Полный текст:

Сообщение о существенном факте «Об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента» 1. Общие сведения 1.1 Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы» 1.2 Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «ФСК ЕЭС» 1.3 Место нахождения 117630, г. Москва, ул. Академика Челомея, д. 5 А 1.4 ОГРН эмитента 1024701893336 1.5 ИНН 4716016979 1.6 Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 65018-D 1.7 Адрес страницы в сети «Интернет», используемый эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=379; http://www.fsk-ees.ru 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента: Опросные листы представили 11 из 11 избранных членов Совета директоров. Согласно п. 18.12 ст. 18 Устава Общества кворум для проведения заседания Совета директоров имеется. 2.2. Результаты голосования и содержание решений, принятых Советом директоров эмитента: Вопрос № 1: Об одобрении договора на разработку проектной и технической части закупочной документации по программе повышения грозоупорности «КВЛ 500 кВ Саяно-Шушенская ГЭС – Новокузнецкая № 2. Замена грозотроса на более устойчивый к налипанию мокрого снега с установкой систем мониторинга гололедообразования» между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «НТЦ ФСК ЕЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Решение: 1.1. Определить цену работ по договору на разработку проектной и технической части закупочной документации по программе повышения грозоупорности «КВЛ 500 кВ Саяно-Шушенская ГЭС – Новокузнецкая № 2. Замена грозотроса на более устойчивый к налипанию мокрого снега с установкой систем мониторинга гололедообразования» между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «НТЦ ФСК ЕЭС», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере не более 4 521 600 (Четырех миллионов пятисот двадцати одной тысячи шестисот) рублей 00 копеек, в том числе НДС (18%) – в размере не более 689 735 (Шестисот восьмидесяти девяти тысяч семисот тридцати пяти) рублей 59 копеек. 1.2. Одобрить договор на выполнение работ на разработку проектной и технической части закупочной документации по программе повышения грозоупорности «КВЛ 500 кВ Саяно-Шушенская ГЭС – Новокузнецкая № 2. Замена грозотроса на более устойчивый к налипанию мокрого снега с установкой систем мониторинга гололедообразования» между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «НТЦ ФСК ЕЭС» (далее – Договор), являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, заключаемой на следующих существенных условиях: Стороны Договора: ОАО «ФСК ЕЭС» (Заказчик); ОАО «НТЦ ФСК ЕЭС» (Подрядчик) Предмет Договора: По Договору Подрядчик обязуется выполнить комплекс работ по: - инженерным изысканиям; - оформлению земельно-правовых отношений; - разработке проектной документации и проведению экспертизы с получением положительного экспертного заключения; - разработке технической части закупочной документации, Заказчик обязуется принять результат работ и оплатить их в порядке, предусмотренном Договором. Наименование, объемы, количество и последовательность выполняемых работ определены в Календарном графике выполнения Работ и стоимости (приложение 1 к настоящему протоколу) и Задании на проектирование (приложение 2 к настоящему протоколу). Цена Договора: Цена работ по Договору составляет не более 4 521 600 (Четырех миллионов пятисот двадцати одной тысячи шестисот) рублей 00 копеек, в том числе НДС (18%) – в размере не более 689 735 (Шестисот восьмидесяти девяти тысяч семисот тридцати пяти) рублей 59 копеек. Срок выполнения работ по Договору: Начало выполнения работ: с даты подписания договора. Окончание выполнения работ: 30.09.2015. Срок действия Договора: Договор вступает в силу с даты его подписания и действует до полного исполнения Сторонами взятых на себя обязательств. «ЗА» - 9 голосов, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. Согласно ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» решение по вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров, независимых и не заинтересованных в совершении сделки. В голосовании не принимали участие 2 члена Совета директоров, не являющиеся независимыми директорами. Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, являющихся независимыми директорами, не заинтересованными в совершении сделки. Вопрос № 2: Об одобрении договора на разработку проектной и технической части закупочной документации по программе повышения грозоупорности «КВЛ 500 кВ Саяно-Шушенская ГЭС – Новокузнецкая № 1. Замена грозотроса на более устойчивый к налипанию мокрого снега с установкой систем мониторинга гололедообразования» между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «НТЦ ФСК ЕЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Решение: 2.1. Определить цену работ по договору на разработку проектной и технической части закупочной документации по программе повышения грозоупорности «КВЛ 500 кВ Саяно-Шушенская ГЭС – Новокузнецкая № 1. Замена грозотроса на более устойчивый к налипанию мокрого снега с установкой систем мониторинга гололедообразования» между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «НТЦ ФСК ЕЭС», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере не более 3 346 000 (Трех миллионов трехсот сорока шести тысяч) рублей 00 копеек, в том числе НДС (18%) – в размере не более 510 406 (Пятисот десяти тысяч четырехсот шести) рублей 78 копеек. 