, которая может быть приобретена данным лицом в результате осуществления прав по предоставленным данному лицу опционам эмитента и/или его дочерних и зависимых обществ: такие права не предусмотрены 3. Попова Анатолия Тарасовича – бывшего вице-президента АК «АЛРОСА» (ЗАО) в связи с прекращением трудовых отношений с Компанией Доля участия данного лица в уставном капитале акционерного общества: 0,0004 Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций акционерного общества: 0,0004 Доля участия данного лица в уставном капитале дочерних и/или зависимых обществ акционерного общества: долей не имеет Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций дочерних и/или зависимых обществ акционерного общества: долей не имеет Доля обыкновенных акций акционерного общества и/или его дочерних и зависимых обществ, которая может быть приобретена данным лицом в результате осуществления прав по предоставленным данному лицу опционам эмитента и/или его дочерних и зависимых обществ: такие права не предусмотрены 4. Третьякова Павла Антоновича – бывшего председателя Межрегионального профессионального союза работников АК «АЛРОСА» (ЗАО) в связи с переходом на другую работу Доля участия данного лица в уставном капитале акционерного общества: 0,0022 Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций акционерного общества: 0,0022 Доля участия данного лица в уставном капитале дочерних и/или зависимых обществ акционерного общества: долей не имеет Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций дочерних и/или зависимых обществ акционерного общества: долей не имеет Доля обыкновенных акций акционерного общества и/или его дочерних и зависимых обществ, которая может быть приобретена данным лицом в результате осуществления прав по предоставленным данному лицу опционам эмитента и/или его дочерних и зависимых обществ: такие права не предусмотрены 2. Ввести в состав Правления АК АЛРОСА (ЗАО) : 1. Окоемова Юрия Константиновича – вице-президента АК «АЛРОСА» (ЗАО) Доля участия данного лица в уставном капитале акционерного общества: 0,0073 Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций акционерного общества: 0,0073 Доля участия данного лица в уставном капитале дочерних и/или зависимых обществ акционерного общества: долей не имеет Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций дочерних и/или зависимых обществ акционерного общества: долей не имеет Доля обыкновенных акций акционерного общества и/или его дочерних и зависимых обществ, которая может быть приобретена данным лицом в результате осуществления прав по предоставленным данному лицу опционам эмитента и/или его дочерних и зависимых обществ: такие права не предусмотрены 3.1. Президент Ф.Б.Андреев АК АЛРОСА (ЗАО) 3.2. « 29 » декабря 2009 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.