Полный текст:

Сообщение о существенном факте «Сведения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента» и Сообщение об инсайдерской информации «О повестке дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, а также о принятых им решениях» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование) Публичное акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра и Приволжья» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «МРСК Центра и Приволжья» 1.3. Место нахождения эмитента 603950, г. Нижний Новгород, ул. Рождественская, д. 33 1.4. ОГРН эмитента 1075260020043 1.5. ИНН эмитента 5260200603 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 12665-Е 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=12093, http://www.mrsk-cp.ru/disclosure/disclosure_by_issuer_of_securities/ 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: Кворум заседания по каждому вопросу имеется. Вопрос №1: «За» - 11, «Против» - 0, «Воздержался» - 0. Вопрос №2: «За» - 11, «Против» - 0, «Воздержался» - 0. Вопрос №3: «За» - 11, «Против» - 0, «Воздержался» - 0. Вопрос №4: «За» - 9, «Против» - 0, «Воздержался» - 2. Вопрос №5: «За» - 8, «Против» - 0, «Воздержался» - 3. Вопрос №6: «За» - 9, «Против» - 0, «Воздержался» - 2. Вопрос №7: «За» - 9, «Против» - 0, «Воздержался» - 2. Вопрос №8: «За» - 9, «Против» - 0, «Воздержался» - 2. Вопрос №9: «За» - 9, «Против» - 0, «Воздержался» - 2. Вопрос №10: «За» - 9, «Против» - 0, «Воздержался» - 2. Вопрос №11: «За» - 9, «Против» - 0, «Воздержался» - 2. Вопрос №12: «За» - 9, «Против» - 0, «Воздержался» - 2. Вопрос №13 (вариант 1): «За» - 5, «Против» - 4, «Воздержался» - 0. Не учитываются голоса 2 членов Совета директоров Общества в соответствии со ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах». Вопрос №13 (вариант 2): «За» - 4, «Против» - 4, «Воздержался» - 1. Не учитываются голоса 2 членов Совета директоров Общества в соответствии со ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах». Вопрос №14: «За» - 6, «Против» - 4, «Воздержался» - 1. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: ВОПРОС № 1: Об определении позиции ПАО «МРСК Центра и Приволжья» (представителей ПАО «МРСК Центра и Приволжья) по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ДЗО ПАО «МРСК Центра и Приволжья»: «О рекомендациях по размеру дивидендов по акциям Общества за 2016 год, порядку их выплаты и о предложениях годовому Общему собранию акционеров об определении даты составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов». РЕШЕНИЕ Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ВОПРОС № 2: Об определении позиции ПАО «МРСК Центра и Приволжья» (представителей ПАО «МРСК Центра и Приволжья) по вопросу повестки дня годового Общего собрания акционеров ДЗО ПАО «МРСК Центра и Приволжья»: «О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2016 финансового года». РЕШЕНИЕ Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ВОПРОС № 3: Об определении позиции ПАО «МРСК Центра и Приволжья» (представителей ПАО «МРСК Центра и Приволжья») по вопросу повестки дня годового Общего собрания акционеров ДЗО ПАО «МРСК Центра и Приволжья»: «Об избрании членов Совета директоров Общества». РЕШЕНИЕ: Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ВОПРОС № 4: Об определении позиции ПАО «МРСК Центра и Приволжья» (представителей ПАО «МРСК Центра и Приволжья») по вопросу повестки дня годового Общего собрания акционеров ДЗО ПАО «МРСК Центра и Приволжья»: «Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества». РЕШЕНИЕ: Поручить представителям ПАО «МРСК Центра и Приволжья» на годовом Общем собрании акционеров ДЗО ПАО «МРСК Центра и Приволжья» по вопросу «Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества» голосовать «ЗА» принятие следующего решения: 1. Избрать Ревизионную комиссию ЗАО «Свет» в составе: № Кандидатура, предложенная ПАО «МРСК Центра и Приволжья», для