2.2. Одобрить договор на выполнение работ на разработку проектной и технической части закупочной документации по программе повышения грозоупорности «КВЛ 500 кВ Саяно-Шушенская ГЭС – Новокузнецкая № 1. Замена грозотроса на более устойчивый к налипанию мокрого снега с установкой систем мониторинга гололедообразования» между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «НТЦ ФСК ЕЭС» (далее – Договор), являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, заключаемой на следующих существенных условиях: Стороны Договора: ОАО «ФСК ЕЭС» (Заказчик); ОАО «НТЦ ФСК ЕЭС» (Подрядчик) Предмет Договора: По Договору Подрядчик обязуется выполнить комплекс работ по: - инженерным изысканиям; - оформлению земельно-правовых отношений; - разработке проектной документации и проведению экспертизы с получением положительного экспертного заключения; - разработке технической части закупочной документации, Заказчик обязуется принять результат работ и оплатить их в порядке, предусмотренном Договором. Наименование, объемы, количество и последовательность выполняемых работ определены в Календарном графике выполнения Работ и стоимости (приложение 3 к настоящему протоколу) и Задании на проектирование (приложение 4 к настоящему протоколу). Цена Договора: Цена работ по Договору составляет не более 3 346 000 (Трех миллионов трехсот сорока шести тысяч) рублей 00 копеек, в том числе НДС (18%) – в размере не более 510 406 (Пятисот десяти тысяч четырехсот шести) рублей 78 копеек. Срок выполнения работ по Договору: Начало выполнения работ: с даты подписания договора. Окончание выполнения работ: 30.09.2015. Срок действия Договора: Договор вступает в силу с даты его подписания и действует до полного исполнения Сторонами взятых на себя обязательств. «ЗА» - 9 голосов, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. Согласно ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» решение по вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров, независимых и не заинтересованных в совершении сделки. В голосовании не принимали участие 2 члена Совета директоров, не являющиеся независимыми директорами. Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, являющихся независимыми директорами, не заинтересованными в совершении сделки. Вопрос № 3: Об одобрении договора на выполнение работ по разработке проекта по инвестиционной программе расширения просек ВЛ ЕНЭС филиалами ОАО «ФСК ЕЭС» - МЭС по титулу: «Расширение трасс ВЛ в зоне обслуживания Томского ПМЭС» между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Решение: 3.1. Определить цену работ по договору на выполнение работ по разработке проекта по инвестиционной программе расширения просек ВЛ ЕНЭС Филиалами ОАО «ФСК ЕЭС» - МЭС по титулу: «Расширение трасс ВЛ в зоне обслуживания Томского ПМЭС» между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере не более 3 018 900 (Трех миллионов восемнадцати тысяч девятисот) рублей 00 копеек, в том числе НДС (18%) в размере не более 460 510 (Четырехсот шестидесяти тысяч пятисот десяти) рублей 17 копеек. 3.2. Одобрить договор на выполнение работ по разработке проекта по инвестиционной программе расширения просек ВЛ ЕНЭС Филиалами ОАО «ФСК ЕЭС» - МЭС по титулу: «Расширение трасс ВЛ в зоне обслуживания Томского ПМЭС» между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС» (далее - Договор), являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, заключаемой на следующих существенных условиях: Стороны Договора: ОАО «ФСК ЕЭС» - (Заказчик); ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС» - (Подрядчик). Предмет Договора: Подрядчик обязуется выполнить комплекс работ по: - инженерным изысканиям в необходимом для реализации титула объеме; - разработке, согласованию Проектной документации; - получению положительного заключения экспертизы проектной документации; - разработке и согласованию в установленном порядке Проекта освоения лесов (при необходимости); - разработке закупочной документации на выполнение работ по расширению просек ВЛ (на основании разработанной проектной документации); - разработке и согласованию рабочей документации; - оформлению разрешительной документации (с обязательным отводом и таксацией лесных насаждений) с владельцами лесных участков, лесопользователями, в объеме необходимом для реализации данного титула (при необходимости). Заказчик обязуется принять результат Работ и оплатить их в порядке, предусмотренном Договором. Наименование, объемы, количество и последовательность выполняемых работ определены в Календарном графике выполнения Работ и стоимости (приложение 5 к настоящему протоколу) и Задании на проектирование (приложение 6 к настоящему протоколу). Цена Договора: Цена работ по Договору составляет не более 3 018 900 (Трех миллионов восемнадцати тысяч девятисот) рублей 00 копеек, в том числе НДС (18%) в размере не более 460 510 (Четырехсот шестидесяти тысяч пятисот десяти) рублей 17 копеек. Срок выполнения работ по Договору: Начало выполнения работ: 08.09.2014; Окончание выполнения работ: 31.10.2014. Срок действия Договора: Договор вступает в силу с даты его подписания и действует до полного исполнения Сторонами взятых на себя обязательств. В соответствии с пунктом 2 статьи 425 Гражданского кодекса Российской Федерации условия Договора распространяются на отношения Сторон, возникшие с 08.09.2014. «ЗА» - 5 голосов, «ПРОТИВ» - 1 голос, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 3 голоса. Согласно ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» решение по вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров, независимых и не заинтересованных в совершении сделки. В голосовании не принимали участие 2 члена Совета директоров, не являющиеся независимыми директорами. Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, являющихся независимыми директорами, не заинтересованными в совершении сделки. 3.3. Обратить внимание единоличного исполнительного органа ОАО «ФСК ЕЭС» на распространение действия договора на отношения сторон, возникшие с 08.09.2014. «ЗА» - 8 голосов, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 2 голоса. Не принимал участие в голосовании 1 член Совета директоров. Решение принято. Вопрос № 4: Об одобрении договора от 24.09.2013 № 3377 на выполнение работ по разработке проектной и рабочей документации по титулу: «Система обеспечения безопасности ПС 220 кВ Комета» по программе обеспечения защиты объектов электроэнергетики ОАО «ФСК ЕЭС» между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «НТЦ ФСК ЕЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Решение: 4.1. Определить цену работ по Договору от 24.09.2013 № 3377 на выполнение работ по разработке проектной и рабочей документации по титулу: «Система обеспечения безопасности ПС 220 кВ Комета» по программе обеспечения защиты объектов электроэнергетики ОАО «ФСК ЕЭС» между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «НТЦ ФСК ЕЭС», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере не более 2 461 839 (Двух миллионов четырёхсот шестидесяти одной тысячи восьмисот тридцати девяти) рублей 31 копейки, в том числе НДС (18%) – в размере не более 375 534 (Трехсот семидесяти пяти тысяч пятисот тридцати четырёх) рублей 81 копейки. 4.2. Одобрить Договор от 24.09.2013 № 3377 на выполнение работ по разработке проектной и рабочей документации по титулу: «Система обеспечения безопасности ПС 220 кВ Комета» по программе обеспечения защиты объектов электроэнергетики ОАО «ФСК ЕЭС» между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «НТЦ ФСК ЕЭС» (далее – Договор), являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: Стороны Договора: ОАО «ФСК ЕЭС» (Заказчик); ОАО «НТЦ ФСК ЕЭС» (Подрядчик). Предмет Договора: Подрядчик обязуется выполнить комплекс работ по: - разработке, согласованию проектной и рабочей документации в соответствии с требованиями нормативно-технических документов; - экспертизе проектной документации; - разработке и согласованию закупочной документации, а Заказчик обязуется принять результат работ и оплатить их в порядке, предусмотренном Договором. Наименование, объемы, количество и последовательность выполняемых работ определены в календарном графике выполнения работ и стоимости (приложение 7 к настоящему протоколу) и Задании на проектирование (приложение 8 к настоящему протоколу). Цена Договора: Цена работ по Договору составляет не более 2 461 839 (Двух миллионов четырёхсот шестидесяти одной тысячи восьмисот тридцати девяти) рублей 31 копейки, в том числе НДС (18%) – в размере не более 375 534 (Трёхсот семидесяти пяти тысяч пятисот тридцати четырёх) рублей 81 копейки. Срок выполнения работ по Договору: Начало выполнения работ: 24.09.2013. Окончание выполнения работ: 30.04.2014. Срок действия Договора: Договор вступает в силу со дня его подписания и действует до полного исполнения Сторонами взятых на себя обязательств. Действие настоящего Договора распространяется на отношения, возникшие с 24.09.2013. «ЗА» - 5 голосов, «ПРОТИВ» - 1 голос, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 3 голоса. Согласно ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» решение по вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров, независимых и не заинтересованных в совершении сделки. В голосовании не принимали участие 2 члена Совета директоров, не являющиеся независимыми директорами. Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, являющихся независимыми директорами, не заинтересованными в совершении сделки. 4.3. Обратить внимание единоличного исполнительного органа ОАО «ФСК ЕЭС» на позднее вынесение вопроса на рассмотрение Совета директоров Общества. «ЗА» - 7 голосов, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 3 голоса. Не принимал участие 1 член Совета директоров. Решение принято. Вопрос № 5: О рассмотрении отчета ОАО «ФСК ЕЭС» о результатах работы на рынках капитала и взаимодействия с рейтинговыми агентствами за 2014 год. Решение: 5.1. Принять к сведению отчет ОАО «ФСК ЕЭС» о результатах работы на рынках капитала и взаимодействия с рейтинговыми агентствами за 2014 год в соответствии с приложением 9 к настоящему протоколу. 