Полный текст:

Сообщение о решении совета директоров (наблюдательного совета) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество Уральская кузница 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО Уралкуз 1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, Челябинская область, г. Чебаркуль, ул. Дзержинского, 7. 1.4. ОГРН эмитента: 1027401141240 1.5. ИНН эмитента: 7420000133 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 32341-D 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5234; http://www.uralkuz.ru/ 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 26.10.2018 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: В заседании Совета директоров приняли участие (представлены заполненные бюллетени) четыре члена Совета директоров эмитента. В соответствии со статьей 68 Федерального закона от 26.12.1995г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и положениями Устава ПАО «Уралкуз» кворум для проведения заседания Совета директоров имеется. Результаты голосования по всем вопросам повестки дня: «за» - 4 голоса; «против» - 0 голосов; «воздержался» - 0 голосов. Решения приняты. 2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента: По вопросу № 2: «О последующем одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность»: 2.1 «Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность-Договор поставки металлопродукции между Публичным акционерным обществом «Уральская кузница» (Поставщик) и Акционерным обществом Холдинговая компания «Якутуголь» (Покупатель), по условиям которого Поставщик обязуется поставить металлопродукцию (Продукция), а Покупатель обязуется принимать и оплачивать продукцию. Сумма поставок ориентировочно составляет: 90 000 000,00 (девяносто миллионов) рублей. Наименование продукции: металлопродукция (черная металлургия форма 0804002). Поставка продукции считается согласованной с момента подписания Сторонами Соглашения к Договору, в котором содержаться количество, качество, сортамент Продукции, размеры, требования к свойствам Продукции, подлежащей поставке в соответствии с НТД, вид транспорта, реквизиты и код грузополучателя, цена на продукцию, период поставки, срок оплаты и порядок расчетов и иные условия. Договор вступает в силу со дня его подписания Сторонами и действует по 31 декабря 2019г., а в части расчетов – до их полного завершения, а в случае если за 30 (тридцать) календарных дней ни одна из Сторон письменно не заявила о его расторжении, Договор считается автоматически пролонгированным на новый календарный год. Лицо (лица), имеющее заинтересованность в совершении сделки, основания, по которым лицо является заинтересованным: Публичное акционерное общество «Мечел» - как контролирующее лицо ПАО «Уралкуз» одновременно является контролирующим лицом юридического лица, являющегося стороной в сделке (косвенно (через подконтрольных ему лиц)).». 2.2. «Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность-Договор поставки металлопродукции между Публичным акционерным обществом «Уральская кузница» (Поставщик) и Обществом с ограниченной ответственностью «Ижсталь-ТНП» (Покупатель), по условиям которого Поставщик обязуется поставить металлопродукцию (Продукция), а Покупатель обязуется принимать и оплачивать продукцию. Сумма поставок ориентировочно составляет: 60 000 000,00 (шестьдесят миллионов) рублей. Наименование продукции: металлопродукция (черная металлургия форма 0804002). Поставка продукции считается согласованной с момента подписания Сторонами Соглашения к Договору, в котором содержаться количество, качество, сортамент Продукции, размеры, требования к свойствам Продукции, подлежащей поставке в соответствии с НТД, вид транспорта, реквизиты и код грузополучателя, цена на продукцию, период поставки, срок оплаты и порядок расчетов и иные условия. Договор вступает в силу со дня его подписания Сторонами и действует по 31 декабря 2019г., а в части расчетов – до их полного завершения, а в случае если за 30 (тридцать) календарных дней ни одна из Сторон письменно не заявила о его расторжении, Договор считается автоматически пролонгированным на новый календарный год. Лицо (лица), имеющее заинтересованность в совершении сделки, основания, по которым лицо является заинтересованным: Публичное акционерное общество «Мечел» - как контролирующее лицо ПАО «Уралкуз» одновременно является контролирующим лицом юридического лица, являющегося стороной в сделке (косвенно (через подконтрольных ему лиц))». 2.3. «Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность – Дополнительное соглашение к Договору займа между Публичным акционерным обществом «Уральская кузница» (Займодавец) и Публичным акционерным обществом «Мечел» (Заемщик). Стороны согласились Пункт 3.2. Договора изменить, принять в следующей редакции: «3.2. Займодавец перечисляет (обеспечивает перечисление) Сумму займа на расчетный счет Заемщика, указанный в п. 7 Договора, или на любой другой счет Заемщика или счет Компании Группы по письменному указанию Заемщика, в срок до «31» декабря 2018 г. включительно. Предоставление Суммы займа возможно по частям в соответствии с договоренностями Сторон». Соглашение вступает в силу с момента подписания Сторонами. Лицо (лица), имеющее заинтересованность в совершении сделки, основания, по которым лицо является заинтересованным: Публичное акционерное общество «Мечел» - как контролирующее лицо ПАО «Уралкуз» одновременно является стороной в сделке». 2.4. «Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность – взаимосвязанные сделки – Соглашения к Договору на поставку металлопродукции между Публичным акционерным обществом «Челябинский металлургический комбинат» (Поставщик) и Публичным акционерным обществом «Уральская кузница» (Покупатель), по условиям которых Поставщик поставил продукцию (товар), а Покупатель принял продукцию (товар). Цена сделки: 743 804 940,60 (семьсот сорок три миллиона восемьсот четыре тысячи девятьсот сорок и 60/100) рубля с учетом НДС и транспортных расходов. Лицо (лица), имеющее заинтересованность в совершении сделки, основания, по которым лицо является заинтересованным: Публичное акционерное общество «Мечел» - как контролирующее лицо ПАО «Уралкуз» одновременно является контролирующим лицом ПАО «ЧМК», являющегося стороной сделки». 2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 25.10.2018. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: протокол от 26 октября 2018г., № 29 3. Подпись 3.1. Управляющий директор ПАО Уралкуз (Доверенность № 8-004-18 от 21.05.2018г.) Виктор Иванович Маценко 3.2. Дата 26.10.2018г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.