Полный текст:

Решения совета директоров (наблюдательного совета) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество НоваБев Групп 1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 143180, Московская обл., г. Одинцово, г. Звенигород, ул. Пролетарская, д. 40А пом. 112 1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1047796969450 1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7705634425 1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 55052-E 1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7380; https://novabev.com/ 1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 09.06.2025 2. Содержание сообщения 2.1. кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: Приняли участие в голосовании: 1. Белокопытов Николай Владимирович; 2. Гукасян Мелине Генриковна; 3. Иконников Александр Вячеславович; 4. Крачковский Александр Борисович; 5. Купцов Сергей Александрович; 6. Молчанов Сергей Витальевич; 7. Ордовский-Танаевский Бланко Ростислав; 8. Прохоров Константин Анатольевич. Кворум для проведения Заседания имеется. Совет директоров Общества вправе принимать решение по вопросам повестки дня Заседания. 2.2. содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: 2.2.1. Назначение членов Правления Общества. ГОЛОСОВАЛИ ПО ЧЕТВЕРТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: Белокопытов Николай Владимирович - ЗА; Гукасян Мелине Генриковна - ЗА; Иконников Александр Вячеславович - ЗА; Купцов Сергей Александрович - ЗА; Крачковский Александр Борисович - ЗА; Молчанов Сергей Витальевич - ЗА; Ордовский-Танаевский Бланко Ростислав - ЗА; Прохоров Константин Анатольевич - ЗА. РЕШИЛИ ПО ЧЕТВЕРТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: Назначить следующих лиц членами Правления Общества: 1. Баженова Владислава Валерьевича; 2. Штабскую Надежду Викторовну; 3. Пейзель Елену Яковлевну. 2.2.2. О признании независимым членом Совета директоров Общества. ГОЛОСОВАЛИ ПО ШЕСТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: Белокопытов Николай Владимирович - ЗА; Гукасян Мелине Генриковна - ЗА; Иконников Александр Вячеславович - ЗА; Купцов Сергей Александрович - ЗА; Крачковский Александр Борисович - ЗА; Молчанов Сергей Витальевич - ЗА; Ордовский-Танаевский Бланко Ростислав - воздержался; Прохоров Константин Анатольевич - ЗА. РЕШИЛИ ПО ШЕСТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: Руководствуясь мотивированным обоснованием, согласно Приложению №1 к настоящему протоколу, принимая во внимание, что член Совета директоров Ростислав Ордовский-Танаевский Бланко, избранный в состав Совета директоров ПАО «НоваБев Групп» на годовом заседании Общего собрания акционеров в 2025 году, может считаться лицом, связанным с Обществом, как это определено в критериях определения независимости членов совета директоров, установленных в приложении 4 к Правилам листинга ПАО Московская Биржа, утвержденным решением Наблюдательного совета ПАО Московская Биржа 25.03.2024, Протокол № 23 (далее – Правила листинга) (далее – Критерии независимости), поскольку с 29.06.2025 будет занимать должность члена Совета директоров ПАО «НоваБев Групп» в совокупности более 7 (семи) лет, но менее 12 (двенадцати) лет, признать Ростислава Ордовского-Танаевского Бланко независимым членом Совета директоров Общества. 2.2.3. О признании независимым членом Совета директоров Общества. ГОЛОСОВАЛИ ПО СЕДЬМОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: Белокопытов Николай Владимирович - ЗА; Гукасян Мелине Генриковна - ЗА; Иконников Александр Вячеславович - воздержался; Купцов Сергей Александрович - ЗА; Крачковский Александр Борисович - ЗА; Молчанов Сергей Витальевич - ЗА; Ордовский-Танаевский Бланко Ростислав - ЗА; Прохоров Константин Анатольевич - ЗА. РЕШИЛИ ПО СЕДЬМОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: Руководствуясь мотивированным обоснованием, согласно Приложению №2 к настоящему протоколу, принимая во внимание, что член Совета директоров Александр Вячеславович Иконников, избранный в состав Совета директоров ПАО «НоваБев Групп» на годовом заседании Общего собрания акционеров в 2025 году может считаться лицом, связанным с Обществом, как это определено в критериях определения независимости членов совета директоров, установленных в приложении 4 к Правилам листинга ПАО Московская Биржа, утвержденным решением Наблюдательного совета ПАО Московская Биржа 25.03.2024, Протокол № 23 (далее – Правила листинга) (далее – Критерии независимости), поскольку с 29.06.2025 будет занимать должность члена Совета директоров ПАО «НоваБев Групп» в совокупности более 7 (семи) лет, но менее 12 (двенадцати) лет, признать Александра Вячеславовича Иконникова независимым членом Совета директоров Общества. 2.3. Сведения о членах Правления Общества: 1) фамилия, имя, отчество члена Правления: Баженов Владислав Валерьевич; доля участия данного лица в уставном капитале эмитента: 0.002%; доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента: 0.002%; 2) фамилия, имя, отчество члена Правления: Штабская Надежда Викторовна; доля участия данного лица в уставном капитале эмитента: 0,002%; доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента: 0,002%; 3) фамилия, имя, отчество члена Правления: Пейзель Елена Яковлевна; доля участия данного лица в уставном капитале эмитента: 0,002%; доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента: 0,002 %; 2.4. дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 09 июня 2025 г.; 2.5. дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: протокол от 09 июня 2025 г., № 234. 3. Подпись 3.1. Председатель Правления К.А. Прохоров 3.2. Дата 09.06.2025г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.