5.2. Поручить Председателю Правления Общества: - предоставить членам Совета директоров Общества информацию о плане мероприятий по исполнению обязательств перед инвесторами на текущий 2015 год и предпринятых подготовительных мерах, в том числе источниках денежных средств, для удовлетворения требований инвесторов при исполнении оферт и погашений по обращающимся выпускам облигаций. Срок: 28.04.2015. - включать в ежегодный отчет о результатах работы на рынках капитала и взаимодействия с рейтинговыми агентствами информацию о плане мероприятий по исполнению обязательств перед инвесторами на год, следующий за отчетным, с указанием предполагаемых источников денежных средств. «ЗА» - 11 голосов, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 голос. Решение принято. Вопрос № 6: Об одобрении договора на выполнение работ по разработке проектной и закупочной документации по титулу: «Реконструкция ВЛ 500 кВ Пыть-Ях - Нелым между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «НТЦ ФСК ЕЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Решение: 6.1. Определить цену работ по договору на выполнение работ по разработке проектной и закупочной документации по титулу: «Реконструкция ВЛ 500 кВ Пыть-Ях - Нелым» между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «НТЦ ФСК ЕЭС», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере не более 1 302 450 (Одного миллиона трехсот двух тысяч четырехсот пятидесяти) рублей 00 копеек, в том числе НДС (18%) - в размере не более 198 678 (Ста девяносто восьми тысяч шестисот семидесяти восьми) рублей 81 копейки. 6.2. Одобрить договор на выполнение работ по разработке проектной и закупочной документации по титулу: «Реконструкция ВЛ 500 кВ Пыть-Ях - Нелым» между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «НТЦ ФСК ЕЭС» (далее – Договор), являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: Стороны Договора: ОАО «ФСК ЕЭС» (Заказчик); ОАО «НТЦ ФСК ЕЭС» (Подрядчик). Предмет Договора: Подрядчик обязуется выполнить комплекс Работ по: - разработке и согласованию инженерных изысканий; - разработке и согласованию Проектной документации; - разработке и согласованию Закупочной документации; - сопровождение экспертизы (при необходимости) проектной документации. Заказчик обязуется принять результат Работ и оплатить их в порядке, предусмотренном Договором. Наименование, объемы, количество и последовательность выполняемых работ определены в Календарном графике выполнения Работ и стоимости (приложение 10 к настоящему протоколу) и Задании на проектирование (Техническом задании) (приложение 11 к настоящему протоколу). Цена Договора: Цена работ по Договору составляет не более 1 302 450 (Одного миллиона трехсот двух тысяч четырехсот пятидесяти) рублей 00 копеек, в том числе НДС (18%) - в размере не более 198 678 (Ста девяносто восьми тысяч шестисот семидесяти восьми) рублей 81 копейки. Срок выполнения работ по Договору: Начало выполнения Работ: 27.06.2014. Окончание выполнения Работ: 31.12.2014. Срок действия Договора: Договор вступает в силу с даты его подписания и действует до полного исполнения Сторонами взятых на себя обязательств. В соответствии со ст. 425 Гражданского Кодекса Российской Федерации Стороны договорились, что условия заключенного ими договора применяются к их отношениям, возникшим с 27.06.2014. «ЗА» - 5 голосов, «ПРОТИВ» - 1 голос, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 3 голоса. Согласно ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» решение по вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров, независимых и не заинтересованных в совершении сделки. В голосовании не принимали участие 2 члена Совета директоров, не являющиеся независимыми директорами. Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, являющихся независимыми директорами, не заинтересованными в совершении сделки. 6.3. Обратить внимание единоличного исполнительного органа ОАО «ФСК ЕЭС»: - на позднее вынесение вопроса на рассмотрение Совета директоров Общества; - на распространение действия договора на отношения сторон, возникшие с 27.06.2014. «ЗА» - 8 голосов, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 2 голоса. Не принимал участие в голосовании 1 член Совета директоров. Решение принято. Вопрос № 7: Об одобрении дополнительного соглашения № 1 к договору от 31.07.2013 № 291 на выполнение проектных работ, поставку оборудования, СМР, ПНР систем автоматической диагностики КРУЭ для нужд филиала ОАО «ФСК ЕЭС» - МЭС Востока между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Решение: 7.1. Определить, что цена, определяемая дополнительным соглашением № 1 к договору от 31.07.2013 № 291 на выполнение проектных работ, поставку оборудования, СМР, ПНР систем автоматической диагностики КРУЭ для нужд филиала ОАО «ФСК ЕЭС» - МЭС Востока между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС», являющимся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, составляет не более 19 566 330 (Девятнадцати миллионов пятисот шестидесяти шести тысяч трехсот тридцати) рублей 14 копеек, в том числе НДС (18%) – в размере не более 2 984 694 (Двух миллионов девятисот восьмидесяти четырех тысяч шестисот девяноста четырех) рублей 43 копеек. 