Полный текст:

Сообщение о существенном факте «Сведения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента»: «Об избрании (переизбрании) председателя совета директоров эмитента, а в случае его отсутствия – о члене совета директоров эмитента, осуществляющем функции председателя совета директоров эмитента» (раскрытие инсайдерской информации) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Волги» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «МРСК Волги» 1.3. Место нахождения эмитента 410031, Российская Федерация, г. Саратов, ул. Первомайская, д.42/44 1.4. ОГРН эмитента 1076450006280 1.5. ИНН эмитента 6450925977 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 04247-Е 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.mrsk-volgi.ru/ http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=12131 2. Содержание сообщения 2.1. Дата проведения заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 12 сентября 2012 года. 2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: Протокол от 17 сентября 2012 года № 1. 2.3. Кворум заседания Совета директоров (наблюдательного совета): Число членов Совета директоров, проголосовавших заочно, составляет 10 человек из 11 избранных членов Совета директоров. Кворум для проведения заседания Совета директоров имеется. 2.4. Содержания решений, принятых советом директоров акционерного общества и результаты голосования по ним: Вопрос № 1. Об избрании Председателя Совета директоров Общества. Принятое решение: Избрать Председателем Совета директоров Общества Мурова Андрея Евгеньевича, Исполнительного директора ОАО Холдинг МРСК. Результаты голосования: «За» - 10 чел. «Против» - нет. «Воздержался» - нет. Вопрос № 2. Об избрании заместителя Председателя Совета директоров Общества. Принятое решение: Избрать Заместителем Председателя Совета директоров Общества Иноземцева Владимира Вячеславовича, Начальника Департамента транспорта электроэнергии и энергосбережения ОАО Холдинг МРСК. Результаты голосования: «За» - 9 чел. «Против» - нет. «Воздержался» - 1 чел. Вопрос № 3. Об избрании Корпоративного секретаря Общества. Принятое решение: 1. Избрать Корпоративным секретарем Общества Реброву Наталию Леонидовну, заместителя генерального директора по корпоративному управлению ОАО МРСК Волги. 2. Уполномочить Генерального директора Общества Рябикина Владимира Анатольевича определить условия и подписать от имени Общества договор с лицом, избранным на должность Корпоративного секретаря. Результаты голосования: «За» - 10 чел. «Против» - нет. «Воздержался» - нет. Вопрос № 4. Об утверждении отчета генерального директора Общества о выполнении бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы) Общества за 2 квартал и 1 полугодие 2012 года. Принятое решение: Утвердить отчет генерального директора Общества о выполнении бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы) Общества за 2 квартал и 1 полугодие 2012 года в соответствии с Приложением № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества. Результаты голосования: «За» - 9 чел. «Против» - нет. «Воздержался» - 1 чел. Вопрос № 5. О рассмотрении отчета о ходе выполнения Программы энергосбережения и повышения энергоэффективности Общества за 2 квартал и 1 полугодие 2012 года. Принятое решение: Принять к сведению отчет о ходе выполнения Программы энергосбережения и повышения энергоэффективности Общества за 2 квартал и 1 полугодие 2012 года в соответствии с Приложением № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества. Результаты голосования: «За» - 9 чел. «Против» - нет. «Воздержался» - 1 чел. Вопрос № 6. О рассмотрении отчета о ходе выполнения Программы перспективного развития систем учета электроэнергии на розничном рынке электроэнергии за 2 квартал и 1 полугодие 2012 года. Принятое решение: Принять к сведению отчет о ходе выполнения Программы перспективного развития систем учета электроэнергии на розничном рынке электроэнергии за 2 квартал и 1 полугодие 2012 года в соответствии с Приложением № 3 к настоящему решению Совета директоров Общества. Результаты голосования: «За» - 9 чел. «Против» - 1 чел. «Воздержался» - нет. Вопрос № 7. О рассмотрении отчета о приобретении объектов электроэнергетики, одобрение приобретения которых не требуется на Совете директоров Общества за 2 квартал 2012 года. Принятое решение: Принять к сведению отчет о приобретении объектов электроэнергетики, одобрение приобретения которых не требуется на Совете директоров Общества за 2 квартал 2012 года в соответствии с Приложением № 4 к настоящему решению Совета директоров Общества. Результаты голосования: «За» - 10 чел. «Против» - нет. «Воздержался» - нет. Вопрос № 8. Об избрании персонального состава Комитета по стратегии и развитию Совета директоров Общества. Принятое решение: 1. Определить количественный состав Комитета по стратегии и развитию Совета директоров Общества – 13 человек. 