Полный текст:

Сообщение о существенном факте «Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: об избрании (переизбрании) председателя совета директоров (наблюдательного совета) эмитента об утверждении повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, являющегося хозяйственным обществом, а также об иных решениях, связанных с подготовкой, созывом и проведением общего собрания участников (акционеров) такого эмитента, о рекомендациях в отношении размеров дивидендов по акциям эмитента, являющегося акционерным обществом, и порядка их выплаты» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество Завод экологической техники и экопитания «ДИОД» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «ДИОД» 1.3. Место нахождения эмитента 115114, город Москва, ул. Дербеневская. д. 11А 1.4. ОГРН эмитента 1027739005062 1.5. ИНН эмитента 7725024805 1.6. Уникальный код эмитента, присваиваемый регистрирующим органом 06923-А 1.7. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=10180; ir.diod.ru/pages/raskrytie_informatsii 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо) 15 июля 2020 года 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 настоящего Положения: Присутствовали: члены совета директоров, персонально: Тихонов Владимир Петрович, Силантьев Вадим Валентинович, Кудеярова Алла Евгеньевна, Козлов Владимир Александрович, Шматков Дмитрий Анатольевич, Чемерис Андрей Андреевич, Юкельсон Яков Сергеевич, Юнисова Альфия Абдулбариевна, Чичкова Ольга Владимировна, Николаева Елена Викторовна. Письменное мнение: Чернышков Эдуард Анатольевич. На заседании присутствовали 10 из 12 членов совета директоров. Кворум для принятия всех решений повестки дня имеется. Результаты голосования по вопросам: Результаты голосования по первому вопросу повестки дня: «Предварительное утверждение годового отчета Общества за 2019 год». «За» - 11 с учетом письменного мнения (Тихонов Владимир Петрович, Кудеярова Алла Евгеньевна, Козлов Владимир Александрович, Шматков Дмитрий Анатольевич, Силантьев Вадим Валентинович, Чернышков Эдуард Анатольевич, Чемерис Андрей Андреевич, Николаева Елена Викторовна, Юнисова Альфия Абдулбариевна, Юкельсон Яков Сергеевич, Чичкова Ольга Владимировна); «Против» - 0; «Воздержался» - 0. По первому вопросу повестки дня решение принято единогласно. Результаты голосования по второму вопросу повестки дня: «Предложение по кандидатам в члены совета директоров Общества». «За» - 11 с учетом письменного мнения (Тихонов Владимир Петрович, Кудеярова Алла Евгеньевна, Козлов Владимир Александрович, Шматков Дмитрий Анатольевич, Силантьев Вадим Валентинович, Чернышков Эдуард Анатольевич, Чемерис Андрей Андреевич, Николаева Елена Викторовна, Юнисова Альфия Абдулбариевна, Юкельсон Яков Сергеевич, Чичкова Ольга Владимировна); «Против» - 0; «Воздержался» - 0. По второму вопросу повестки дня решение принято единогласно. Результаты голосования по третьему вопросу повестки дня: «Предложение по кандидатам в члены ревизионной комиссии Общества». «За» - 11 с учетом письменного мнения (Тихонов Владимир Петрович, Кудеярова Алла Евгеньевна, Козлов Владимир Александрович, Шматков Дмитрий Анатольевич, Силантьев Вадим Валентинович, Чернышков Эдуард Анатольевич, Чемерис Андрей Андреевич, Николаева Елена Викторовна, Юнисова Альфия Абдулбариевна, Юкельсон Яков Сергеевич, Чичкова Ольга Владимировна); «Против» - 0; «Воздержался» - 0. По третьему вопросу повестки дня решение принято единогласно. Результаты голосования по четвертому вопросу повестки дня: «Предложение по кандидатуре аудитора Общества на 2020 год». «За» - 11 с учетом письменного мнения (Тихонов Владимир Петрович, Кудеярова Алла Евгеньевна, Козлов Владимир Александрович, Шматков Дмитрий Анатольевич, Силантьев Вадим Валентинович, Чернышков Эдуард Анатольевич, Чемерис Андрей Андреевич, Николаева Елена Викторовна, Юнисова Альфия Абдулбариевна, Юкельсон Яков Сергеевич, Чичкова Ольга Владимировна); «Против» - 0; «Воздержался» - 0. По четвертому вопросу повестки дня решение принято единогласно. Результаты голосования по пятому вопросу повестки дня: «Рекомендации по распределению прибыли, в том числе рекомендации по размеру дивиденда по акциям общества и порядок его выплаты и убытков общества по результатам финансового года». «За» - 11 с учетом письменного мнения (Тихонов Владимир Петрович, Кудеярова Алла Евгеньевна, Козлов Владимир Александрович, Шматков Дмитрий Анатольевич, Силантьев Вадим Валентинович, Чернышков Эдуард Анатольевич, Чемерис Андрей Андреевич, Николаева Елена Викторовна, Юнисова Альфия Абдулбариевна, Юкельсон Яков Сергеевич, Чичкова Ольга