Полный текст:

Сообщение о существенном факте. О решениях, принятых Советом директоров эмитента. Сообщение об инсайдерской информации. 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Рязанская энергетическая сбытовая компания» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «РЭСК» 1.3. Место нахождения эмитента РФ, 390013, г. Рязань, ул. МОГЭС, д.3а 1.4. ОГРН эмитента 1 056 204 000 049 1.5. ИНН эмитента 6 229 049 014 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 50092-А 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.resk.ru , http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5422 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам повестки дня: Кворум заседания по вопросам имеется. Итоги голосования: Вопрос №1: «За» - 6, «Против» - 0, «Воздержался» - 0; Вопрос №2: «За» - 6, «Против» - 0, «Воздержался» - 0; Вопрос №3: «За» - 2, «Против» - 0, «Воздержался» - 0; Вопрос №4: «За» - 6, «Против» - 0, «Воздержался» - 0; Вопрос №5: «За» - 2, «Против» - 0, «Воздержался» - 0; Вопрос №6: «За» - 6, «Против» - 0, «Воздержался» - 0; Вопрос №7: «За» - 6, «Против» - 0, «Воздержался» - 0; 2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента: Вопрос №1: «Об утверждении условий дополнительного соглашения к договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества Управляющей организации». Решение: 1. Утвердить условия дополнительного соглашения к Договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации ОАО «ЭСК РусГидро» №3-УК от 01.12.2012 на условиях согласно Приложению 1 к Протоколу. 2. Единоличному исполнительному органу ОАО «РЭСК» при формировании ГКПЗ Общества учесть затраты на 2015 год, связанные с исполнением обязательств по данному Договору. Вопрос №2: «Об определении лица, уполномоченного подписать от имени Общества дополнительное соглашение к договору с Управляющей организацией». Решение: Уполномочить Савина Станислава Валерьевича, Члена Правления ОАО «РусГидро» подписать от имени Общества дополнительное соглашение к Договору №3-УК от 01.12.2012 о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации ОАО «ЭСК РусГидро» на условиях, определенных Советом директоров Общества. Вопрос №3: «Об определении цены дополнительного соглашения к договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ОАО «РЭСК» между ОАО «ЭСК РусГидро» и ОАО «РЭСК», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность». Решение: Определить, что предельная цена услуг по управлению по Дополнительному соглашению к Договору №3-УК от 01.12.2012 о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации - ОАО «ЭСК РусГидро», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, составляет 111 698 261 (Сто одиннадцать миллионов шестьсот девяносто восемь тысяч двести шестьдесят один) рубль 85 коп., в том числе НДС 18% - 17 038 717 (Семнадцать миллионов тридцать восемь тысяч семьсот семнадцать) рублей 91 коп. Вопрос №4: «О рекомендациях Общему собранию акционеров Общества по вопросу: «Об одобрении дополнительного соглашения к договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ОАО «РЭСК» между ОАО «ЭСК РусГидро» и ОАО «РЭСК», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность». Решение: 1. Рекомендовать Общему собранию акционеров Общества принять следующее решение: «Одобрить дополнительное соглашение (далее - Соглашение) к договору №3-УК от 01.12.2012 о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества между ОАО «РЭСК» и ОАО «ЭСК РусГидро» (далее - Договор), являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность на следующих существенных условиях: Стороны Соглашения: Общество - ОАО «РЭСК» Управляющая организация - ОАО «ЭСК РусГидро» Предмет Соглашения: Стороны в целях актуализации стоимости услуг Управляющей организации вносят изменения в пункты Договора, регулирующие срок оказания услуг по управлению и стоимость услуг по управлению. Стоимость услуг Управляющей организации: Стоимость услуг (вознаграждение) Управляющей организации по Договору основана на базовой ставке за обслуживание одного потребителя электроэнергии розничного рынка Общества в год. Базовая ставка на 2012 и 2013 годы составляет 60 (Шестьдесят) рублей в год на одного потребителя Общества. На каждый последующий год базовая ставка индексируется в соответствии с индексом инфляции (ИПЦ), установленным Едиными сценарными условиями ОАО «РусГидро» для умеренного сценария, действующими на момент заключения Договора либо его пролонгации. Предельная стоимость услуг по Договору составляет 111 698 261 (Сто одиннадцать миллионов шестьсот девяносто восемь тысяч двести шестьдесят один) рубль 85 коп., в том числе НДС 18% - 17 038 717 (Семнадцать миллионов тридцать восемь тысяч семьсот семнадцать) рублей 91 коп. Сроки оказания услуг: с 01.12.2012 г. по 31.12.2015г. Срок действия Соглашения: Соглашение вступает в силу с даты его подписания сторонами, распространяет свое действие на отношения сторон, возникшие с 01.12.2012, и действует до полного исполнения своих обязательств сторонами». Вопрос №5: «Об определении цены договора возмездного оказания услуг между ОАО «РЭСК» и ОАО «ЭСК РусГидро», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность». Решение: Определить, что предельная цена по Договору возмездного оказания услуг между ОАО «РЭСК» и ОАО «ЭСК РусГидро» по обеспечению участия ОАО «Чувашская энергосбытовая компания», ООО «ЭСКБ», ОАО «Красноярскэнергосбыт», в деятельности по купле-продаже электрической энергии и мощности на оптовом и розничном рынках электроэнергии (мощности), являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, составляет 31 511 961 (Тридцать один миллион пятьсот одиннадцать тысяч девятьсот шестьдесят один) рубль 00 копеек, в том числе НДС – 4 806 909 (Четыре миллиона восемьсот шесть тысяч девятьсот девять) рублей 49 копеек. Вопрос №6: «О рекомендациях общему собранию акционеров Общества по вопросу: «Об одобрении договора возмездного оказания услуг между ОАО «РЭСК» и ОАО «ЭСК РусГидро», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность». Решение: Рекомендовать общему собранию акционеров Общества принять следующее решение: «Одобрить заключение Договора возмездного оказания услуг между ОАО «РЭСК» и ОАО «ЭСК РусГидро», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: Стороны Договора: Исполнитель - ОАО «РЭСК». Заказчик – ОАО «ЭСК РусГидро». Предмет Договора: Исполнитель обязуется оказать Заказчику комплексную услугу по обеспечению участия ОАО «Чувашская энергосбытовая компания», ООО «ЭСКБ», ОАО «Красноярскэнергосбыт», в деятельности по купле-продаже электрической энергии и мощности на оптовом и розничном рынках электроэнергии (мощности), а именно:  формирование и подача максимального планового почасового потребления ОАО «Чувашская энергосбытовая компания», ООО «ЭСКБ», ОАО «Красноярскэнергосбыт» на сайт ОАО «Системный оператор ЕЭС»;  формирование и подача ценовых заявок для конкурентного отбора в РСВ в ОАО «АТС»;  обеспечение участия ОАО «Чувашская энергосбытовая компания», ООО «ЭСКБ», ОАО «Красноярскэнергосбыт», в биржевой торговле производными финансовыми инструментами;  заключение свободных договоров купли-продажи электрической энергии и/или мощности;  обработка первичной документации по результатам работы на ОРЭМ и РРЭ;  формирование реестров платежей на контрольные даты, формирование заявок на проведение платежей и контроль за прохождением;  предоставление отчетности о результатах участия на ОРЭМ и РРЭ. Стоимость услуг по Договору: Предельная стоимость услуг по Договору составляет 31 511 961 (Тридцать один миллион пятьсот одиннадцать тысяч девятьсот шестьдесят один) рубль, в том числе НДС – 4 806 909 (Четыре миллиона восемьсот шесть тысяч девятьсот девять) рублей 49 копеек. Срок оказания услуг: С 01 апреля 2013 года по 31 декабря 2013 года. Срок действия Договора: Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами, распространяет свое действие на правоотношения Сторон по Договору, возникшие с 01 апреля 2013г. и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по Договору. Вопрос №7: «О созыве годового Общего собрания акционеров Общества». Решение: 1. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества согласно Приложениям № 2-4 к Протоколу. 2. Определить, что бюллетени для голосования должны быть направлены заказным письмом (вручены под роспись) лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, не позднее 11 мая 2013 года. 3. Определить, что заполненные бюллетени для голосования могут быть направлены по одному из следующих почтовых адресов: - 390005, г. Рязань, ул. Дзержинского, д. 21А, ОАО «РЭСК»; - 107996, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 13 ОАО «Регистратор Р.О.С.Т.». 4. Определить, что при определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными по указанным в п.3. настоящего решения адресам не позднее 28 мая 2013 года. 5. Скорректировать смету затрат, связанных с подготовкой и проведением годового Общего собрания акционеров Общества согласно Приложению 5 к Протоколу. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 25 апреля 2013 года 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 26 апреля 2013г. Протокол № 10/105-13 3. Подпись Исполнительный директор Е.А. Гладунчик (подпись) 3.2. Дата “ 26 ” апреля 20 13 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.