7.2. Одобрить дополнительное соглашение № 1 к договору от 31.07.2013 № 291 на выполнение проектных работ, поставку оборудования, СМР, ПНР систем автоматической диагностики КРУЭ для нужд филиала ОАО «ФСК ЕЭС» - МЭС Востока» между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС» (далее – Дополнительное соглашение), являющееся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, заключаемой на следующих существенных условиях: Стороны Дополнительного соглашения: ОАО «ФСК ЕЭС» (Заказчик); ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС» (Подрядчик). Предмет и цена: 1. Первый абзац пункт 4.3 Договора изложить в редакции: «Цена Договора, указанная в Сводной таблице стоимости Договора (Приложение 1 к Договору), не является твердой и не является приблизительной, предел цены Договора составляет не более 16 581 635 (Шестнадцати миллионов пятисот восьмидесяти одной тысячи шестисот тридцати пяти) рублей 71 копейки, кроме того НДС (18%) - в размере 2 984 694 (Двух миллионов девятисот восьмидесяти четырех тысяч шестисот девяноста четырех) рублей 43 копеек, а всего с учетом НДС составляет не более 19 566 330 (Девятнадцати миллионов пятисот шестидесяти шести тысяч трехсот тридцати) рублей 14 копеек». 2. Приложение № 1 «Сводная таблица стоимости Договора» изложить в редакции приложения 12 к настоящему протоколу. 3. Приложение № 2 «График выполнения работ, поставок и объемов финансирования» изложить в редакции приложения 13 к настоящему протоколу. Срок действия Дополнительного соглашения: Дополнительное соглашение вступает в силу с даты его подписания, применяется к отношениям сторон Договора, возникшим с 01.02.2014 и действует и в течение срока действия Договора от 31.07.2013 № 291. «ЗА» - 5 голосов, «ПРОТИВ» - 1 голос, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 3 голоса. Согласно ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» решение по вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров, независимых и не заинтересованных в совершении сделки. В голосовании не принимали участие 2 члена Совета директоров, не являющиеся независимыми директорами. Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, являющихся независимыми директорами, не заинтересованными в совершении сделки. 7.3. Обратить внимание единоличного исполнительного органа ОАО «ФСК ЕЭС»: - на позднее вынесение вопроса на рассмотрение Совета директоров Общества; - на распространение действия дополнительного соглашения на отношения сторон, возникшие с 01.02.2014. «ЗА» - 8 голосов, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 2 голоса. Не принимал участие в голосовании 1 член Совета директоров. Решение принято. Вопрос № 8: Об одобрении Договора №НТЦ-0813 от 19.08.2013 на разработку проектно-сметной документации по титулу «Реконструкция ПС 220 кВ Михайловская. Замена АТ 2х125 МВА на 2х250 МВА и БСК 110 кВ» между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «НТЦ ФСК ЕЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Решение: 8.1. Определить цену работ по Договору № НТЦ-0813 от 19.08.2013 на разработку проектно-сметной документации по титулу «Реконструкция ПС 220 кВ Михайловская. Замена АТ 2х125 МВА на 2х250 МВА и БСК 110 кВ» между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «НТЦ ФСК ЕЭС», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере не более 10 394 000 (Десяти миллионов трёхсот девяноста четырёх тысяч) рублей 00 копеек, в том числе НДС (18%) – в размере не более 1 585 525 (Одного миллиона пятисот восьмидесяти пяти тысяч пятисот двадцати пяти) рублей 42 копеек. 8.2. Одобрить Договор № НТЦ-0813 от 19.08.2013 на разработку проектно-сметной документации по титулу «Реконструкция ПС 220 кВ Михайловская. Замена АТ 2х125 МВА на 2х250 МВА и БСК 110 кВ» между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «НТЦ ФСК ЕЭС» (далее – Договор), являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: Стороны Договора: ОАО «ФСК ЕЭС» (Заказчик); ОАО «НТЦ ФСК ЕЭС» (Подрядчик). Предмет Договора: Подрядчик обязуется выполнить комплекс работ по разработке проектно-сметной документации по титулу «Реконструкция ПС 220 кВ Михайловская. Замена АТ 2х125 МВА на 2х250 МВА и БСК 110 кВ», а именно работ по: - инженерным изысканиям; - разработке проектной документации; - государственной экспертизе проектной документации; - разработке закупочной документации, Заказчик обязуется принять результат работ и оплатить их в порядке, предусмотренном Договором. Наименование, объемы, количество и последовательность выполняемых работ определены в Календарном графике выполнения Работ и стоимости (приложение 14 к настоящему протоколу) и Задании на проектирование (приложение 15 к настоящему протоколу). Цена Договора: Цена работ по Договору составляет не более 10 394 000 (Десяти миллионов трёхсот девяноста четырёх тысяч) рублей 00 копеек, в том числе НДС (18%) – в размере не более 1 585 525 (Одного миллиона пятисот восьмидесяти пяти тысяч пятисот двадцати пяти) рублей 42 копеек. Срок выполнения работ по Договору: Начало выполнения работ: 19.08.2013. Окончание выполнения работ: 31.07.2014. Срок действия Договора: Договор вступает в силу с даты его подписания и действует до полного исполнения Сторонами взятых на себя обязательств. «ЗА» - 5 голосов, «ПРОТИВ» - 1 голос, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 3 голоса. Согласно ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» решение по вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров, независимых и не заинтересованных в совершении сделки. В голосовании не принимали участие 2 члена Совета директоров, не являющиеся независимыми директорами. Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, являющихся независимыми директорами, не заинтересованными в совершении сделки. 