Полный текст:

Сообщение о существенном факте «Об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента» «Сообщение об инсайдерской информации» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Публичное акционерное общество «Группа Компаний ПИК» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «Группа Компаний ПИК» 1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, 123242, г. Москва, ул. Баррикадная, д.19, стр.1 1.4. ОГРН эмитента 1027739137084 1.5. ИНН эмитента 7713011336 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 01556-А 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=44 http://www.pik.ru 2. Содержание сообщения «Об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента» 2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента: в заседании Совета директоров ПАО «Группа Компаний ПИК» приняли участие 9 из 9 членов Совета директоров. В соответствии с пунктом 2 Статьи 32 Устава ПАО «Группа Компаний ПИК» кворум для проведения заседания Совета директоров имелся. 2.2. Результаты голосования по вопросам о принятии решений: Согласно п.3 ст. 32 Устава Общества решения по данным вопросам принимаются большинством голосов участвующих в голосовании членов Совета директоров. 2.2.1. «О прекращении участия ПАО «Группа Компаний ПИК» в Fentrouma Holdings limited (Кипр)». Голосование: За: 9, Против: 0, Воздержался: 0. 2.2.2. «О назначении Корпоративного секретаря ПАО «Группа Компаний ПИК». Голосование: За: 9, Против: 0, Воздержался: 0. 2.2.3. «Об утверждении условий договора заключаемого с Корпоративным секретарем ПАО «Группа Компаний ПИК». Голосование: За: 9, Против: 0, Воздержался: 0. 2.2.4. «Об утверждении Положения о Корпоративном секретаре и Аппарате Корпоративного секретаря ПАО «Группа Компаний ПИК» в новой редакции». Голосование: За: 9, Против: 0, Воздержался: 0. 2.3. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: 2.3.1. Прекратить участие в Fentrouma Holdings limited (Кипр) путем принятия решения о добровольной ликвидации Общества. 2.3.2. Назначить Корпоративным секретарем ПАО «Группа Компаний ПИК» - Зимину Станиславу Олеговну. 2.3.3. Утвердить условия договора заключаемого с Корпоративным секретарем ПАО «Группа Компаний ПИК». 2.3.4. Утвердить Положение о Корпоративном секретаре и Аппарате Корпоративного секретаря ПАО «Группа Компаний ПИК» в новой редакции. 2.4. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: «15» августа 2016 года. 2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол № 30 от 15.08.2016 г. 3. Подпись 3.1. Вице-президент по экономике и финансам - финансовый директор ПАО «Группа Компаний ПИК» А.В.Титов (по доверенности № 271 от 11.08.2016 г.) подпись И.О. Фамилия М.П. 3.2. Дата « 15 » августа 2016 г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.