Полный текст:

Решения совета директоров (наблюдательного совета) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество энергетики и электрификации Сахалинэнерго 1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 693020, Сахалинская обл., г. Южно-Сахалинск, проспект Коммунистический, д. 43 1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1026500522685 1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6500000024 1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00272-A 1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4842; http://www.sakhalinenergo.ru 1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 20.04.2022 2. Содержание сообщения Информация об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: 2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 настоящего Положения: Кворум 100% Результаты голосования: ВОПРОС № 1: «ЗА»: (Кузнецов Е.Г., Исаков А.Ю., Недотко В.В., Бутовский И.А., Сорокин Р.Ю., Куликов Е.В., Бурков А.Н.) – 7 голосов. «ПРОТИВ»: 0 голосов. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 0 голосов. ВОПРОС № 2: «ЗА»: (Кузнецов Е.Г., Исаков А.Ю., Недотко В.В., Бутовский И.А., Сорокин Р.Ю., Куликов Е.В., Бурков А.Н.) – 7 голосов. «ПРОТИВ»: 0 голосов. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 0 голосов. ВОПРОС № 3: «ЗА»: (Кузнецов Е.Г., Исаков А.Ю., Недотко В.В., Бутовский И.А., Сорокин Р.Ю., Куликов Е.В., Бурков А.Н.) – 7 голосов. «ПРОТИВ»: 0 голосов. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 0 голосов. ВОПРОС № 4: «ЗА»: (Кузнецов Е.Г., Исаков А.Ю., Недотко В.В., Бутовский И.А., Сорокин Р.Ю., Куликов Е.В., Бурков А.Н.) – 7 голосов. «ПРОТИВ»: 0 голосов. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 0 голосов. ВОПРОС № 5: «ЗА»: (Кузнецов Е.Г., Исаков А.Ю., Недотко В.В., Бутовский И.А., Сорокин Р.Ю., Куликов Е.В., Бурков А.Н.) – 7 голосов. «ПРОТИВ»: 0 голосов. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 0 голосов. ВОПРОС № 6: «ЗА»: (Кузнецов Е.Г., Исаков А.Ю., Недотко В.В., Бутовский И.А., Сорокин Р.Ю., Куликов Е.В., Бурков А.Н.) – 7 голосов. «ПРОТИВ»: 0 голосов. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 0 голосов. ВОПРОС № 7: «ЗА»: (Кузнецов Е.Г., Исаков А.Ю., Недотко В.В., Бутовский И.А., Сорокин Р.Ю., Куликов Е.В., Бурков А.Н.) – 7 голосов. «ПРОТИВ»: 0 голосов. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 0 голосов. ВОПРОС № 8: «ЗА»: (Кузнецов Е.Г., Исаков А.Ю., Недотко В.В., Бутовский И.А., Сорокин Р.Ю., Куликов Е.В., Бурков А.Н.) – 7 голосов. «ПРОТИВ»: 0 голосов. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 0 голосов. ВОПРОС № 9: «ЗА»: (Кузнецов Е.Г., Исаков А.Ю., Недотко В.В., Бутовский И.А., Сорокин Р.Ю., Куликов Е.В., Бурков А.Н.) – 7 голосов. «ПРОТИВ»: 0 голосов. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 0 голосов. ВОПРОС № 10: «ЗА»: (Кузнецов Е.Г., Исаков А.Ю., Недотко В.В., Бутовский И.А., Сорокин Р.Ю., Куликов Е.В., Бурков А.Н.) – 7 голосов. «ПРОТИВ»: 0 голосов. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 0 голосов. ВОПРОС № 12: «ЗА»: (Кузнецов Е.Г., Исаков А.Ю., Недотко В.В., Бутовский И.А., Сорокин Р.Ю., Куликов Е.В., Бурков А.Н.) – 7 голосов. «ПРОТИВ»: 0 голосов. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 0 голосов. ВОПРОС № 13: «ЗА»: (Кузнецов Е.Г., Исаков А.Ю., Недотко В.В., Бутовский И.А., Сорокин Р.Ю., Куликов Е.В., Бурков А.Н.) – 7 голосов. «ПРОТИВ»: 0 голосов. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 0 голосов. ВОПРОС № 14: «ЗА»: (Кузнецов Е.Г., Исаков А.Ю., Недотко В.В., Бутовский И.А., Сорокин Р.Ю., Куликов Е.В., Бурков А.Н.) – 7 голосов. «ПРОТИВ»: 0 голосов. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 0 голосов. ВОПРОС № 15: «ЗА»: (Кузнецов Е.Г., Исаков А.Ю., Недотко В.В., Бутовский И.А., Сорокин Р.Ю., Куликов Е.В., Бурков А.Н.) – 7 голосов. «ПРОТИВ»: 0 голосов. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 0 голосов. ВОПРОС № 16: «ЗА»: (Кузнецов Е.Г., Исаков А.Ю., Недотко В.В., Бутовский И.А., Сорокин Р.Ю., Куликов Е.В., Бурков А.Н.) – 7 голосов. «ПРОТИВ»: 0 голосов. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 0 голосов. ВОПРОС № 18: «ЗА»: (Кузнецов Е.