8.3. Обратить внимание единоличного исполнительного органа ОАО «ФСК ЕЭС» на позднее вынесение вопроса на рассмотрение Совета директоров Общества. «ЗА» - 7 голосов, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 3 голоса. Не принимал участие в голосовании 1 член Совета директоров. Решение принято. Вопрос № 9: Об одобрении дополнительного соглашения № 3 к договору от 26.07.2011 № Р-85-5/11 на выполнение комплекса работ (разработка РД, СМР, ПНР, поставка оборудования) по титулу «Создание межсистемной связи на напряжении 220 кВ между ОЭС Сибири и ОЭС Востока на основе Забайкальского преобразовательного комплекса на ПС 220 кВ Могоча (ЗБПК)» между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «НТЦ ФСК ЕЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Решение: 9.1. В связи с тем, что дополнительное соглашение № 3 к договору от 26.07.2011 № Р-85-5/11 на выполнение комплекса работ (разработка РД, СМР, ПНР, поставка оборудования) по титулу «Создание межсистемной связи на напряжении 220 кВ между ОЭС Сибири и ОЭС Востока на основе Забайкальского преобразовательного комплекса на ПС 220 кВ Могоча (ЗБПК)» между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «НТЦ ФСК ЕЭС», являющееся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, не изменяет цену работ по договору от 26.07.2011 № Р-85-5/11, цена работ не определяется. 9.2. Одобрить дополнительное соглашение № 3 к договору от 26.07.2011 № Р-85-5/11 на выполнение комплекса работ (разработка РД, СМР, ПНР, поставка оборудования) по титулу «Создание межсистемной связи на напряжении 220 кВ между ОЭС Сибири и ОЭС Востока на основе Забайкальского преобразовательного комплекса на ПС 220 кВ Могоча (ЗБПК)» между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «НТЦ ФСК ЕЭС» (далее – Дополнительное соглашение), являющееся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, заключаемое на следующих существенных условиях: Стороны Дополнительного соглашения: ОАО «ФСК ЕЭС» (Заказчик); ОАО «НТЦ ФСК ЕЭС» (Подрядчик). Предмет и цена: Внесение изменений в договор от 26.07.2011 № Р-85-5/11 в соответствии с приложением 16 к настоящему протоколу. Срок действия Дополнительного соглашения: Дополнительное соглашение вступает в силу с даты его подписания полномочными представителями Сторон и действует в течение срока действия договора от 26.07.2011 № Р-85-5/11. «ЗА» - 6 голосов, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 3 голоса. Согласно ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» решение по вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров, независимых и не заинтересованных в совершении сделки. В голосовании не принимали участие 2 члена Совета директоров, не являющиеся независимыми директорами. Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, являющихся независимыми директорами, не заинтересованными в совершении сделки. Вопрос № 10: Об одобрении дополнительного соглашения № 5 к договору от 18.02.2013 № 06/13 на выполнение работ по ремонту, диагностике оборудования и целевым программам по ПС и ВЛ МЭС Западной Сибири между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Решение: 10.1. В связи с тем, что дополнительным соглашением № 5 к договору от 18.02.2013 № 06/13 на выполнение работ по ремонту, диагностике оборудования и целевым программам по ПС и ВЛ МЭС Западной Сибири между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС», являющимся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, выполнение дополнительных работ по договору от 18.02.2013 № 06/13 на выполнение работ по ремонту, диагностике оборудования и целевым программам по ПС и ВЛ МЭС Западной Сибири, не предусматривается, цена работ не определяется. 10.2. Одобрить дополнительное соглашение № 5 к договору от 18.02.2013 № 06/13 на выполнение работ по ремонту, диагностике оборудования и целевым программам по ПС и ВЛ МЭС Западной Сибири между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС» (далее – Дополнительное соглашение), являющееся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, заключаемой на следующих существенных условиях: Стороны Дополнительного соглашения: ОАО «ФСК ЕЭС» (Заказчик); ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС» (Исполнитель). Предмет и цена: Изложить приложения 1, 1.1, 1.2.1, 1.2.2, 2, 6а, 6д к договору от 18.02.2013 № 06/13 на выполнение работ по ремонту, диагностике оборудования и целевым программам по ПС и ВЛ МЭС Западной Сибири в редакции приложений 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 к дополнительному соглашению соответственно (приложения 17-23 к настоящему протоколу). Срок действия Дополнительного соглашения: Дополнительное соглашение вступает в силу от даты его подписания Сторонами и действует в течение срока действия Договора. «ЗА» - 9 голосов, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. Согласно ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» решение по вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров, независимых и не заинтересованных в совершении сделки. В голосовании не принимали участие 2 члена Совета директоров, не являющиеся независимыми директорами. Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, являющихся независимыми директорами, не заинтересованными в совершении сделки. 