Полный текст:

Сообщение о существенном факте “Проведение заседания совета директоров и его повестка дня” 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Группа компаний «Русское море» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «ГК «Русское море» 1.3. Место нахождения эмитента Россия, 192007, г. Санкт-Петербург, ул. Днепропетровская, д. 65 1.4. ОГРН эмитента 1079847122332 1.5. ИНН эмитента 7816430057 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 04461-D 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.russianseagroup.ru/ru/front_end/pages/view/4 2. Содержание сообщения 2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 15 ноября 2011 года. 2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 24 ноября 2011 года. Заседание будет проводиться в форме очного заседания. 2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 1. Рассмотрение отчета Генерального директора об исполнении утвержденного бюджета Общества. 2. Определение приоритетных направлений деятельности Общества, утверждение стратегии развития Общества. 3. Утверждение бюджета на 2012 год. 4. Статус исполнения ранее принятых Советом директоров Общества решений. 5. Одобрение сделки управляемого общества, ЗАО «Русское море», с ценными бумагами. 6. Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. 7. Утверждение в новой редакции Кодекса корпоративного управления ОАО «ГК «русское море». 8. Утверждение перечня инсайдерской информации ОАО «ГК «Русское море». 9. Утверждение директив по решению единственного акционера ЗАО «Русское море», 100% акций которого принадлежит ОАО «ГК «Русское море». 10. Утверждение директив по решению единственного акционера ЗАО «Русская рыбная компания», 100% акций которого принадлежит ОАО «ГК «Русское море». 3. Подпись 3.1. Генеральный директор ОАО «ГК «Русское море» Т.В.Тарасов (подпись) 3.2. Дата “ 15 ” ноября 20 11 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.