Полный текст:

Сообщение о существенном факте «Сведения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента» (раскрытие инсайдерской информации) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Сибири» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «МРСК Сибири» 1.3. Место нахождения эмитента 660021, г. Красноярск, ул. Бограда, 144а 1.4. ОГРН эмитента 1052460054327 1.5. ИНН эмитента 2460069527 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 12044-F 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.mrsk-sib.ru http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=12072 2. Содержание сообщения «Сведения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня» 2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: «24» апреля 2013 года председателем Совета директоров эмитента Бударгиным О.М. принято решение о проведении заседания Совета директоров (в заочной форме) и об утверждении повестки дня заседания Совета директоров, созванного на 13 мая 2013 года. 2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: «13» мая 2013 года. 2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 1. О созыве годового Общего собрания акционеров Общества и об определении формы его проведения. 2. Об определении даты, места и времени проведения годового Общего собрания акционеров Общества, времени начала регистрации лиц, участвующих в годовом Общем собрании акционеров Общества. 3. О предварительном утверждении годового отчета Общества за 2012 год. 4. О рассмотрении годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2012 год, в том числе о рекомендациях по распределению прибыли и убытков Общества по итогам 2012 финансового года. 5. О рекомендациях по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты по итогам 2012 года. 6. О рассмотрении кандидатуры аудитора Общества. 7. Об определении повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества. 8. Об определении даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества. 9. Об определении типа (типов) привилегированных акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества. 10. Об определении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам Общества при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров Общества, и порядка ознакомления акционеров с указанной информацией. 11. Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества. 12. Об определении даты направления бюллетеней для голосования лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, определении адреса, по которому могут быть направлены заполненные бюллетени для голосования, даты окончания приема заполненных бюллетеней для голосования. 13. Об определении порядка сообщения акционерам Общества о проведении годового Общего собрания акционеров Общества, в том числе об утверждении формы и текста сообщения. 14. Об избрании секретаря годового Общего собрания акционеров Общества. 15. Об утверждении сметы затрат, связанных с подготовкой и проведением годового Общего собрания акционеров Общества. 16. Об утверждении условий договора с регистратором Общества на оказание услуг по подготовке и проведению годового Общего собрания акционеров Общества. 17. О предложениях годовому Общему собранию акционеров Общества по вопросу об одобрении Соглашения о погашении задолженности по Договору оказания услуг по передаче электрической энергии по единой национальной (общероссийской) электрической сети от 19.12.2005г. №154/П между ОАО «МРСК Сибири» и ОАО «ФСК ЕЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 18. О предложениях годовому Общему собранию акционеров Общества по вопросу об одобрении сделок между ОАО «МРСК Сибири» и ОАО «Сибирьэлектросетьсервис», в совершении которых имеется заинтересованность и по которым ОАО «Сибирьэлектросетьсервис» определено победителем в результате проведения конкурентных процедур, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления ОАО «МРСК Сибири» обычной хозяйственной деятельности. 19. Об определении позиции Общества по вопросам повесток дня Общих собраний акционеров ДЗО Общества: Об избрании членов Совета директоров Общества. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества. 20. О выдвижении кандидатур аудитора организаций, в которых участвует Общество, осуществляющих производство, передачу, диспетчирование, распределение и сбыт электрической и тепловой энергии, а также ремонтные и сервисные виды деятельности. 21. Об определении позиции Общества по вопросам повесток дня Общих собраний акционеров ДЗО ОАО «МРСК Сибири»: О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2012 финансового года. 22. Об определении позиции Общества по вопросам повесток дня заседаний советов директоров ДЗО ОАО «МРСК Сибири»: О рекомендациях по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты. 23. Об определении позиции Общества по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Сибирьэлектросетьсервис»: Об избрании Генерального директора ОАО «Сибирьэлектросетьсервис». 24. Об утверждении страховщиков Общества. 25. О рассмотрении отчета об исполнении Годовой комплексной программы закупок ОАО «МРСК Сибири» за 3 квартал 2012 года. 3. Подпись 3.1. Заместитель генерального директора по корпоративному управлению (по доверенности от 24.12.2012 № 215) Р.А. Яковлев (подпись) 3.2. Дата “25” апреля 2013 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.