Полный текст:

Пресс-релиз о решениях, принятых органами управления эмитента 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Публичное акционерное общество «Дальневосточное морское пароходство» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «ДВМП» 1.3. Место нахождения эмитента 115035, Российская Федерация, г. Москва, ул. Садовническая, 75 1.4. ОГРН эмитента 1022502256127 1.5. ИНН эмитента 2540047110 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00032-А 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=83 http://www.fesco.ru/investor/documents/ 2. Содержание сообщения 22 ноября 2016 года состоялось заседание Совета директоров ПАО «ДВМП», на котором были приняты следующие решения: По вопросу повестки дня № 1. 1. Принять к сведению проект бюджета ПАО «ДВМП» и его дочерних и зависимых обществ на 2017 г. 2. Поручить Президенту ПАО «ДВМП» доработать проект бюджета ПАО «ДВМП» и его дочерних и зависимых обществ на 2017 г. с учетом поступивших замечаний и представить на следующее заседание Совета директоров с предварительным рассмотрением на Комитете по стратегии, инвестициям и общим вопросам. По вопросу повестки дня № 2. Принять к сведению отчет Президента ПАО «ДВМП» за 9 месяцев 2016 г. По вопросу повестки дня № 3. Принять к сведению отчет Президента ПАО «ДВМП» об исполнении поручений Совета директоров ПАО «ДВМП». По вопросу повестки дня № 4. 1. Предварительно утвердить для последующего избрания кандидатуру на должность единоличного исполнительного органа Зависимого лица ПАО «ДВМП» согласно Приложению 1 к настоящему Протоколу. 2. Предоставить рекомендации по голосованию согласно Приложению 1 к настоящему Протоколу. По вопросу повестки дня № 5. 1. Досрочно прекратить полномочия Единоличного исполнительного органа Подконтрольного лица ПАО «ДВМП» согласно Приложению 2 к настоящему Протоколу. 2. Избрать на должность Единоличного исполнительного органа Подконтрольного лица ПАО «ДВМП» лицо согласно Приложению 2 к настоящему Протоколу. 3. Определить позицию ПАО «ДВМП» согласно Приложению 2 к настоящему Протоколу. По вопросу повестки дня № 6. 6.1. 1. Утвердить кандидатуру Трантина Игоря Борисовича на должность Директора Департамента внутреннего аудита ПАО «ДВМП» с 30 сентября 2016 г. 2. Утвердить изменение условий трудового договора, заключенного с лицом, непосредственно подчиняющимся Президенту Общества согласно Приложению 3 к Протоколу. 6.2. 1. Утвердить Программу краткосрочной мотивации персонала в соответствии с Приложением 4 к Протоколу. 2. Отменить действие Положения о премировании Членов Правления ПАО «ДВМП», утвержденного Советом директоров Общества Протоколом от 22 декабря 2011 года № 12 в силу потери актуальности. 6.3. Утвердить ключевые показатели эффективности менеджмента ПАО «ДВМП» на 2016 год в соответствии с Приложением 5 к Протоколу. По вопросу повестки дня № 7. 1. Одобрить принятие Устава Подконтрольного лица ПАО «ДВМП» (ООО «Фирма «Трансгарант») в новой редакции согласно Приложению 6 к настоящему Протоколу. 2. Определить позицию ПАО «ДВМП» согласно Приложению 7 к настоящему Протоколу. По вопросу повестки дня № 8. 1. Определить цену (денежную оценку) сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере согласно Приложению 8 к Протоколу. 2. Одобрить заключение ПАО «ДВМП» сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, на условиях согласно Приложению 8 к Протоколу. 3. Поручить Президенту ПАО «ДВМП» А.Исуринсу обеспечить подписание всех необходимых документов по сделке, указанной в п.2 настоящего Протокола. 3. Подпись 3.1. Корпоративный секретарь ПАО «ДВМП» по доверенности № ДВМП-48-16 от 25.04.2016г. А.Ю.Коржевская (подпись) 3.2. Дата “23” ноября 2016 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.