Г., Исаков А.Ю., Недотко В.В., Бутовский И.А., Сорокин Р.Ю., Куликов Е.В., Бурков А.Н.) – 7 голосов. «ПРОТИВ»: 0 голосов. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 0 голосов. ВОПРОС № 19: «ЗА»: (Кузнецов Е.Г., Исаков А.Ю., Недотко В.В., Бутовский И.А., Сорокин Р.Ю., Куликов Е.В., Бурков А.Н.) – 7 голосов. «ПРОТИВ»: 0 голосов. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 0 голосов. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: ВОПРОС № 1: О предварительном утверждении Годового отчета ПАО «Сахалинэнерго» по результатам работы за 2021 год. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Предварительно утвердить Годовой отчет ПАО «Сахалинэнерго» по результатам работы за 2021 год согласно Приложению № 1 к решению и представить его на утверждение годовому Общему собранию акционеров ПАО «Сахалинэнерго». ВОПРОС № 2: О предварительном утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Сахалинэнерго» по результатам 2021 года, а также о рекомендациях годовому Общему собранию акционеров ПАО «Сахалинэнерго» по распределению прибыли и убытков ПАО «Сахалинэнерго» по результатам 2021 года. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: 1. Предварительно утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «Сахалинэнерго» по результатам 2021 года согласно Приложению № 2 к решению и представить ее на утверждение годовому Общему собранию акционеров ПАО «Сахалинэнерго». 2. Предварительно утвердить и рекомендовать годовому Общему собранию акционеров ПАО «Сахалинэнерго» утвердить следующее распределение прибыли и убытков ПАО «Сахалинэнерго» по результатам 2021 года: Наименование Сумма, тыс. руб. Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода: 1 117 126 Распределить на: Резервный фонд 55 856 Инвестиции текущего года 295 564 Прибыль на накопление 765 705 Дивиденды - Погашение убытков прошлых лет - ВОПРОС № 3: О рекомендациях годовому Общему собранию акционеров ПАО «Сахалинэнерго» по размеру дивидендов по акциям, порядку и форме их выплаты, дате, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по результатам 2021 года. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров ПАО «Сахалинэнерго» принять следующее решение: Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям ПАО «Сахалинэнерго» по результатам 2021 года. ВОПРОС № 4: О предложении годовому Общему собранию акционеров ПАО «Сахалинэнерго» по кандидатуре аудитора ПАО «Сахалинэнерго». ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Предложить годовому Общему собранию акционеров ПАО «Сахалинэнерго» утвердить аудитором ПАО «Сахалинэнерго» ООО «РСМ Русь» (ОГРН 1027700257540). ВОПРОС № 5: О предложении годовому Общему собранию акционеров ПАО «Сахалинэнерго» по утверждению Положения о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров ПАО «Сахалинэнерго» в новой редакции. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Предложить годовому Общему собранию акционеров ПАО «Сахалинэнерго» утвердить Положение о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров ПАО «Сахалинэнерго» в новой редакции, согласно Приложению № 3 к решению. ВОПРОС № 6: О предложении годовому Общему собранию акционеров ПАО «Сахалинэнерго» по утверждению Положения о выплате членам Совета директоров ПАО «Сахалинэнерго» вознаграждений и компенсаций в новой редакции. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Предложить годовому Общему собранию акционеров ПАО «Сахалинэнерго» утвердить Положение о выплате членам Совета директоров ПАО «Сахалинэнерго» вознаграждений и компенсаций в новой редакции, согласно Приложению № 4 к решению. ВОПРОС № 7: О предложении годовому Общему собранию акционеров ПАО «Сахалинэнерго» по утверждению Положения о выплате членам Ревизионной комиссии ПАО «Сахалинэнерго» вознаграждений и компенсаций в новой редакции. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров ПАО «Сахалинэнерго» принять следующее решение: Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям ПАО «Сахалинэнерго» по результатам 2021 года. ВОПРОС № 8: О рассмотрении Заключения внутреннего аудитора ПАО «Сахалинэнерго» по результатам оценки надежности и эффективности системы внутреннего контроля и управления рисками ПАО «Сахалинэнерго» за 2021 год. