Полный текст:

Сообщение о решении совета директоров (наблюдательного совета) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ 1.3. Место нахождения эмитента: 111024, Москва, ул.Душинская, д.7, стр.1 1.4. ОГРН эмитента: 1047796362305 1.5. ИНН эмитента: 7722514880 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 55033-E 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=9038; http://www.rosinter.ru 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 19.08.2019 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг: В заочном голосовании приняли участие 6 (шесть) из 7(семи) избранных членов Совета директоров, в голосовании по вопросу № 5 приняли участие 5 (пять) из 7 (семи) избранных членов Совета директоров, не заинтересованные в совершении сделок. В соответствии с п.15.4.2. Устава Общества и ст.68 Федерального закона «Об акционерных обществах» кворум для проведения заседания имеется, заседание правомочно рассматривать и принимать решения по вопросам повестки дня. Результаты голосования: По вопросу 1 повестки дня: «За» – 6 голосов, «против» – 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов, принято решение «За». По вопросу 2 повестки дня: «За» – 6 голосов, «против» – 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов, принято решение «За». По вопросу 3 повестки дня: «За» – 6 голосов, «против» – 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов, принято решение «За». По вопросу 4 повестки дня: «За» – 5 голосов, «против» – 0 голосов, «воздержался» - 1 голос, принято решение «За». По вопросу 5 повестки дня: «За» – 4 голоса, «против» – 0 голосов, «воздержался» -1 голос, принято решение «За». По вопросу 6 повестки дня: «За» – 6 голосов, «против» – 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов, принято решение «За». По вопросу 7 повестки дня: «За» – 6 голосов, «против» – 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов, принято решение «За». По вопросу 8 повестки дня: «За» – 6 голосов, «против» – 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов, принято решение «За». По вопросу 9 повестки дня: «За» – 5 голосов, «против» – 0 голосов, «воздержался» - 1 голос, принято решение «За». По вопросу 10 повестки дня: «За» – 5 голосов, «против» – 0 голосов, «воздержался» - 1 голос, принято решение «За». 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: 2.2.1. Созвать внеочередное общее собрание акционеров Общества в форме заочного голосования. Внести в повестку дня внеочередного общего собрания акционеров вопрос об одобрении крупной сделки (взаимосвязанных сделок), в совершении которой имеется заинтересованность. Определить дату проведения внеочередного общего собрания акционеров Общества (дату окончания приема бюллетеней) - 19 сентября 2019 года, и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени: 111024, Москва, ул. Душинская, д.7, стр.1. 2.2.2. Утвердить повестку дня внеочередного общего собрания акционеров Общества: 1. Об одобрении крупной сделки (взаимосвязанных сделок), в совершении которой имеется заинтересованность. 2. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. 2.2.3. Определить дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества – 26 августа 2019 года. 2.2.4. Утвердить заключение о крупной сделке. 2.2.5. Определить цену (денежную оценку) имущества Общества, которое может быть прямо или косвенно отчуждено в связи с совершением Обществом крупной сделки (нескольких взаимосвязанных сделок) в соответствии с ценой сделки, указанной в заключении о крупной сделке. 2.2.6. Утвердить перечень предоставляемых акционерам Общества материалов (информации) при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров: - заключение о крупной сделке; - пояснения по сделке с заинтересованностью, - отчет независимого оценщика о рыночной стоимости акций общества, требования о выкупе которых могут быть предъявлены Обществу; - расчет (справка) стоимости чистых активов Общества по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за последний завершенный отчетный период; - выписка из протокола заседания совета директоров Общества, на котором принято решение об определении цены выкупа акций Общества, с указанием цены выкупа акций. Определить следующий порядок ознакомления лиц, имеющих право участвовать во внеочередном общем собрании акционеров, с информацией (материалами), предоставляемой ко внеочередному общему собранию акционеров Общества: лица, имеющие право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться с информацией (материалами) ко внеочередному общему собранию акционеров в течение 20 дней до проведения внеочередного общего собрания акционеров по адресу: Москва, ул. Душинская, д.7, стр.1, с 11 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по рабочим дням (телефон +7(495)788 44 88, доб.2652, контактное лицо - Цугуцкая Олеся). Указанная информация (материалы) также будет размещена на сайте www.rosinter.ru. Номинальному держателю акций, зарегистрированному в реестре Общества, информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров, направляется в электронной форме (в форме электронных документов, подписанных электронной подписью). 2.2.7. Утвердить текст сообщения акционерам о проведении внеочередного общего собрания акционеров Общества. Определить следующий порядок уведомления акционеров о проведении внеочередного общего собрания акционеров Общества: сообщение о про-ведении внеочередного общего собрания акционеров Общества будет размещено на сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: http://www.rosinter.ru/ в срок не позднее, чем за 30 дней до даты его проведения. Номинальному держателю акций сообщение о проведении общего собрания акционеров направляется в электронной форме (в форме электронных документов, подписанных электронной подписью). 2.2.8. Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на внеочередном общем собрании акционеров Общества, а также формулировки решений по вопросам повестки дня общего собрания акционеров, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества. 2.2.9. В соответствии со ст.75 Федерального закона «Об акционерных обществах» с учетом заключения оценщика о рыночной стоимости акций Общества, а также данных о средневзвешенной цене акции Общества, определенной по результатам организованных торгов за шесть месяцев, предшествующих дате принятия решения о проведении внеочередного общего собрания акционеров Общества, определить цену выкупа акций ПАО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ» у акционеров Общества равной 71,4 руб. (семьдесят один рубль 40 копеек) за 1 (одну) обыкновенную акцию. 2.2.10. Выкуп акций голосующих обыкновенных именных акций ПАО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ» осуществить в сроки и в порядке, предусмотренные статьей 76 ФЗ «Об акционерных обществах». 2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения:15 августа 2019 года. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента: дата составления протокола 19 августа 2019 г., протокол № 6/СД-2019. 2.5. Повестка дня заседания совета директоров эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по ценным бумагам Эмитента со следующими идентификационными признаками (вид, категория (тип), серия ценных бумаг, государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его государственной регистрации (идентификационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его присвоения) и международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) (при наличии): обыкновенные именные бездокументарные акции, государственный регистрационный номер 1-02-55033-E от 26.12.2006, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0JP922. 3. Подпись 3.1. Президент С.В. Зайцев 3.2. Дата 19.08.2019г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.