включения в список для голосования по избранию в Ревизионную комиссию Общества Должность, место работы кандидата, предложенного ПАО «МРСК Центра и Приволжья», для включения в список для голосования по избранию в Ревизионную комиссию Общества 1. Антонова Людмила Сергеевна Ведущий специалист отдела аналитики и контроля долгосрочных финансовых вложений департамента ценовой политики и контроля долгосрочных финансовых вложений ПАО «МРСК Центра и Приволжья» 2. Абрамова Елена Викторовна Ведущий специалист отдела аналитики и контроля долгосрочных финансовых вложений департамента ценовой политики и контроля долгосрочных финансовых вложений ПАО «МРСК Центра и Приволжья» 3. Терещенко Александра Викторовна Ведущий специалист отдела общего аудита департамента внутреннего аудита ПАО «МРСК Центра и Приволжья» 4. Фомин Дмитрий Владимирович Ведущий специалист отдела общего аудита департамента внутреннего аудита ПАО «МРСК Центра и Приволжья» 5. Гуревич Анжелика Владимировна Ведущий специалист отдела анализа, планирования и контроля департамента внутреннего аудита ПАО «МРСК Центра и Приволжья» 2. Избрать Ревизионную комиссию ОАО «Берендеевское» в составе: № Кандидатура, предложенная ПАО «МРСК Центра и Приволжья», для включения в список для голосования по избранию в Ревизионную комиссию Общества Должность, место работы кандидата, предложенного ПАО «МРСК Центра и Приволжья», для включения в список для голосования по избранию в Ревизионную комиссию Общества 1. Ванюшина Наталья Владимировна Начальник отдела аналитики и контроля долгосрочных финансовых вложений департамента ценовой политики и контроля долгосрочных финансовых вложений ПАО «МРСК Центра и Приволжья» 2. Антонова Людмила Сергеевна Ведущий специалист отдела аналитики и контроля долгосрочных финансовых вложений департамента ценовой политики и контроля долгосрочных финансовых вложений ПАО «МРСК Центра и Приволжья» 3. Рабаданов Андрей Магомедович Ведущий специалист отдела общего аудита департамента внутреннего аудита ПАО «МРСК Центра и Приволжья» 3. Избрать Ревизионную комиссию ОАО «Санаторий-профилакторий «Энергетик» в составе: № Кандидатура, предложенная ПАО «МРСК Центра и Приволжья», для включения в список для голосования по избранию в Ревизионную комиссию Общества Должность, место работы кандидата, предложенного ПАО «МРСК Центра и Приволжья», для включения в список для голосования по избранию в Ревизионную комиссию Общества 1. Хохрякова Татьяна Леонидовна Ведущий специалист отдела анализа, планирования и контроля департамента внутреннего аудита ПАО «МРСК Центра и Приволжья» 2. Гуревич Анжелика Владимировна Ведущий специалист отдела анализа, планирования и контроля департамента внутреннего аудита ПАО «МРСК Центра и Приволжья» 3. Ванюшина Наталья Владимировна Начальник отдела аналитики и контроля долгосрочных финансовых вложений департамента ценовой политики и контроля долгосрочных финансовых вложений ПАО «МРСК Центра и Приволжья» 4. Волосов Александр Александрович Ведущий специалист отдела аналитики и контроля долгосрочных финансовых вложений департамента ценовой политики и контроля долгосрочных финансовых вложений ПАО «МРСК Центра и Приволжья» 5. Боровкова Марина Владимировна Ведущий специалист отдела управления финансовыми вложениями и раскрытия информации департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ПАО «МРСК Центра и Приволжья» 4. Избрать Ревизионную комиссию ОАО «АТХ» в составе: № № Кандидатура, предложенная ПАО «МРСК Центра и Приволжья», для включения в список для голосования по избранию в Ревизионную комиссию Общества Должность, место работы кандидата, предложенного ПАО «МРСК Центра и Приволжья», для включения в список для голосования по избранию в Ревизионную комиссию Общества 1. Антонова Людмила Сергеевна Ведущий специалист отдела аналитики и контроля долгосрочных финансовых вложений департамента ценовой политики и контроля