10.3. Обратить внимание единоличного исполнительного органа ОАО «ФСК ЕЭС» на позднее вынесение вопроса на рассмотрение Совета директоров Общества. «ЗА» - 7 голосов, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 3 голоса. Не принимал участие в голосовании 1 член Совета директоров. Решение принято. Вопрос № 11: Об одобрении дополнительного соглашения № 6 к договору от 18.02.2013 № 06/13 на выполнение работ по ремонту, диагностике оборудования и целевым программам по ПС и ВЛ МЭС Западной Сибири между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Решение: 11.1. В связи с тем, что дополнительное соглашение № 6 к договору от 18.02.2013 № 06/13 на выполнение работ по ремонту, диагностике оборудования и целевым программам по ПС и ВЛ МЭС Западной Сибири между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС», являющееся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, не изменяет цену работ по договору от 18.02.2013 № 06/13, цена работ не определяется. 11.2. Одобрить дополнительное соглашение № 6 к договору от 18.02.2013 № 06/13 на выполнение работ по ремонту, диагностике оборудования и целевым программам по ПС и ВЛ МЭС Западной Сибири между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС» (далее – Дополнительное соглашение), являющееся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, заключаемой на следующих существенных условиях: Стороны Дополнительного соглашения: ОАО «ФСК ЕЭС» (Заказчик); ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС» (Исполнитель). Предмет и цена: Стороны договорились о нижеследующем: Изложить приложения 1.1, 2, 6а, 6е к договору от 18.02.2013 № 06/13 в редакции приложений 1, 2, 3, 4 к дополнительному соглашению (приложения 24-27 к настоящему протоколу). Срок действия Дополнительного соглашения: Дополнительное соглашение вступает в силу от даты его подписания Сторонами и действует в течение срока действия договора. «ЗА» - 9 голосов, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. Согласно ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» решение по вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров, независимых и не заинтересованных в совершении сделки. В голосовании не принимали участие 2 члена Совета директоров, не являющиеся независимыми директорами. Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, являющихся независимыми директорами, не заинтересованными в совершении сделки. Вопрос № 12: Об одобрении договора аренды недвижимого имущества между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Тюменьэнерго», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Решение: 12.1. Определить, что величина арендной платы по договору аренды недвижимого имущества между «ФСК ЕЭС» и ОАО «Тюменьэнерго», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, составляет 192 708 (Сто девяносто две тысячи семьсот восемь) рублей 75 копеек, в том числе НДС (18 %) в размере 29 396 (Двадцать девять тысяч триста девяносто шесть) рублей 25 копеек в месяц. Общая величина арендной платы за период с 01.04.2015 по 29.02.2016 составляет 2 119 796 (Два миллиона сто девятнадцать тысяч семьсот девяносто шесть) рублей 25 копеек, в том числе НДС (18%) в размере 323 358 (Триста двадцать три тысячи триста пятьдесят восемь) рублей 75 копеек. 12.2. Одобрить договор аренды недвижимого имущества между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Тюменьэнерго» (далее – Договор), являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, заключаемой на следующих существенных условиях: Стороны Договора: ОАО «ФСК ЕЭС» (Арендатор). ОАО «Тюменьэнерго» (Арендодатель). Предмет Договора: Арендодатель обязуется предоставить Арендатору по акту приёма-передачи во временное владение и пользование за плату принадлежащее ему на праве собственности недвижимое имущество (далее – Имущество) общей площадью 402,7 кв.м., расположенное по адресу: Тюменская область, Кондинский район, пгт. Междуреченский, ул. Нефтепроводная, д. 9, производственная база ЦРЭС согласно приложению 28 к настоящему протоколу. Арендатор обязуется своевременно вносить арендную плату и возвратить Объект Арендодателю по окончанию действия Договора в надлежащем состоянии. Цена Договора: Величина арендной платы по Договору определена в п. 12.1. настоящего протокола. Срок действия Договора: Договор вступает в силу с момента подписания и распространяет свое действие на отношения Сторон, возникшие с 01.04.2015. Срок аренды с 01.04.2015 по 29.02.2016. «ЗА» - 7 голосов, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 голос. Согласно ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» решение по вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров, независимых и не заинтересованных в совершении сделки. В голосовании не принимали участие 2 члена Совета директоров, не являющиеся независимыми директорами. Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, являющихся независимыми директорами, не заинтересованными в совершении сделки. 