Полный текст:

Сообщение о существенном факте «Об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента». Сообщение об инсайдерской информации «Информация о принятых советом директоров эмитента решениях». 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество энергетики и электрификации «Саратовэнерго» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Саратовэнерго» 1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, г. Саратов, ул. Чернышевского, д.124 1.4. ОГРН эмитента 1026402199636 1.5. ИНН эмитента 6450014808 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00132-А 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3346 http:// www.saratovenergo.ru/ 2. Содержание сообщения 2.1.Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: В голосовании по всем вопросам повестки дня заседания Совета директоров приняли участие 9 из 9 членов Совета директоров. Кворум для принятия решения по всем вопросам повестки дня имелся. 2.2. Результаты голосования по вопросам о принятии решений: По 1,2,3,4,5 вопросам повестки дня результаты голосования сложились следующим образом: «за» -8 голосов, «против» - нет, «воздержался» - 1голос. Квалификация голосования по вышеуказанным вопросам: в соответствии с п.15.7. ст. 15 Устава ОАО «Саратовэнерго» решения по указанным вопросам принимаются большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании. По 6 вопросу повестки дня результаты голосования сложились следующим образом: «за» -6 голосов, «против» - нет, «воздержался» - 2 голоса. Квалификация голосования по вышеуказанному вопросу: в соответствии с п.3 ст. 83 Федерального закона № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» решение принимается большинством голосов независимых директоров Общества, не заинтересованных в ее совершении. В голосовании по данному вопросу не принимал участия Член Совета директоров Общества Щербаков А.А. – Генеральный директор ОАО «Саратовэнерго» (лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа), в связи с чем, не может быть признан независимым директором. 1.ВОПРОС: Об исполнении решений Совета директоров: Об исполнении предписания ФАС России от 15.03.2011 №АГ/8881. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Принять к сведению, что отчет о выполнении предписания ФАС России от 15.03.2011 года № АГ/8881 за октябрь 2014 года направлен в ФАС и ОАО «Интер РАО» в сроки, установленные решением Совета директоров Общества от 20.05.2011 года (Протокол от 23.05.2011 года № 45). 2.ВОПРОС: Об утверждении скорректированной Программы управления издержками ОАО «Саратовэнерго» на 2014-2016 года. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Утвердить скорректированную Программу управления издержками ОАО «Саратовэнерго» на 2014-2016 г. согласно Приложению № 1. 3.ВОПРОС: Об утверждении Карты критических рисков и Плана мероприятий по управлению критическими рисками Общества на 2015 год. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Утвердить Карту критических рисков и План мероприятий по управлению критическими рисками Общества на 2015 год согласно Приложениям №2 и 3. 4.ВОПРОС: Об утверждении Бизнес-плана ОАО «Саратовэнерго» на 2015 год. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Утвердить Бизнес-план ОАО «Саратовэнерго» на 2015 год согласно Приложению № 4. 5.ВОПРОС: Об утверждении Среднесрочного плана финансового оздоровления ОАО «Саратовэнерго» и финансовой модели оздоровления ОАО «Саратовэнерго» на 2015-2019 гг. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Утвердить Среднесрочный план финансового оздоровления ОАО «Саратовэнерго» и финансовую модель оздоровления ОАО «Саратовэнерго» на 2015-2019 гг. согласно Приложению №5 и 6. 6.ВОПРОС: Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: 1.Определить, что цена услуг по Агентскому договору между ОАО «Саратовэнерго» и ООО «ИНТЕР РАО – Центр управления закупками», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность не может превышать более 6 013 752,00 рублей (шесть миллионов тринадцать тысяч семьсот пятьдесят два рубля 00 копеек), в том числе НДС 18 % - 917 352,00 рублей (девятьсот семнадцать тысяч триста пятьдесят два рубля 00 копеек). 2.Одобрить Агентский Договор, между ОАО «Саратовэнерго» и ООО «ИНТЕР РАО – Центр управления закупками», как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: Стороны договора: ОАО «Саратовэнерго» - «Принципал». ООО «ИНТЕР РАО – Центр управления закупками» - «Агент». Цена договора: Цена договора не превышает 6 013 752,00 рублей (шесть миллионов тринадцать тысяч семьсот пятьдесят два рубля 00 копеек), в том числе НДС 18 % - 917 352,00 рублей (девятьсот семнадцать тысяч триста пятьдесят два рубля 00 копеек). Предмет договора: Агент обязуется совершать по Поручениям Принципала юридические и иные действия от имени и за счет Принципала, а именно: организовывать и проводить регламентированные конкурентные закупочные процедуры (далее – закупочные процедуры) на право заключения договоров (поставки, выполнения работ, оказания услуг) для нужд Принципала или для целей выбора потенциальных поставщиков товаров, работ, услуг без заключения договора, а Принципал обязуется выплачивать Агенту вознаграждение за выполненные действия в размере, согласованном сторонами. Срок договора: Договор вступает в силу с даты подписания, распространяет действие на отношения сторон, возникшие с 01.01.2015, и действует до исполнения сторонами всех принятых на себя обязательств. Поручения могут быть подписаны сторонами по «31» декабря 2015 г. включительно. Исполнение Договора по подписанным Поручениям осуществляется до исполнения сторонами всех принятых на себя обязательств. Иные существенные условия договора: Агент вправе в любое время отказаться от исполнения Договора в одностороннем внесудебном порядке, направив Принципалу письменное уведомление не менее чем за 30 (тридцать) календарных дней до даты прекращения действия Договора. Принципал вправе в любое время отказаться от исполнения Договора в одностороннем внесудебном порядке, направив Агенту письменное уведомление не менее чем за 30 (тридцать) календарных дней до даты прекращения действия Договора. За нарушение Агентом, по его вине, сроков исполнения обязательств по предоставлению оригиналов документов в соответствии п. 4.1.6. настоящего Договора (при условии применения) Принципал имеет право потребовать от Агента уплаты пени в размере 1/360 (одной трехсот шестидесятой) ставки рефинансирования ЦБ РФ от суммы неисполненного обязательства (иной суммы, определенной сторонами Договора) за каждый день просрочки. Стороны договорились, что в случае нарушения Агентом сроков исполнения обязательств по предоставлению документов в соответствии с п. 4.1.6. настоящего Договора для целей расчета пеней, указанных в настоящем пункте, суммой неисполненного Исполнителем обязательства считается сумма, которая должна быть указана в счете-фактуре и/или документах, подтверждающих факт оказания услуг. 2.4. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 26 декабря 2014г. 2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол заседания Совета директоров эмитента от 30 декабря 2014г., №121. 3.Подпись 3.1. Генеральный директор А.А. Щербаков 3.2. Дата: 31 декабря 2014г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.