долгосрочных финансовых вложений ПАО «МРСК Центра и Приволжья» 2. Волосов Александр Александрович Ведущий специалист отдела аналитики и контроля долгосрочных финансовых вложений департамента ценовой политики и контроля долгосрочных финансовых вложений ПАО «МРСК Центра и Приволжья» 3. Пяткова Ольга Владимировна Ведущий специалист отдела общего аудита департамента внутреннего аудита ПАО «МРСК Центра и Приволжья» 4. Михеева Татьяна Сергеевна Ведущий специалист отдела общего аудита департамента внутреннего аудита ПАО «МРСК Центра и Приволжья» 5. Боровкова Марина Владимировна Ведущий специалист отдела управления финансовыми вложениями и раскрытия информации департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ПАО «МРСК Центра и Приволжья» 5. Избрать Ревизионную комиссию ОАО «МЭК «Энергоэффективные технологии» в составе: № Кандидатура, предложенная ПАО «МРСК Центра и Приволжья», для включения в список для голосования по избранию в Ревизионную комиссию Общества Должность, место работы кандидата, предложенного ПАО «МРСК Центра и Приволжья», для включения в список для голосования по избранию в Ревизионную комиссию Общества 1 Абрамова Елена Викторовна Ведущий специалист отдела аналитики и контроля долгосрочных финансовых вложений департамента ценовой политики и контроля долгосрочных финансовых вложений ПАО «МРСК Центра и Приволжья» 2 Мельникова Ольга Владимировна Ведущий специалист отдела общего аудита департамента внутреннего аудита ПАО «МРСК Центра и Приволжья» 3 Сасин Денис Сергеевич Начальник отдела энергосбережения Департамента энергосбережения и повышения энергетической эффективности ПАО «МРСК Центра и Приволжья» РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ВОПРОС № 5: Об определении позиции ПАО «МРСК Центра и Приволжья» (представителей ПАО «МРСК Центра и Приволжья») по вопросу повестки дня годового Общего собрания акционеров ДЗО ПАО «МРСК Центра и Приволжья»: «Об утверждении Устава Общества в новой редакции». РЕШЕНИЕ: Поручить представителям ПАО «МРСК Центра и Приволжья» на годовом Общем собрании акционеров ДЗО ПАО «МРСК Центра и Приволжья» по вопросу «Об утверждении Устава Общества в новой редакции» голосовать «ЗА» принятие следующего решения: Утвердить Устав Общества в новой редакции. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ВОПРОС № 6: Об определении позиции ПАО «МРСК Центра и Приволжья» (представителей ПАО «МРСК Центра и Приволжья») по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «МЭК «Энергоэффективные технологии»: «Об определении повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества». РЕШЕНИЕ: Поручить представителям ПАО «МРСК Центра и Приволжья» на Совете директоров ОАО «МЭК «Энергоэффективные технологии» по вопросу «Об определении повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества» голосовать «ЗА» принятие следующего решения: Включить в повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества следующие вопросы: 1. Об утверждении Устава Общества в новой редакции. 2. Об утверждении внутреннего документа Общества: Положения о Совете директоров Общества. 3. Об утверждении внутреннего документа Общества: Положения об Общем собрании акционеров Общества. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ВОПРОС № 7: О выдвижении Обществом кандидатуры аудитора ЗАО «Свет», ОАО «МЭК «Энергоэффективные технологии». РЕШЕНИЕ: 1. Предложить годовому Общему собранию акционеров ЗАО «Свет» утвердить аудитором ЗАО «Свет» - ООО «НИЭР-Аудит». 