12.3. Обратить внимание единоличного исполнительного органа ОАО «ФСК ЕЭС» на позднее вынесение вопроса на рассмотрение Совета директоров Общества. «ЗА» - 7 голосов, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 3 голоса. Не принимал участие в голосовании 1 голос. Решение принято. Вопрос № 13: Об одобрении сделки по добровольному медицинскому страхованию между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «СОГАЗ», являющейся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Решение: 13.1. Определить, что цена услуг (размер страховой премии) по сделке добровольного медицинского страхования между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «СОГАЗ», являющейся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на одного работника (Председателя Правления, члена Правления ОАО «ФСК ЕЭС», а также членов их семей), подлежащего страхованию, не превышает суммы, определенной в приложении 29 к настоящему протоколу. Общая цена услуг (размер страховой премии) по сделке добровольного медицинского страхования между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «СОГАЗ» за весь срок действия сделки не должна составлять или превышать 2 (два) процента балансовой стоимости активов ОАО «ФСК ЕЭС» по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, предшествующую дате совершения сделки. 13.2. Одобрить сделку по добровольному медицинскому страхованию между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «СОГАЗ», являющуюся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на условиях, предусмотренных приложением 29 к настоящему протоколу. «ЗА» - 7 голосов, «ПРОТИВ» - 1 голос, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. Не принял участие в голосовании 1 голос. Согласно ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» решение по вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров, независимых и не заинтересованных в совершении сделки. В голосовании не принимали участие 2 члена Совета директоров, не являющиеся независимыми директорами. Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, являющихся независимыми директорами, не заинтересованными в совершении сделки. Вопрос № 14: Об исполнении поручения Совета директоров ОАО «ФСК ЕЭС». Решение: 14.1. Принять к сведению информацию о сделках, которые могут повлечь возникновение обязательств, выраженных в иностранной валюте (в том числе с оплатой по курсу в рублевом эквиваленте), согласно приложению 30 к настоящему протоколу, в соответствии с п.1.2 протокола заседания Совета директоров от 26.06.2014 № 221. 14.2. Определить, что сделки, которые могут повлечь возникновение обязательств, выраженных в иностранной валюте (в том числе с оплатой по курсу в рублевом эквиваленте), связанные с целями, указанными в приложении 30, не подлежат предварительному одобрению Советом директоров Общества при условии, что на момент заключения сделки совокупная стоимость по оплачиваемым в иностранной валюте сделкам Общества ежегодно должна составлять не более 2,5% выручки за соответствующий год. 14.3. Поручить Председателю Правления ОАО «ФСК ЕЭС» по итогам 2015 года вынести на рассмотрение Совета директоров ОАО «ФСК ЕЭС» информацию о существующих обязательствах в иностранной валюте и о сделках, которые могут повлечь возникновение обязательств, выраженных в иностранной валюте (в том числе с оплатой по курсу в рублевом эквиваленте). Срок: до 30.04.2016. «ЗА» - 11 голосов, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. Решение принято. Вопрос № 15: Об исполнении директивы Правительства Российской Федерации от 05.03.2015 № 1346п-П13 по вопросу «О внесении изменений в долгосрочную программу развития Общества». Решение: 15.1. Считать требования директивы Правительства Российской Федерации от 05.03.2015 № 1346п-П13 по вопросу «О внесении изменений в долгосрочную программу развития Общества» исполненными в рамках утвержденной Долгосрочной программы развития Общества на период 2015-2019 гг. (протокол заседания Совета директоров ОАО «ФСК ЕЭС» от 22.12.2014 № 243), а именно: - разработан комплекс мер (перечень мероприятий), направленных на плановое и поэтапное замещение закупки иностранной продукции (работ, услуг) закупкой эквивалентной по техническим характеристикам и потребительским свойствам российской продукции (работ, услуг), используемой при осуществлении инвестиционных проектов и текущей деятельности, исходя из принципов экономической целесообразности и технологической обоснованности; - в Долгосрочную программу развития Общества включен перечень мероприятий, а также значения показателей реализации указанных мероприятий. 15.2. Поручить Председателю Правления ОАО «ФСК ЕЭС» А.Е. Мурову обеспечить распространение действие комплекса мер (перечня мероприятий), направленных на плановое и поэтапное замещение закупки иностранной продукции (работ, услуг) закупкой эквивалентной по техническим характеристикам и потребительским свойствам российской продукции (работ, услуг), используемой при осуществлении инвестиционных проектов и текущей деятельности, исходя из принципов экономической целесообразности и технологической обоснованности, на ДЗО ОАО «ФСК ЕЭС». «ЗА» - 11 голосов, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. Решение принято. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 24 апреля 2015 года. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров: протокол заседания Совета директоров ОАО «ФСК ЕЭС» от 27 апреля 2015 года № 262. 3. Подпись 3.1. Заместитель Председателя Правления ОАО «ФСК ЕЭС» (на основании доверенности от 14.11.2014 № 500-14) М. Г. Тихонова (подпись) 3.2. Дата 27 апреля 2015 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.