Полный текст:

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество Дальневосточное морское пароходство 1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 115184, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Замоскворечье, ул Новокузнецкая, д. 7/11, стр. 1, этаж 3, КАБ 338 1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1022502256127 1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 2540047110 1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00032-A 1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=83; http://www.fesco.ru/investor/documents/ 1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 24.03.2022 2. Содержание сообщения 2.1. Проведение заседания Совета директоров и его повестка дня. 2.2. Дата принятия решения о проведении заседания Совета директоров эмитента: 24.03.2022 г. 2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 27.03.2022г. 2.4. Повестка дня: 1. О созыве годового Общего собрания акционеров ПАО «ДВМП» и принятии иных решений, связанных с подготовкой и проведением годового Общего собрания акционеров ПАО «ДВМП». 2. О рассмотрении кандидатуры аудитора ПАО «ДВМП» для аудита финансовой отчетности по РСБУ и МСФО на 2022 год. Об определении размера оплаты услуг аудитора. 3. Об одобрении утверждения аудиторов Подконтрольных лиц ПАО «ДВМП» (ПАО «ВМТП», ООО «Фирма «Трансгарант», ООО «ФИТ», ООО «СЦФ»). 4. Об утверждении Положения по управлению рисками ПАО «ДВМП» в новой редакции. 5. Об одобрении внесения изменений в Устав Подконтрольного лица ПАО «ДВМП» (ТОО «ФЕСКО Центральная Азия»). 6. Об одобрении сделки Подконтрольного лица ПАО «ДВМП» (ООО «ФИТ»). 7. Об одобрении сделки Подконтрольного лица ПАО «ДВМП» (ООО «ФИТ»). 8. Об одобрении взаимосвязанных сделок между ПАО «ДВМП» и Подконтрольным лицом ПАО «ДВМП» (ООО «ФИТ»). 9. Об одобрении сделок ПАО «ДВМП». 10. О единоличных исполнительных органах Подконтрольных лиц ПАО «ДВМП» (ООО «ФЕСКО Сервис», АО «Реал-Капитал», АО «Русская тройка», ООО «ТГ-Терминал», ООО «Дальрефтранс», ООО «Транспортная группа ФЕСКО», ООО «ФИТ», ООО «Фирма «Трансгарант») и о предварительном утверждении кандидатуры для избрания на должность единоличного исполнительного органа Подконтрольного лица ПАО «ДВМП» (ООО «СЦФ»). 11. О предварительном утверждении изменении условий трудового договора с единоличным исполнительным органом Подконтрольного лица ПАО «ДВМП» (ПАО «ВМТП»). 12. О менеджменте ПАО «ДВМП» и Подконтрольных лиц ПАО «ДВМП» (ООО «СЦФ», ПАО «ВМТП»). 13. Об организационной структуре и менеджменте ПАО «ДВМП». 2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг, осуществление прав по которым, затрагивают вопросы повестки дня Совета директоров: акции обыкновенные именные бездокументарные государственный регистрационный номер выпуска 1-03-00032-А, зарегистрирован 11.02.2004, ISIN RU0008992318. 3. Подпись 3.1. Корпоративный секретарь ПАО ДВМП (Доверенность № ДВМП-40-21 от 07.04.2021г.) А.Ю. Коржевская 3.2. Дата 24.03.2022г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.