2. Предложить годовому Общему собранию акционеров ОАО «МЭК «Энергоэффективные технологии» утвердить аудитором ОАО «МЭК «Энергоэффективные технологии» - ООО «НИЭР-Аудит». РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ВОПРОС № 8: Об определении позиции ПАО «МРСК Центра и Приволжья» (представителей ПАО «МРСК Центра и Приволжья») по вопросам повестки дня заседания Совета директоров ЗАО «Свет». РЕШЕНИЕ: Поручить представителям ПАО «МРСК Центра и Приволжья» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ЗАО «Свет»: «О рассмотрении отчета о выполнении кредитной политики Общества за 4 квартал 2016 года» голосовать «ЗА» принятие следующего решения: Принять к сведению отчет о выполнении кредитной политики Общества за 4 квартал 2016 года в соответствии с Приложением № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ВОПРОС № 9: Об определении позиции ПАО «МРСК Центра и Приволжья» (представителей ПАО «МРСК Центра и Приволжья») по вопросам повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Берендеевское». РЕШЕНИЕ: 1. Поручить представителям ПАО «МРСК Центра и Приволжья» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Берендеевское»: «О рассмотрении отчета о выполнении кредитной политики Общества за 4 квартал 2016 года» голосовать «ЗА» принятие следующего решения: Принять к сведению отчет о выполнении кредитной политики Общества за 4 квартал 2016 года в соответствии с Приложением № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2. Поручить представителям ПАО «МРСК Центра и Приволжья» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Берендеевское»: «Об избрании Генерального директора ОАО «Берендеевское» на новый срок» голосовать «ЗА» принятие следующего решения: Избрать Генеральным директором ОАО «Берендеевское» Сергеева Алексея Александровича на новый срок с 11.05.2017 до 10.05.2018 включительно. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ВОПРОС № 10: Об определении позиции ПАО «МРСК Центра и Приволжья» (представителей ПАО «МРСК Центра и Приволжья») по вопросам повестки дня заседания Совета директоров ОАО «МЭК «Энергоэффективные технологии». РЕШЕНИЕ: Поручить представителям ПАО «МРСК Центра и Приволжья» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «МЭК «Энергоэффективные технологии»: «О рассмотрении отчета о выполнении кредитной политики Общества за 4 квартал 2016 года» голосовать «ЗА» принятие следующего решения: Принять к сведению отчет о выполнении кредитной политики Общества за 4 квартал 2016 года в соответствии с Приложением № 3 к настоящему решению Совета директоров Общества. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ВОПРОС № 11: Об определении позиции ПАО «МРСК Центра и Приволжья» (представителей ПАО «МРСК Центра и Приволжья») по вопросам повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Санаторий - профилакторий «Энергетик». РЕШЕНИЕ: Поручить представителям ПАО «МРСК Центра и Приволжья» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Санаторий - профилакторий «Энергетик»: «О рассмотрении отчета о выполнении кредитной политики Общества за 4 квартал 2016 года» голосовать «ЗА» принятие следующего решения: Принять к сведению отчет о выполнении кредитной политики Общества за 4 квартал 2016 года в соответствии с Приложением № 4 к настоящему решению Совета директоров Общества. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ВОПРОС № 12: Об определении позиции ПАО «МРСК Центра и Приволжья» (представителей ПАО «МРСК Центра и Приволжья») по вопросам повестки дня заседания Совета директоров ОАО «АТХ». РЕШЕНИЕ: Поручить представителям ПАО «МРСК Центра и Приволжья» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «АТХ»: «О рассмотрении отчета о выполнении кредитной политики Общества за 4 квартал 2016 года» голосовать «ЗА» принятие следующего решения: Принять к сведению отчет о выполнении кредитной политики Общества за 4 квартал 2016 года в соответствии с Приложением № 5 к настоящему решению Совета директоров Общества. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ВОПРОС № 13: О согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность (договор о предоставлении комплекса услуг между ПАО «МРСК Центра и Приволжья» и АО «Управление ВОЛС-ВЛ»). РЕШЕНИЕ (вариант 1) 1. Определить предельную цену договора о предоставлении комплекса услуг между ПАО «МРСК Центра и Приволжья» и АО «Управление ВОЛС-ВЛ», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере 293 405 600 (Двести девяносто три миллиона четыреста пять тысяч шестьсот) рублей 37 копеек, в т.