Полный текст:

Сообщение о существенном факте о решениях, принятых советом директоров (раскрытие инсайдерской информации) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество энергетики и электрификации «Ленэнерго» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Ленэнерго» 1.3. Место нахождения эмитента г. Санкт-Петербург Почтовый адрес Общества: 196247, г. Санкт-Петербург, пл. Конституции, дом 1. 1.4. ОГРН эмитента 1027809170300 1.5. ИНН эмитента 7803002209 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00073-А 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.lenenergo.ru http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=65 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента. В заседании принимали участие 12 из 13 избранных членов Совета директоров. Кворум для принятия решения по вопросам повестки дня имеется. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: Вопрос № 1: О рассмотрении отчета о ходе реализации плана мероприятий ОАО «Ленэнерго» по достижению ключевых показателей в части технологического присоединения к электрическим сетям, необходимых для достижения целевого рейтинга «Ведение бизнеса» в 2015 году по направлению «подключение к системе электроснабжения». Решение, поставленное на голосование: Принять к сведению отчет о ходе реализации плана мероприятий ОАО «Ленэнерго» по достижению ключевых показателей в части технологического присоединения к электрическим сетям, необходимых для достижения целевого рейтинга «Ведение бизнеса» в 2015 году по направлению «подключение к системе электроснабжения» согласно Приложению №1 к настоящему решению Совета директоров. Итоги голосования: После сбора опросных листов установлено: наличие опросных листов – 12: - «ЗА»: Прохоров Е.В., Акимов Л.Ю., Жолнерчик С.С., Зафесов Ю.К., Коляда А.С., Комаров В.М., Лебедев С.Ю., Серебряков К.С., Сорочинский А.В. - «ПРОТИВ»: нет; - «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: Зотов О.Ю., Коптин Д.В., Розова Е.Е. Итого: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 3. В соответствии с п. 18.5 ст. 18 Устава ОАО «Ленэнерго» решение принято. Принятое решение: Принять к сведению отчет о ходе реализации плана мероприятий ОАО «Ленэнерго» по достижению ключевых показателей в части технологического присоединения к электрическим сетям, необходимых для достижения целевого рейтинга «Ведение бизнеса» в 2015 году по направлению «подключение к системе электроснабжения» согласно Приложению №1 к настоящему решению Совета директоров. Вопрос №2: Об утверждении отчета об итогах выполнения Бизнес-плана (включая инвестиционную программу) Общества за 2014 год. Решение, поставленное на голосование: 1. Утвердить отчет об итогах выполнения бизнес-плана (включая инвестиционную программу) Общества за 2014 год в соответствии с Приложениями № 2, 3 к настоящему решению Совета директоров. 2. Конфиденциально. 3. Конфиденциально. Итоги голосования: После сбора опросных листов установлено: наличие опросных листов – 12: - «ЗА»: Прохоров Е.В., Акимов Л.Ю., Жолнерчик С.С., Зафесов Ю.К., Коляда А.С., Комаров В.М., Лебедев С.Ю., Серебряков К.С., - «ПРОТИВ»: нет; - «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: Зотов О.Ю., Коптин Д.В., Розова Е.Е., Сорочинский А.В. Итого: «ЗА» - 8; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 4. В соответствии с п. 18.5 ст. 18 Устава ОАО «Ленэнерго» решение принято. Принятое решение: 1. Утвердить отчет об итогах выполнения бизнес-плана (включая инвестиционную программу) Общества за 2014 год в соответствии с Приложениями № 2, 3 к настоящему решению Совета директоров. 2. Конфиденциально. 3. Конфиденциально. Вопрос №3: О рассмотрении отчета генерального директора Общества о реализации Программы инновационного развития ОАО «Ленэнерго» на 2011-2016 гг. в 2014 году. Решение, поставленное на голосование: Принять к сведению отчет генерального директора Общества о реализации Программы инновационного развития ОАО «Ленэнерго» на 2011-2016 гг. в 2014 году согласно Приложению № 4 к настоящему решению Совета директоров. Итоги голосования: После сбора опросных листов установлено: наличие опросных листов – 12: - «ЗА»: Прохоров Е.В., Акимов Л.Ю., Жолнерчик С.С., Зафесов Ю.К., Коляда А.С., Комаров В.М., Лебедев С.Ю., Серебряков К.