Владимировна); «Против» - 0; «Воздержался» - 0. По пятому вопросу повестки дня решение принято единогласно. Результаты голосования по шестому вопросу повестки дня: «Созыв годового общего собрания акционеров Общества по результатам 2019 финансового года. Определение формы проведения общего собрания акционеров, дату проведения собрания, место проведения собрания, дату окончания приема бюллетеней, почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней». «За» - 11 с учетом письменного мнения (Тихонов Владимир Петрович, Кудеярова Алла Евгеньевна, Козлов Владимир Александрович, Шматков Дмитрий Анатольевич, Силантьев Вадим Валентинович, Чернышков Эдуард Анатольевич, Чемерис Андрей Андреевич, Николаева Елена Викторовна, Юнисова Альфия Абдулбариевна, Юкельсон Яков Сергеевич, Чичкова Ольга Владимировна); «Против» - 0; «Воздержался» - 0. По шестому вопросу повестки дня решение принято единогласно. Результаты голосования по седьмому вопросу повестки дня: «Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества по результатам 2019 финансового года». «За» - 11 с учетом письменного мнения (Тихонов Владимир Петрович, Кудеярова Алла Евгеньевна, Козлов Владимир Александрович, Шматков Дмитрий Анатольевич, Силантьев Вадим Валентинович, Чернышков Эдуард Анатольевич, Чемерис Андрей Андреевич, Николаева Елена Викторовна, Юнисова Альфия Абдулбариевна, Юкельсон Яков Сергеевич, Чичкова Ольга Владимировна); «Против» - 0; «Воздержался» - 0. По седьмому вопросу повестки дня решение принято единогласно. Результаты голосования по восьмому вопросу повестки дня: «Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров Общества, по результатам 2019 финансового года». «За» - 11 с учетом письменного мнения (Тихонов Владимир Петрович, Кудеярова Алла Евгеньевна, Козлов Владимир Александрович, Шматков Дмитрий Анатольевич, Силантьев Вадим Валентинович, Чернышков Эдуард Анатольевич, Чемерис Андрей Андреевич, Николаева Елена Викторовна, Юнисова Альфия Абдулбариевна, Юкельсон Яков Сергеевич, Чичкова Ольга Владимировна); «Против» - 0; «Воздержался» - 0. По восьмому вопросу повестки дня решение принято единогласно. Результаты голосования по девятому вопросу повестки дня: «Утверждение порядка сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров Общества по результатам 2019 финансового года». «За» - 11 с учетом письменного мнения (Тихонов Владимир Петрович, Кудеярова Алла Евгеньевна, Козлов Владимир Александрович, Шматков Дмитрий Анатольевич, Силантьев Вадим Валентинович, Чернышков Эдуард Анатольевич, Чемерис Андрей Андреевич, Николаева Елена Викторовна, Юнисова Альфия Абдулбариевна, Юкельсон Яков Сергеевич, Чичкова Ольга Владимировна); «Против» - 0; «Воздержался» - 0. По девятому вопросу повестки дня решение принято единогласно. Результаты голосования по десятому вопросу повестки дня: «Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров Общества по результатам 2019 финансового года». «За» - 11 с учетом письменного мнения (Тихонов Владимир Петрович, Кудеярова Алла Евгеньевна, Козлов Владимир Александрович, Шматков Дмитрий Анатольевич, Силантьев Вадим Валентинович, Чернышков Эдуард Анатольевич, Чемерис Андрей Андреевич, Николаева Елена Викторовна, Юнисова Альфия Абдулбариевна, Юкельсон Яков Сергеевич, Чичкова Ольга Владимировна); «Против» - 0; «Воздержался» - 0. По десятому вопросу повестки дня решение принято единогласно. Результаты голосования по одиннадцатому вопросу повестки дня: «Утверждение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров и порядка ее предоставления». «За» - 11 с учетом письменного мнения (Тихонов Владимир Петрович, Кудеярова Алла Евгеньевна, Козлов Владимир Александрович, Шматков Дмитрий Анатольевич, Силантьев Вадим Валентинович, Чернышков Эдуард Анатольевич, Чемерис Андрей Андреевич, Николаева Елена Викторовна, Юнисова Альфия Абдулбариевна, Юкельсон Яков Сергеевич, Чичкова Ольга Владимировна); «Против» - 0; «Воздержался» - 0. По одиннадцатому вопросу повестки дня решение принято единогласно. Результаты голосования по двенадцатому вопросу повестки дня: «Выбор председателя Совета директоров». «За» - 11 с учетом письменного мнения (Тихонов Владимир Петрович, Кудеярова Алла Евгеньевна, Козлов Владимир Александрович, Шматков Дмитрий Анатольевич, Силантьев Вадим Валентинович, Чернышков Эдуард Анатольевич, Чемерис Андрей Андреевич, Николаева Елена Викторовна, Юнисова Альфия Абдулбариевна, Юкельсон Яков Сергеевич, Чичкова Ольга Владимировна); «Против» - 0; «Воздержался» - 0. По двенадцатому вопросу повестки дня решение принято единогласно. 