Полный текст:

Решения совета директоров (наблюдательного совета) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество Якутскэнерго 1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 677001, Саха (Якутия) респ., г. Якутск, ул. Федора Попова, д. 14 1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1021401047260 1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 1435028701 1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00304-A 1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=169; https://yakutskenergo.ru/investors/disclosure/ 1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 25.12.2025 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам: Кворум для принятия решений советом директоров Общества по каждому вопросу имеется. Результаты голосования: Вопрос № 2. «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Вопрос № 3. «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Вопрос № 6. «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Вопрос № 9. «ЗА» - 6; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0*. Вопрос № 11. «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. * При подведении итогов голосования по вопросу не подлежит учету голос члена Совета директоров ПАО «Якутскэнерго» Алексеева Г.Н., т.к. является в течение одного года, предшествовавшего принятию решения лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа общества, и председателем коллегиального исполнительного органа общества (пп. 1) п. 3 ст. 83 ФЗ «Об АО»). 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: Вопрос 2. Об утверждении внутреннего документа, определяющего жилищную политику ПАО «Якутскэнерго», – Положения о корпоративной поддержке в улучшении жилищных условий работников ПАО «Якутскэнерго» в новой редакции. Решение: 1. Утвердить Положение о корпоративной поддержке в улучшении жилищных условий работников ПАО «Якутскэнерго» в новой редакции согласно приложению 2 к решению. 2. Признать утратившим силу Положение о корпоративном содействии и поддержке в улучшении жилищных условий работников ПАО «Якутскэнерго», утвержденное решением Совета директоров ПАО «Якутскэнерго» от 25.11.2020 (протокол от 26.11.2020 № 20). Вопрос 3. Об утверждении внутреннего документа, определяющего финансовую политику ПАО «Якутскэнерго»: О внесении изменений в Положение об обращении банковских гарантий, принимаемых в обеспечение исполнения обязательств контрагентов ПАО «Якутскэнерго». Решение: Внести изменения в Положение об обращении банковских гарантий, принимаемых в обеспечение исполнения обязательств контрагентов ПАО «Якутскэнерго», утвержденное решением Совета директоров ПАО «Якутскэнерго» от 14.06.2019 (протокол от 17.06.2019 № 12), согласно приложению 3 к решению. Вопрос 6. Об утверждении внутреннего документа ПАО «Якутскэнерго» – Реестра непрофильных активов ПАО «Якутскэнерго» в новой редакции. Решение: 1. Реестр непрофильных активов ПАО «Якутскэнерго» в новой редакции согласно приложению 6 к решению. 2. План мероприятий по отчуждению непрофильных активов ПАО «Якутскэнерго» на 4 квартал 2025 года - 2026 год согласно приложению 7 к решению. Вопрос 9. О согласии на совершение ПАО «Якутскэнерго» сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - Договора возмездного оказания услуг между ПАО «Якутскэнерго» и ООО «РусГидро ИТ Сервис». Решение: Дать согласие на совершение ПАО «Якутскэнерго» сделки – Договора возмездного оказания услуг между ПАО «Якутскэнерго» и ООО «РусГидро ИТ-Сервис», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. В соответствии с пунктом 16 статьи 30 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» информация об условиях сделки не раскрывается (не предоставляется) до ее совершения. Вопрос 11. Об утверждении внутреннего документа ПАО «Якутскэнерго»: О присоединении к Программе отчуждения непрофильных активов подконтрольных организаций ПАО «РусГидро» и всем последующим изменениям к ней. Решение: 1. Присоединиться к Программе отчуждения непрофильных активов подконтрольных организаций ПАО «РусГидро» (приложение 13 к решению, далее – Программа), утвержденной решением Правления ПАО «РусГидро» от 03.12.2025 (протокол от 03.12.2025 № 1579пр), и всем последующим изменениям к ней. 2. Считать Программу внутренним документом ПАО «Якутскэнерго» (далее – Общество), а его требования – обязательными для Общества. 3. Признать утратившим силу Стандарт управления непрофильными активами организаций Группы РусГидро, присоединение к которому как внутреннему документу Общества принято решением Совета директоров Общества от 25.11.2020 (протокол от 26.11.2020 № 20). 2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 25 декабря 2025 года. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 25 декабря 2025 года, протокол № 17. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор Г.Н. Алексеев 3.2. Дата 25.12.2025г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.