Полный текст:

Сообщение о существенном факте «Об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента (раскрытие инсайдерской информации)» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Публичное акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Северного Кавказа» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «МРСК Северного Кавказа» 1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, 357506, Ставропольский край, г. Пятигорск, пос. Энергетик, ул. Подстанционная, дом 13а 1.4. ОГРН эмитента 1062632029778 1.5. ИНН эмитента 2632082033 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 34747-E 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.mrsk-sk.ru; http://disclosure.skrin.ru/disclosure/2632082033 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента – приняли участие 9 членов совета директоров из 11, кворум имеется. Результаты голосования по вопросам о принятии решений: По вопросу № 1 повестки заседания совета директоров: Голосовали «ЗА»: 8 человек «ПРОТИВ»: нет «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 1 человек Решение принято большинством голосов. По вопросу № 2 повестки заседания совета директоров: Голосовали «ЗА»: 8 человек «ПРОТИВ»: 1 человек «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет Решение принято большинством голосов. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: По вопросу № 1 «О рассмотрении отчета Генерального директора Общества о ходе работ по Комплексной программе мер по снижению сверхнормативных потерь электроэнергии в распределительных сетях на территории Северного Кавказа в 3 квартале 2015 года»: 1. Принять к сведению отчет Генерального директора Общества о ходе работ по Комплексной программе мер по снижению сверхнормативных потерь электроэнергии в распределительных сетях на территории Северного Кавказа (далее – Комплексная программа) в 3 квартале 2015 года в соответствии с Приложением №1 к настоящему решению Совета директоров. 2. Отметить неисполнение плана 9 месяцев 2015 года по Комплексной программе мер по снижению сверхнормативных потерь электроэнергии в распределительных сетях на территории Северного Кавказа в части финансирования на 35% (план 9 месяцев 2015 года – 176,5 млн руб. с НДС, факт – 114,3 млн руб. с НДС) и освоения капитальных вложений на 48% (план 9 месяцев 2015 года – 43,4 млн руб. без НДС, факт – 22,8 млн руб. без НДС). 3. Единоличному исполнительному органу ПАО «МРСК Северного Кавказа»: 3.1. обеспечить утверждение корректировки проектной документации по объектам Комплексной программы на территории Чеченской Республики. Срок – 31.12.2015 3.2. принять необходимые меры по безусловному завершению реализации в полном объеме объектов Комплексной программы на территории Чеченской Республики в 2015 году. Срок – 31.12.2015 3.3. обеспечить по итогам 2015 года исполнение в полном объеме плановых показателей Инвестиционной программы ПАО «МРСК Северного Кавказа» по Комплексной программе мер по снижению сверхнормативных потерь электроэнергии в распределительных сетях на территории Северного Кавказа. Срок – 31.12.2015. По вопросу № 2 «Об утверждении отчета об исполнении бизнес-плана Общества, включающего инвестиционную программу и информацию о ключевых операционных рисках, за 3 квартал и 9 месяцев 2015 года»: 1. Утвердить отчет об исполнении бизнес-плана Общества, в том числе инвестиционной программы, и об управлении ключевыми операционными рисками Общества за 3 квартал и 9 месяцев 2015 года в соответствии с Приложением №2 к настоящему решению Совета директоров. 2. Отметить: 2.1. неисполнение Генеральным директором Общества поручения, выданного Советом директоров (Протокол №189 от 01.04.2015), в части соблюдения поквартальной динамики краткосрочной кредиторской задолженности перед поставщиками и подрядчиками (план: 3 095 млн рублей, факт: 3 207 млн рублей), а также достижения уровня собираемости дебиторской задолженности за услуги по передаче электроэнергии (план: 88,0%, факт: 83,0%); 2.2. внеплановую реализацию 120 титулов по итогам 9 месяцев 2015 года, за исключением технологического присоединения, в объеме финансирования 91,36 млн рублей с НДС; 2.3. неисполнение по итогам 9 месяцев 2015 года инвестиционной программы, утвержденной приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 30.09.2015 №708, в части ввода в основные фонды в стоимостном выражении по филиалу «Дагэнерго» на 53% (план 9 месяцев 2015 г. – 103,7 млн рублей, факт – 48,7 млн рублей) и Кабардино-Балкарскому филиалу на 95% (план 9 месяцев 2015 года – 28,8 млн рублей, факт – 1,3 млн рублей), в части ввода трансформаторной мощности по филиалу «Ставропольэнерго» на 9% (план 9 месяцев 2015 года - 92,2 МВА, факт – 83,9 МВА), в части ввода линий электропередачи по Карачаево-Черкесскому филиалу на 49% (план 9 месяцев 2015 года – 10,1 км, факт – 5,2 км); 2.4. перевыполнение по итогам 9 месяцев 2015 года плана финансирования инвестиционной программы более чем на 15% по 47 титулам в объеме 210,7 млн руб. с НДС. 3. Поручить Генеральному директору Общества: 3.1. обеспечить достижение запланированного показателя относительной величины потерь по итогам 2015 года; 3.2. представить на очередное заседание Совета директоров Общества отчет о причинах неисполнения п. 2.1 поручения Совета директоров по вопросу №1 (протокол от 01.04.2015 №189) с указанием принятых мер в отношении должностных лиц, ответственных за неисполнение указанного поручения; 3.3. представить на очередное заседание Совета директоров Общества отчет об исполнении п. 2.2. поручения Совета директоров по вопросу №1 (протокол от 01.04.2015 №189); 3.4. представить на очередное заседание Совета директоров Общества отчет о причинах реализации внеплановых титулов по итогам 9 месяцев 2015 года с приложением документов, подтверждающих необходимость их реализации, и отчет о причинах отклонений, указанных в пунктах 2.2-2.3 настоящего решения; 3.5. не допускать случаи превышения плановых показателей по титулам утвержденной инвестиционной программы на 2015 год в части финансирования более чем на 15%; 3.6. обеспечить по итогам 2015 года исполнение в полном объеме инвестиционной программы ПАО «МРСК Северного Кавказа» на 2015 год, утвержденной приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 30.09.2015 №708. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения – 25.12.2015. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения – 28.12.2015 № 221. 3. Подпись 3.1. Директор Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ПАО «МРСК Северного Кавказа» (на основании доверенности от 12.11.2015 №362) ______________ М.Х. Кумукова (подпись) 3.2. Дата «28» декабря 2015 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.