Полный текст:

Сообщение о существенном факте О решениях, принятых советом директоров эмитента 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Публичное акционерное общество энергетики и электрификации «Камчатскэнерго» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «Камчатскэнерго» 1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, г. Петропавловск-Камчатский 1.4. ОГРН эмитента 1024101024078 1.5. ИНН эмитента 4100000668 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00235-A 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1409, http://www.kamenergo.ru 2. Содержание сообщения. 2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам: Кворум заседания по каждому вопросу имеется. Результаты голосования: Вопрос № 1: «ЗА» - 6; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 Вопрос № 2: «ЗА» - 6; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 Вопрос № 3: «ЗА» - 6; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 Вопрос № 8: «ЗА» - 6; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 Члены Совета директоров ПАО «Камчатскэнерго», не представившие опросный лист по вопросам повестки дня заседания: Кораблев А.С. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: По вопросу № 1: Об утверждении внутреннего документа, регулирующего деятельность Общества в области закупок товаров, работ и услуг: О внесении изменений в Положение о закупке продукции для нужд Общества. Принято решение: Внести изменения в Положение о закупке продукции для нужд ПАО «Камчатскэнерго» согласно приложению № 1 к решению. По вопросу № 2: Об одобрении заключения договора добровольного медицинского страхования между ПАО «Камчатскэнерго» и АО «СОГАЗ», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Принято решение: 1. Одобрить заключение ПАО «Камчатскэнерго» договора добровольного медицинского страхования как сделку, в совершении которой является заинтересованность. 2. В соответствии с п. 16 ст. 30 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» информация об условиях вышеуказанного договора между ПАО «Камчатскэнерго» и АО «СОГАЗ» не раскрывается (не предоставляется) до совершения сделки. По вопросу № 3: Об одобрении заключения договора страхования от несчастных случаев и болезней между ПАО «Камчатскэнерго» и АО «СОГАЗ», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Принято решение: 1. Одобрить заключение ПАО «Камчатскэнерго» договора страхования от несчастных случаев и болезней как сделку, в совершении которой является заинтересованность. 2. В соответствии с п. 16 ст. 30 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» информация об условиях вышеуказанного договора между ПАО «Камчатскэнерго» и АО «СОГАЗ» не раскрывается (не предоставляется) до совершения сделки. По вопросу № 8: Об одобрении заключения между ПАО «Камчатскэнерго» и ПАО «РусГидро» дополнительного соглашения № 1 к договору оказания консультационных услуг по подготовке отчетности ПАО «Камчатскэнерго» в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности № 12005 от 12.02.2016, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Принято решение: Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 14 февраля 2017 года. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол № 16 от 14.02.2017. 3. Подпись. 3.1. Наименование должности уполномоченного лица эмитента Генеральный директор ПАО «Камчатскэнерго» С.Б. Кондратьев 3.2. Дата. «15» февраля 2017 г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.