С., Сорочинский А.В. - «ПРОТИВ»: нет; - «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: Зотов О.Ю., Коптин Д.В., Розова Е.Е. Итого: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 3. В соответствии с п. 18.5 ст. 18 Устава ОАО «Ленэнерго» решение принято. Принятое решение: Принять к сведению отчет генерального директора Общества о реализации Программы инновационного развития ОАО «Ленэнерго» на 2011-2016 гг. в 2014 году согласно Приложению № 4 к настоящему решению Совета директоров. Вопрос №4: Об изменении срока исполнения поручения Совета директоров Общества от 03.03.2015 (протокол №25 от 06.03.2015) по вопросу №1 повестки дня: «Об утверждении Перечня первоочередных мероприятий по обеспечению финансовой устойчивости ОАО «Ленэнерго» на период 2015-2019 гг.». Решение, поставленное на голосование: Установить новый срок исполнения поручения Совета директоров Общества от 03.03.2015 (протокол №25 от 06.03.2015) предусмотренного пунктом 2.1. решения по вопросу №1 повестки дня: «Об утверждении Перечня первоочередных мероприятий по обеспечению финансовой устойчивости ОАО «Ленэнерго» на период 2015-2019 гг.» - 01.06.2015. Итоги голосования: После сбора опросных листов установлено: наличие опросных листов – 12: - «ЗА»: Прохоров Е.В., Акимов Л.Ю., Жолнерчик С.С., Зафесов Ю.К., Коляда А.С., Комаров В.М., Лебедев С.Ю., Серебряков К.С., Сорочинский А.В. - «ПРОТИВ»: нет; - «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: Зотов О.Ю., Коптин Д.В., Розова Е.Е. Итого: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 3. В соответствии с п. 18.5 ст. 18 Устава ОАО «Ленэнерго» решение принято. Принятое решение: Установить новый срок исполнения поручения Совета директоров Общества от 03.03.2015 (протокол №25 от 06.03.2015) предусмотренного пунктом 2.1. решения по вопросу №1 повестки дня: «Об утверждении Перечня первоочередных мероприятий по обеспечению финансовой устойчивости ОАО «Ленэнерго» на период 2015-2019 гг.» - 01.06.2015. Вопрос №5: О рассмотрении информации по показателям уровня надежности и качества оказываемых услуг ОАО «Ленэнерго» за 2014 год в соответствии с поручением Совета директоров от 20.09.2011 г. (Протокол №5 от 21.09.2011 г.). Решение, поставленное на голосование: 1. Принять к сведению информацию по показателям уровня надежности и качества оказываемых услуг ОАО «Ленэнерго» за 2014 год в соответствии с поручением Совета директоров от 20.09.2011 (протокол №5 от 21.09.2011) согласно Приложению № 5 к настоящему решению Совета директоров. 2. Поручить Генеральному директору Общества направить в органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области государственного регулирования тарифов информацию по показателям уровня надежности и качества оказываемых услуг Общества, указанную в пункте 1 настоящего решения. Итоги голосования: После сбора опросных листов установлено: наличие опросных листов – 12: - «ЗА»: Прохоров Е.В., Акимов Л.Ю., Жолнерчик С.С., Зафесов Ю.К., Коляда А.С., Комаров В.М., Лебедев С.Ю., Серебряков К.С., Сорочинский А.В. - «ПРОТИВ»: нет; - «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: Зотов О.Ю., Коптин Д.В., Розова Е.Е. Итого: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 3. В соответствии с п. 18.5 ст. 18 Устава ОАО «Ленэнерго» решение принято. Принятое решение: 1. Принять к сведению информацию по показателям уровня надежности и качества оказываемых услуг ОАО «Ленэнерго» за 2014 год в соответствии с поручением Совета директоров от 20.09.2011 (протокол №5 от 21.09.2011) согласно Приложению № 5 к настоящему решению Совета директоров. 2. Поручить Генеральному директору Общества направить в органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области государственного регулирования тарифов информацию по показателям уровня надежности и качества оказываемых услуг Общества, указанную в пункте 1 настоящего решения. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 19.05.2015. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол №35 от 21.05.2015. 3. Подпись 3.1. Начальник департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ОАО «Ленэнерго» (на основании доверенности № 940-14 от 30.12.2014) А.С. Смольников 3.2. Дата «21» мая 2015 г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.