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Принять Заключение внутреннего аудитора ПАО «Сахалинэнерго» по результатам оценки надежности и эффективности системы внутреннего контроля и управления рисками ПАО «Сахалинэнерго» за 2021 год согласно Приложению № 6 к решению. ВОПРОС № 9: О созыве годового Общего собрания акционеров ПАО «Сахалинэнерго». ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: 1. В соответствии со статьей 3 Федерального закона от 25.02.2022 № 25-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об акционерных обществах» и о приостановлении действия отдельных положений законодательных актов Российской Федерации» созвать годовое Общее собрание акционеров ПАО «Сахалинэнерго» (далее – Общество, Собрание) в форме заочного голосования. 2. Определить дату окончания приема заполненных бюллетеней для голосования на Собрании – 26.05.2022. 3. Определить дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в Собрании – 02.05.2022. 4. В соответствии с пунктом 3 части 1, а также частью 2 статьи 17 Федерального закона Российской Федерации от 08 марта 2022 года №46-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» определить дату, до которой акционеры Общества вправе направить свои предложения о внесении вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров и предложения о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров и Ревизионную комиссию Общества – не позднее 28.04.2022. 5. Утвердить форму и текст сообщения о праве акционеров о внесении вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров и о выдвижении кандидатов для избрания Совет директоров и Ревизионную комиссию Общества (далее – Сообщение) согласно Приложению № 7 к решению. 6. Разместить Сообщение на веб-сайте Общества www.sakhalinenergo.ru в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» - не позднее 20.04.2022. 7. Избрать секретарем Собрания секретаря Совета директоров Общества. 8. Определить, что в соответствии с пунктом 3 статьи 67.1 Гражданского кодекса РФ функции счетной комиссии на Собрании выполняет регистратор Общества - АО «НРК - Р.О.С.Т.». 9. Генеральному директору Общества обеспечить проведение мероприятий, связанных с подготовкой и проведением Собрания в соответствии с принятыми Советом директоров решениями. ВОПРОС № 10: Об утверждении внутреннего документа ПАО «Сахалинэнерго» - Перечня инвестиционных проектов ПАО «Сахалинэнерго», реализуемых и планируемых к реализации в рамках инвестиционной программы ПАО «Сахалинэнерго», для проведения публичного технологического и ценового аудита в 2022 - 2023 годах. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Утвердить Перечень инвестиционных проектов ПАО «Сахалинэнерго», реализуемых и планируемых к реализации в рамках инвестиционной программы ПАО «Сахалинэнерго», для проведения публичного технологического и ценового аудита в 2022 - 2023 годах согласно Приложению № 8 к решению. ВОПРОС № 12: Об утверждении внутреннего документа Общества - Положения об организации страховой защиты ПАО «Сахалинэнерго». ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: 1. Утвердить Положение об организации страховой защиты ПАО «Сахалинэнерго» согласно Приложению № 11 к решению. 2. Признать утратившим силу Положение об организации страховой защиты ПАО «Сахалинэнерго», утвержденное решением Совета директоров Общества 12.11.2020 (протокол от 12.11.2020 № 11). ВОПРОС № 13: Об утверждении внутреннего документа Общества - Положения о финансовой политике ПАО «Сахалинэнерго». ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: 1. Утвердить Положение о финансовой политике ПАО «Сахалинэнерго» согласно Приложению № 12 к решению. 2. Признать утратившими силу Положение о финансовой политике ПАО «Сахалинэнерго», утвержденное решением Совета директоров Общества 21.02.2018 (протокол от 22.02.2018 № 9). ВОПРОС № 14: Об утверждении внутреннего документа Общества - Положения о кредитной политике ПАО «Сахалинэнерго». ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: 1. Утвердить Положение о кредитной политике ПАО «Сахалинэнерго» согласно Приложению № 13 к решению. 2. Признать утратившими силу Положение о кредитной политике ПАО «Сахалинэнерго», утвержденное решением Совета директоров Общества 21.02.2018 (протокол от 22.02.2018 № 9). ВОПРОС № 15: Об утверждении внутреннего документа ПАО «Сахалинэнерго»: О внесении изменений в Положение о вознаграждениях и компенсациях отдельным категориям руководящих работников ПАО «Сахалинэнерго». ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: 1. Внести изменения в Положение о вознаграждениях и компенсациях отдельным категориям руководящих работников ПАО «Сахалинэнерго» (далее - Общество), утвержденное решением Совета директоров Общества 31.07.2017 (протокол от 01.08.2017 № 1) с изменениями 13.08.2018 (протокол от 15.08.2018 № 6), 06.07.2019 (протокол от 07.07.2019 № 24), 30.04.2021 (протокол от 30.04.2021 № 23), 13.12.2021 (протокол от 14.12.2021 № 07) и 29.12.2021 (протокол от 29.12.2021 № 08), согласно Приложению № 14 к решению. 2. Поручить Единоличному исполнительному органу Общества ознакомиться самому и обеспечить ознакомление под роспись с настоящим решением отдельную категорию руководящих работников Общества. ВОПРОС № 16: Об утверждении внутреннего документа ПАО «Сахалинэнерго»: Об утверждении перечня информации, подлежащей представлению контролирующему лицу в целях раскрытия информации на рынке ценных бумаг, в новой редакции. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: В целях обеспечения соблюдения требований законодательства Российской Федерации о раскрытии информации на рынке ценных бумаг утвердить Перечень информации и документов, подлежащих сбору, хранению и передаче контролирующим лицам ПАО «Сахалинэнерго» (далее - Общество), обязанным осуществлять раскрытие информации в соответствии с Федеральным законом от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», Федеральным законом от 27.07.2010 № 224-ФЗ «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» и нормативными актами Банка России, (новая редакция) согласно Приложению № 15 к решению. ВОПРОС № 18: Об утверждении внутреннего документа ПАО «Сахалинэнерго»: О присоединении к Технической политике Группы РусГидро. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: 1. Присоединиться к Технической политике Группы РусГидро с изменениями (Приложение № 16 к решению) (далее - Политика), утвержденной решением Совета директоров ПАО «РусГидро» 21.02.2022 (протокол от 24.02.2022 № 340) и всем последующим изменениям к ней. 2. Считать Политику внутренним документом ПАО «Сахалинэнерго» (далее - Общество), а её требования - обязательными для Общества. 3. Признать утратившим силу решение Совета директоров Общества 15.06.2020 по вопросу № 5 «Об утверждении внутреннего документа Общества: О присоединении Общества к Технической политике Группы РусГидро» (протокол от 15.06.2020 № 01). ВОПРОС № 19: Об утверждении внутреннего документа ПАО «Сахалинэнерго»: Об утверждении Стратегии цифровой трансформации ПАО «Сахалинэнерго» на период 2021 – 2024 годов с перспективой до 2030 года. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Утвердить Стратегию цифровой трансформации ПАО «Сахалинэнерго» на период 2021 - 2024 годов с перспективой до 2030 года согласно Приложению № 17 к решению. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 19.04.2022 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 20.04.2022, протокол № 13 2.5. Вид, категория (тип), серия (при наличии) и иные идентификационные признаки ценных бумаг, указанные в решении о выпуске таких ценных бумаг: Акции обыкновенные 2.6. Регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его регистрации: Акции обыкновенные, государственный регистрационный номер выпуска: 1-03-00272-А, дата государственной регистрации выпуска: 08.04.2008. Акции обыкновенные, регистрационный номер дополнительного выпуска: 1-03-00272-А-003D, дата государственной регистрации выпуска: 14.04.2022. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор ПАО Сахалинэнерго И.А. Бутовский 3.2. Дата 20.04.2022г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.