Полный текст:

Сообщение о существенном факте «Сведения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента» (раскрытие инсайдерской информации) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Сибири» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «МРСК Сибири» 1.3. Место нахождения эмитента 660021, г. Красноярск, ул. Бограда, 144а 1.4. ОГРН эмитента 1052460054327 1.5. ИНН эмитента 2460069527 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 12044-F 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.mrsk-sib.ru 2. Содержание сообщения «Сведения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня» 2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: «19» апреля 2012 года заместителем председателя Совета директоров эмитента Мироносецким С.Н. принято решение о проведении заседания Совета директоров и об утверждении повестки дня заседания Совета директоров, созванного на «03» мая 2012 года. 2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: «03» мая 2012 года. 2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 1. Об утверждении Лимита стоимостных параметров заимствования. 2. Об утверждении отчета о выполнении контрольных показателей ДПН Общества за 1 квартал 2012 года. 3. Об одобрении договора на оказание услуг по разработке нормативно-технической документации, заключаемого между ОАО «НИИЦ МРСК» и ОАО «МРСК Сибири», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 4. Об одобрении заключения договора подряда на ремонт воздушных линий 0,4-10 кВ (Новокузнецкий РЭС), заключаемого между Обществом (филиал ОАО «МРСК Сибири» - «Кузбассэнерго - РЭС») и ОАО «Омскэлектросетьремонт», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 5. Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросам повесток дня общих собраний акционеров (участников) ДЗО ОАО «МРСК Сибири»: О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2011 финансового года. 6. Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросам повесток дня заседаний советов директоров ДЗО ОАО «МРСК Сибири»: О рекомендациях по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты. 7. О выдвижении кандидатур аудитора организаций, в которых участвует Общество, осуществляющих производство, передачу, диспетчирование, распределение и сбыт электрической и тепловой энергии, а также ремонтные и сервисные виды деятельности. 8. О созыве годового Общего собрания акционеров Общества и об определении формы его проведения. 9. Об определении даты, места и времени проведения годового Общего собрания акционеров Общества, времени начала регистрации лиц, участвующих в годовом Общем собрании акционеров Общества. 10. О предварительном утверждении годового отчета Общества за 2011 год. 11. О рассмотрении годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2011 год, в том числе о рекомендациях по распределению прибыли и убытков Общества по итогам 2011 финансового года. 12. О рекомендациях по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты по итогам 2011 года. 13. О рассмотрении кандидатуры аудитора Общества. 14. Об определении повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества. 15. Об определении даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества. 16. Об определении типа (типов) привилегированных акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества. 17. Об определении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам Общества при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров Общества, и порядка ознакомления акционеров с указанной информацией. 18. Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества. 19. Об определении даты направления бюллетеней для голосования лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, определении адреса, по которому могут быть направлены заполненные бюллетени для голосования, даты окончания приема заполненных бюллетеней для голосования. 20. Об определении порядка сообщения акционерам Общества о проведении годового Общего собрания акционеров Общества, в том числе об утверждении формы и текста сообщения. 21. Об избрании секретаря годового Общего собрания акционеров Общества. 22. Об утверждении сметы затрат, связанных с подготовкой и проведением годового Общего собрания акционеров Общества. 23. Об утверждении условий договора с регистратором Общества на оказание услуг по подготовке и проведению годового Общего собрания акционеров Общества. 24. О ликвидации филиала Общества. 25. О внесении изменений в решение Совета директора ОАО «МРСК Сибири» от 30.11.2011 (протокол № 93/11) по вопросу №13 «Об утверждении Плана-графика мероприятий Общества по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электроэнергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.10.2011 года». 26. О рассмотрении проекта внутреннего документа Общества: Положения о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества в новой редакции. 3. Подпись 3.1. Начальник департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами Е.В. Соломачева (подпись) 3.2. Дата “20” апреля 2012 г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.