ч. НДС (18%) 44 756 786 (Сорок четыре миллиона семьсот пятьдесят шесть тысяч семьсот восемьдесят шесть) рублей 50 копеек. 2. Предоставить согласие на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: Стороны: «Клиент» - ПАО «МРСК Центра и Приволжья» «Оператор» - АО «Управление ВОЛС-ВЛ» Выгодоприобретатель: отсутствует Предмет сделки: Оператор обязуется оказывать Клиенту услуги по организации и предоставлению каналов связи и услуг связи по передаче данных с организацией виртуальных частных сетей для нужд ПАО «МРСК Центра и Приволжья», а Клиент обязуется принимать и оплачивать оказываемые ему услуги в соответствии с условиями договора. Состав и перечень услуг, а также дополнительные права и обязанности сторон, определяются дополнительными соглашениями и бланками заказов на предоставление услуг к данным дополнительным соглашениям. Цена: предельная цена договора составляет 293 405 600 (Двести девяносто три миллиона четыреста пять тысяч шестьсот) рублей 37 копеек, в т.ч. НДС (18%) 44 756 786 (Сорок четыре миллиона семьсот пятьдесят шесть тысяч семьсот восемьдесят шесть) рублей 50 копеек. Иные существенные условия сделки/порядок их определения: договор вступает в силу со дня его подписания обеими сторонами и действует в течение трех лет с момента вступления в силу договора. Срок оказания услуг будет указан в дополнительных соглашениях и/или в бланках заказов на предоставление услуг по договору. Лица, заинтересованные в совершении сделки, и основания заинтересованности: ПАО «Россети» - является контролирующим лицом ПАО «МРСК Центра и Приволжья» и АО «Управление ВОЛС-ВЛ»; Гурьянов Денис Львович - является членом Совета директоров ПАО «МРСК Центра и Приволжья» и АО «Управление ВОЛС-ВЛ». РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. РЕШЕНИЕ (вариант 2) Отказать в согласии Совета директоров ПАО «МРСК Центра и Приволжья» на совершении сделки (заключения договора) о предоставлении комплекса услуг, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: Стороны - ПАО «МРСК Центра и Приволжья» (Клиент), АО «Управление ВОЛС-ВЛ» (Оператор). Выгодоприобретатель: отсутствует. Предмет - Оператор обязуется оказывать Клиенту услуги, а Клиент обязуется принимать и оплачивать оказываемые ему услуги в соответствии с условиями договора. Цена – не более 293 405 600 руб. 37 коп. (в т.ч. НДС 18% 44 756 786 руб. 50 коп.). РЕШЕНИЕ НЕ ПРИНЯТО. ВОПРОС № 14: Об оказании спонсорской помощи в 2017-2018 годах. РЕШЕНИЕ: 1. Одобрить оказание ПАО «МРСК Центра и Приволжья» спонсорской помощи в 2017-2018 годах в соответствии с Приложением № 6 к настоящему решению. 2. Поручить Единоличному исполнительному органу Общества обеспечить финансирование спонсорской помощи без ухудшения финансового результата деятельности с учетом ежегодного обеспечения выполнения целевых показателей по снижению удельных операционных расходов (затрат). РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 27.04.2017 г. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 02.05.2017 г. № 266. 2.5. Для случаев, когда повестка дня заседания совета директоров содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, идентификационные признаки ценных бумаг: Акции именные обыкновенные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска - № 1-01-12665-Е, дата его государственной регистрации - 20.08.2007 г.; международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) - RU000A0JPN96. 3. Подпись 3.1. Начальник департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами (доверенность б/н от 13.01.2017) ______________ В.И. Колтунов (подпись) 3.2. Дата «02» мая 2017 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.