Полный текст:

Сообщение о решении совета директоров (наблюдательного совета) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество ТНС энерго Нижний Новгород 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО ТНС энерго НН 1.3. Место нахождения эмитента: 603950, г. Нижний Новгород, ул. Бекетова, д. 3 В 1.4. ОГРН эмитента: 1055238038316 1.5. ИНН эмитента: 5260148520 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 55072-E 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7022; https://nn.tns-e.ru/disclosure/ 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 26.06.2019 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: Общее количество членов Совета директоров – 7 человек. Всего в заседании Совета директоров приняли участие 7 членов Совета директоров Общества. Кворум имеется. 2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента: ВОПРОС №1: О внесении корректировки в Годовую комплексную программу закупок ПАО «ТНС энерго НН» на 2019 год. Результаты голосования: «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет Решение принято. РЕШЕНИЕ: Утвердить внесение корректировки в Годовую комплексную программу закупок ПАО «ТНС энерго НН» на 2019 год в соответствии с Приложением №1. ВОПРОС №2: Об утверждении процедуры закупки способом «Единственный источник». Результаты голосования: «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет Решение принято. РЕШЕНИЕ: Утвердить процедуру закупки способом «Единственный источник» на оказание ООО «Медиа Страйк» услуг по сопровождению веб-сайта ПАО ТНС энерго НН. ВОПРОС №3: О внесении изменений во внутренние документы Общества. Результаты голосования по вопросу №3.1: «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет Решение принято. РЕШЕНИЕ: 1. Признать утратившим силу Антикоррупционную политику ПАО «ТНС энерго НН», утверждённую решением Совета директоров 12 апреля 2018 года (протокол №25/331 от 12 апреля 2018 года). 2. Утвердить Антикоррупционную политику ПАО «ТНС энерго НН» в новой редакции в соответствии с Приложением №2. Результаты голосования по вопросу №3.2: «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет Решение принято. РЕШЕНИЕ: 1. Признать утратившим силу Кодекс корпоративной этики и должностного поведения в ПАО «ТНС энерго НН», утверждённого решением Совета директоров 12 апреля 2018 года (протокол №25/331 от 12 апреля 2018 года). 2. Утвердить Кодекс корпоративной этики и должностного поведения в ПАО «ТНС энерго НН» в новой редакции в соответствии с Приложением №3. Результаты голосования по вопросу №3.3: «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет Решение принято. РЕШЕНИЕ: 1. Признать утратившим силу Положение об урегулировании конфликта интересов в ПАО «ТНС энерго НН», утверждённого решением Совета директоров 22 июня 2018 года (протокол №2/336 от 22 июня 2018 года). 2. Утвердить Положение об урегулировании конфликта интересов в ПАО «ТНС энерго НН» в новой редакции в соответствии с Приложением №4. Результаты голосования по вопросу №3.4: «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет Решение принято. РЕШЕНИЕ: 1. Признать утратившим силу Порядок приёма, рассмотрения и разрешения обращений заявителей (работников, контрагентов, потребителей электрической энергии, иных физических и юридических лиц) о возможных фактах коррупции в ПАО «ТНС энерго НН», утверждённого решением Совета директоров 22 июня 2018 года (протокол №2/336 от 22 июня 2018 года). 2. Утвердить Порядок приёма, рассмотрения и разрешения обращений заявителей (работников, контрагентов, потребителей электрической энергии, иных физических и юридических лиц) о возможных фактах коррупции в ПАО «ТНС энерго НН» в новой редакции в соответствии с Приложением №5. Результаты голосования по вопросу №3.5: «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет Решение принято. РЕШЕНИЕ: 1. Признать утратившим силу Положение об оказании ПАО «ТНС энерго НН» благотворительной помощи, утверждённое решением Совета директоров 22 июня 2018 года (протокол №2/336 от 22 июня 2018 года). 2. Утвердить Положение об оказании ПАО «ТНС энерго НН» благотворительной помощи в новой редакции в соответствии с Приложением №6. ВОПРОС №4: О внесении изменений в Коллективный договор между работниками и работодателем Публичного акционерного общества «ТНС энерго Нижний Новгород» на 2019-2021 годы». Результаты голосования: «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет Решение принято. РЕШЕНИЕ: Внести изменения в Коллективный договор между работниками и работодателем ПАО «ТНС энерго НН» на 2019-2021 годы, изложив Приложение № 5 к Положению об оплате труда и мотивации работников ПАО «ТНС энерго НН» в новой редакции в соответствии с Приложением №7. ВОПРОС №5: О признании утратившим силу Положение о единовременном премировании работников ПАО «ТНС энерго НН» за выполнение особо важных заданий. Результаты голосования: «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет Решение принято. РЕШЕНИЕ: Признать утратившим силу Положение о единовременном премировании работников ПАО «ТНС энерго НН» за выполнение особо важных заданий, утверждённое решением Совета директоров 22 июня 2018 года (протокол №2/336 от 22 июня 2018 года). ВОПРОС №6: О предоставлении согласия на заключение Кредитного соглашения №001-002-027-К-2019 между Банком «Возрождение» (ПАО) и ПАО «ТНС энерго НН» и о предоставлении полномочий на его заключение от имени Общества. Результаты голосования: «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет Решение принято. РЕШЕНИЕ: 1. Предоставить согласие на заключение Кредитного соглашения №001-002-027-К-2019 между Банком «Возрождение» (ПАО) и ПАО «ТНС энерго НН», в соответствии с которым Банк «Возрождение» (ПАО) обязуется предоставить Обществу кредит на условиях, указанных в Приложении №8. 2. Уполномочить Заместителя генерального директора ПАО ГК «ТНС энерго» - управляющего директора ПАО «ТНС энерго НН» Шавина Олега Борисовича подписать от имени Общества Кредитное соглашение, а также наделить его полномочиями на согласование с Банком «Возрождение» (ПАО) иных условий Кредитного соглашения, не определенных в настоящем Протоколе. 2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 26 июня 2019 года. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол №2/365 от 26 июня 2019 года. 3. Подпись 3.1. Заместитель генерального директора ПАО ГК ТНС энерго-управляющий директор ПАО ТНС энерго НН (доверенность №1-2400 от 29.08.2017г.) О.Б. Шавин 3.2. Дата 26.06.2019г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.