2.2. Содержание решений, предусмотренных пунктом 15.1 настоящего Положения, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: 1. Предварительно утвердить годовой отчет Общества за 2019 год. 2. Предложить кандидатуры для избрания в совет директоров Общества: Кудеярову Аллу Евгеньевну, Козлова Владимира Александровича, Алехину Марину Николаевну, Чичкову Ольгу Владимировну, Шматкова Дмитрия Анатольевича, Силантьева Вадима Валентиновича, Тихонова Владимира Петровича, Чернышкова Эдуарда Анатольевича, Чемериса Андрея Андреевича, Розову Наталью Владимировну, Юнисову Альфию Абдулбариевну, Юкельсона Якова Сергеевича. 3. Предложить кандидатуры в члены ревизионной комиссии Общества, персонально: Смирнову Ольгу Николаевну, Кашкур Надежду Сергеевну, Иванову Людмилу Ивановну. 4. Предложить кандидатуру в аудиторы Общества - Общество с ограниченной ответственностью «АПРИОРИ-АУДИТ» (ИНН 6230017465). 5. Рекомендовать размер дивидендов 0 рублей 43 копейки, рекомендовать дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов 01.09.2020. 6. Созвать годовое общее собрание акционеров Общества 20 августа 2020 года в форме заочного голосования, по адресу: 115114, город Москва, ул. Дербеневская, д. 11А, стр. 13, комната 4, определить дату до которой должны быть получены заполненные бюллетени 20 августа 2020 года, определить почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней: 115114, Москва, ул. Дербеневская, д. 11А, стр. 13, комната 4. Возложить на специализированного регистратора ЗАО «РДЦ ПАРИТЕТ» функции счетной комиссии при проведении годового Общего собрания акционеров ПАО «ДИОД» в соответствии с договором счетной комиссии. 7. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества – 27 июля 2020 года. 8. Утвердить повестку дня годового общего собрания акционеров Общества: 1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества, распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов и убытков общества по результатам отчетного года. 2. Избрание членов совета директоров ПАО «ДИОД». 3. Избрание членов ревизионной комиссии 4. Утверждение аудитора ПАО «ДИОД». 9. Сообщить акционерам Общества о проведении годового собрания не позднее, чем за 21 день до даты проведения собрания путем направления письменного сообщения заказным письмом с уведомлением о вручении. 10. Бюллетень для голосования должен быть составлен в письменной форме, должен содержать следующие сведения: наименование, адрес Общества, время и место проведения собрания, дату до которой принимаются заполненные бюллетени, почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней, форму проведения собрания, регистрационный номер акционера, ФИО акционера, вопрос поставленный на голосование, формулировку ответов, количество голосов, подпись акционера, порядок заполнения бюллетеня. 11. Утвердить следующий перечень информации (материалов), представляемый акционерам при подготовке к проведению ГОСА ПАО «ДИОД» и порядок ее предоставления: 1. Проекты решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров ПАО «ДИОД». 2. Настоящий протокол заседания совета директоров ПАО «ДИОД». 3. Годовой отчет ПАО «ДИОД», годовую бухгалтерскую отчетность ПАО «ДИОД», заключение аудитора, заключение ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности. 4. Рекомендации совета директоров (наблюдательного совета) общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям общества и порядку его выплаты, и убытков общества по результатам финансового года. 5. Сведения о кандидатах в совет директоров, ревизионную комиссию, о кандидате в аудиторы Общества, в том числе о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган Общества. Предоставить возможность акционерам ознакомиться с информацией (материалами) согласно утвержденному перечню начиная с 27 июля 2020 года, в рабочие дни с 11 часов 00 минут до 15 часов 00 минут, по адресу: 115114, Москва, ул. Дербеневская, 11А, стр.13, комната 7, тел. (499) 235-01-58. 12. Избрать Председателем совета директоров Козлова Владимира Александровича. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 14 июля 2020 года. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол №1 от 15 июля 2020 года заседания Совета директоров ПАО «ДИОД». 2.5. В случае если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, указываются идентификационные признаки таких ценных бумаг: акции обыкновенные именные бездокументарные, Государственный регистрационный номер выпуска 1-03-06923-А от 20.01.2010г. Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0JQWC1 3. Подпись 3.1. Генеральный директор ПАО «ДИОД» ______________________ В.П. Тихонов 3.2. Дата «15» июля 2020 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.