Полный текст:

Сообщение о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество энергетики и электрификации «Ленэнерго» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Ленэнерго» 1.3. Место нахождения эмитента г. Санкт-Петербург Почтовый адрес Общества: 196247, г. Санкт-Петербург, пл. Конституции, дом 1. 1.4. ОГРН эмитента 1027809170300 1.5. ИНН эмитента 7803002209 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00073-А 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.lenenergo.ru 2. Содержание сообщения 2.1.Cодержание решений, принятых советом директоров эмитента: ВОПРОС № 1: Об утверждении организационной структуры исполнительного аппарата ОАО Ленэнерго. Совет директоров решил: 1. Утвердить организационную структуру исполнительного аппарата ОАО Ленэнерго в соответствии с приложением № 1 к настоящему решению Совета директоров и ввести ее в действие с 01.09.2012. 2. С 01.09.2012 считать утратившей силу организационную структуру исполнительного аппарата ОАО Ленэнерго, утвержденную решением Совета директоров ОАО Ленэнерго 31 мая 2011 года (протокол № 19 от 31.05.2011). Итоги голосования: После сбора опросных листов установлено: наличие опросных листов – 9: - «ЗА»: Швец Н.Н., Ахрименко Д.О., Демидов А.В., Ремес С.Ю., Петров В.В., Попов А.А., Сорочинский А.В., Чистяков А.Н., Юрчук С.Е.; - «ПРОТИВ»: нет; - «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет. Итого: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. В соответствии с п. 18.5, ст. 18 Устава ОАО «Ленэнерго» решение принято. ВОПРОС № 2: Об изменении наименований и места нахождения филиалов Общества и внесении в Устав ОАО Ленэнерго соответствующих изменений. Совет директоров решил: 1. Изменить наименование и местонахождение филиала ОАО Ленэнерго Лодейнопольские электрические сети и внести в Устав ОАО Ленэнерго соответствующие изменения, изложив п. 5 Приложения к Уставу Общества Перечень филиалов Открытого акционерного общества энергетики и электрификации Ленэнерго в следующей редакции: п/п Наименование Местонахождение 5. Санкт-Петербургские высоковольтные электрические сети 196601, Санкт-Петербург, г. Пушкин, 2-ой Проезд, д.20/5. 2. Поручить Генеральному директору Общества обеспечить проведение всех организационно-технических мероприятий, связанных с изменением наименования и местонахождения филиала, в том числе обеспечить регистрацию соответствующих изменений Устава Общества в установленном законом порядке. 3. Определить, что пункт 1 настоящего решения Совета директоров Общества вступает в силу с 01.09.2012. Итоги голосования: После сбора опросных листов установлено: наличие опросных листов – 9: - «ЗА»: Швец Н.Н., Ахрименко Д.О., Демидов А.В., Ремес С.Ю., Петров В.В., Попов А.А., Сорочинский А.В., Чистяков А.Н., Юрчук С.Е.; - «ПРОТИВ»: нет; - «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет. Итого: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. В соответствии с п. 18.5, ст. 18 Устава ОАО «Ленэнерго» решение принято. ВОПРОС № 3: О внесении изменений в решение Совета директоров ОАО Ленэнерго от 25.04.2012г. (Протокол №26 от 27.04.2012г.). Совет директоров решил: Внести изменения в решение Совета директоров ОАО Ленэнерго от 25.04.2012г. (Протокол №26 от 27.04.2012г.) и изложить его в следующей редакции: Определить денежную оценку имущества (Приложение №2 к настоящему решению Совета директоров), относящегося к объектам электросетевого хозяйства, участвующим в энергоснабжении абонентов города Санкт-Петербурга и Ленинградской области, вносимого в оплату дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций Общества, приобретаемых по преимущественному праву субъектом Российской Федерации - городом федерального значения Санкт-Петербург в лице Комитета по управлению городским имуществом, в размере 999 999 072 (Девятьсот девяносто девять миллионов девятьсот девяносто девять тысяч семьдесят два) рубля 80 копеек (без учета НДС), с учетом отчета независимого оценщика ООО ЛАИР № О-14689/12 от 16.03.2012 г. (Приложение № 3 к настоящему решению Совета директоров). Итоги голосования: После сбора опросных листов установлено: наличие опросных листов – 9: - «ЗА»: Швец Н.Н., Ахрименко Д.О., Демидов А.В., Ремес С.Ю., Петров В.В., Попов А.А., Сорочинский А.В., Юрчук С.Е.; - «ПРОТИВ»: Чистяков А.Н.; - «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет. Итого: «ЗА» - 8; «ПРОТИВ» - 1; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. 2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 23.05.2012г 2.3. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол № 28 от 25.05.2012г. 3. Подпись 3.1.Генеральный директор ОАО «Ленэнерго» А.В. Сорочинский (подпись) 3.2. Дата « 25 » мая 20 12 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.