Полный текст:

Решения совета директоров (наблюдательного совета) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество САФМАР Финансовые инвестиции 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО САФМАР Финансовые инвестиции 1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, г. Москва 1.4. ОГРН эмитента: 1027700085380 1.5. ИНН эмитента: 6164077483 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 56453-P 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11328; http://www.safmarinvest.ru 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 09.04.2021 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений. В заседании и голосовании приняли участие 10 (десять) членов Совета директоров ПАО «САФМАР Финансовые инвестиции» (далее – «Общество») из 11 (одиннадцати) избранных с учетом поступивших письменных мнений. Кворум для принятия решений Советом директоров Общества имеется. Повестка дня: 1. Определение позиции Общества по вопросам голосования на общих собраниях и принятия решений в качестве единственного акционера дочерних обществ. 2. Вопросы созыва внеочередного общего собрания акционеров (ВОСА) ПАО «САФМАР Финансовые инвестиции» 05.05.2021: («Собрание»): утверждение формы и текста бюллетеня для голосования на Собрании; утверждение повестки дня Собрания; утверждение формы и текста сообщения о проведении Собрания, определение перечня информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в Собрании, при подготовке к проведению Собрания; рекомендации Общему собранию. По первому вопросу повестки дня: 1. Определение позиции Общества по вопросам голосования на общих собраниях и принятия решений в качестве единственного акционера дочерних обществ. Результаты голосования: «За» - 10 (десять) голосов; «Против» - нет; «Воздержался» - нет. По второму вопросу повестки дня: 2. Вопросы созыва внеочередного общего собрания акционеров (ВОСА) ПАО «САФМАР Финансовые инвестиции» 05.05.2021: («Собрание»): утверждение формы и текста бюллетеня для голосования на Собрании; утверждение повестки дня Собрания; утверждение формы и текста сообщения о проведении Собрания, определение перечня информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в Собрании, при подготовке к проведению Собрания; рекомендации Общему собранию Результаты голосования: «За» - 10 (десять) голосов; «Против» - нет; «Воздержался» - нет. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента, раскрытие которых предусмотрено п.15.1. Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг (утв. Банком России 30.12.2014 N 454-П): По первому вопросу повестки дня: Приняты решения: 1.1. Одобрить вариант голосования ПАО «САФМАР Финансовые инвестиции», как Единственного акционера Акционерного общества «Лизинговая компания «Европлан» (ОГРН 1177746637584), а именно: голосовать «ЗА» по вопросам повестки дня согласно Приложению №1 к решению по данному вопросу. 1.2. Одобрить вариант голосования ПАО «САФМАР Финансовые инвестиции», как Единственного акционера Акционерного общества «Лизинговая компания «Европлан» (ОГРН 1177746637584), а именно: голосовать «ЗА» по вопросам повестки дня согласно Приложению №2 к решению по данному вопросу. По второму вопросу повестки дня: Приняты решения: 1) Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на Собрании (Приложение № 1 к настоящему решению). 2) Утвердить следующую повестку дня Собрания: 1. О предоставлении согласия на совершение и последующем одобрении совершения существенной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, в соответствии с главами XI Федерального закона от 26.12.1995№ 208-ФЗ Об акционерных обществах (с последующими изменениями и дополнениями) (далее - Закон об АО), а также в соответствии с требованиями Устава Общества или иными регулирующими деятельность Общества документами. 3) Утвердить форму и текст сообщения о проведении Собрания (Приложение № 2 к настоящему решению). 4) Определить, что информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в Собрании, при подготовке к проведению Собрания, являются: проекты решений внеочередного Общего собрания акционеров Общества; рекомендации Совета директоров Совета директоров по вопросам повестки дня Собрания; выписка из протокола заседания Совета директоров Общества, на котором принято решение об определении цены (денежной оценки) имущества, являющегося предметом существенной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. Установить, что с указанной информацией (материалами) лица, имеющие право на участие в Собрании, могут ознакомиться в период с 14 апреля 2021 года по 05 мая 2021 года, за исключением выходных и праздничных дней с 10 часов 00 минут до 18 часов 00 минут (пятница с 10 часов 00 минут до 17 часов 00 минут) по адресу: г. Москва, ул. Коровий вал, д. 5 (бизнес-центр «Оазис»), ЭТ/ПОМ/КОМ 11/I/43, ПАО «САФМАР Финансовые инвестиции». Также указанная информация (материалы) передается держателю реестра акционеров Общества для направления номинальным держателям, которым открыты лицевые счета, для направления своим депонентам. 5) В соответствии с п. 3 ст. 49 Федерального закона № 208-ФЗ от 26.12.1995 «Об акционерных обществах» (с последующими изменениями и дополнениями) (далее – «Закон об АО») и п. 10.8 и п. 11.2.5 Устава Общества предложить внеочередному Общему собранию акционеров ПАО «САФМАР Финансовые инвестиции»: В соответствии с главой XI Закона об АО и п. 10.3.20 Устава Общества предоставить согласие на совершение и последующее одобрение существенной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, предметом которой является имущество стоимостью более 10% балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества на последнюю отчетную дату, а именно – заключение Обществом Одобряемого договора (как он определен в Приложении № 3 к настоящему решению) на существенных условиях, приведенных в Приложении № 3 к настоящему решению. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 09.04.2021 г. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 09.04.2021 г., Протокол №08/СД-2021. 2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг (в случае, если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента): обыкновенные именные бездокументарные акции, государственный регистрационный номер 1-02-56453-P от 01.10.2015 г., международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0JVW89. 3. Подпись 3.1. Начальник Службы корпоративного секретаря (Доверенность № 03 от 09.01.2020) Горбачев Михаил Валерьевич 3.2. Дата 09.04.2021г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.