2. Утвердить следующий состав Комитета по стратегии и развитию Совета директоров Общества: № Ф.И. О. кандидата Должность и место работы 1. Панков Дмитрий Леонидович Директор по стратегии, развитию и инновациям ОАО Холдинг МРСК 2. Цику Руслан Кимович Начальник Департамента бизнес-планирования ОАО Холдинг МРСК 3. Панкстьянов Юрий Николаевич Начальник Департамента тарифообразования ОАО Холдинг МРСК 4. Подлуцкий Cергей Васильевич Заместитель начальника Департамента - начальник отдела сводной аналитики внешних производственных ресурсов Департамента инвестиций ОАО Холдинг МРСК 5. Степанова Мария Дмитриевна Заместитель начальника Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ОАО Холдинг МРСК 6. Пучкова Ирина Юрьевна Заместитель генерального директора по экономике и финансам ОАО МРСК Волги 7. Реброва Наталия Леонидовна Заместитель генерального директора по корпоративному управлению ОАО МРСК Волги 8. Варварин Александр Викторович Управляющий директор РСПП по корпоративным отношениям и правовому обеспечению 9. Башинджагян Астхик Арташесовна Главный специалист – эксперт отдела корпоративного управления Департамента корпоративного управления, ценовой конъюнктуры и контрольно-ревизионной работы в отраслях ТЭК Минэнерго России 10. Гриценко Андрей Витальевич Генеральный директор ЗАО КапиталЪ Управление активами 11. Сон Станислав Романович Управляющий директор Xenon Capital Partners 12. Гаврилова Татьяна Владимировна Аналитик представительства компании с ограниченной ответственностью  Спешиалайзд Рисеч Лимитед 13. Ремес Сеппо Юха Генеральный директор ООО Киуру 3. Избрать Председателем Комитета по стратегии и развитию Совета директоров Общества Панкова Дмитрия Леонидовича. Результаты голосования: «За» - 9 чел. «Против» - 1 чел. «Воздержался» - нет. Вопрос № 9. Об избрании персонального состава Комитета по аудиту Совета директоров Общества. Принятое решение: 1. Определить количественный состав Комитета по аудиту Совета директоров Общества – 5 человек. 2. Избрать следующий персональный состав Комитета по аудиту Совета директоров Общества: № Ф.И. О. кандидата Должность и место работы 1. Балаева Светлана Александровна Начальник Департамента инвестиций ОАО Холдинг МРСК 2. Гаврилова Татьяна Владимировна Аналитик представительства компании с ограниченной ответственностью  Спешиалайзд Рисеч Лимитед 3. Мерзликина Мария Владимировна Начальник Департамента корпоративных финансов ОАО ФСК ЕЭС 4. Панкстьянов Юрий Николаевич Начальник Департамента тарифообразования ОАО Холдинг МРСК 5. Ремес Сеппо Юха Генеральный директор ООО Киуру 3. Избрать Председателем Комитета по аудиту Совета директоров Общества Ремеса Сеппо Юха. Результаты голосования: «За» - 9 чел. «Против» - нет. «Воздержался» - 1 чел. Вопрос № 10. Об избрании персонального состава Комитета по надежности Совета директоров Общества. Принятое решение: 1. Определить количественный состав Комитета по надежности Совета директоров Общества – 7 человек. 2. Избрать следующий персональный состав Комитета по надежности Совета директоров Общества: № Ф.И.О. кандидата Должность и место работы 1. Голубев Павел Владиленович Директор по эксплуатации и ТОиР (начальник Департамента эксплуатации и ТОиР) ОАО Холдинг МРСК 2. Кучеренко Владимир Иванович Заместитель генерального директора по техническим вопросам – главный инженер ОАО МРСК Волги 3. Таранов Игорь Михайлович Начальник Департамента автоматизированных систем технологического управления (АСТУ) ОАО Холдинг МРСК 4. Панков Дмитрий Леонидович Директор по стратегии, развитию и инновациям ОАО Холдинг МРСК 5. Пучкова Ирина Юрьевна Заместитель генерального директора по экономике и финансам ОАО МРСК Волги 6. Гриценко Андрей Витальевич Генеральный директор ЗАО КапиталЪ Управление активами 7. Лавров Андрей Борисович Начальник отдела инвестиционных проектов и сметного нормирования Департамент капитального строительства ОАО Холдинг МРСК 3. Избрать Председателем Комитета по надежности Совета директоров Общества – Голубева Павла Владиленовича. Результаты голосования: «За» - 9 чел. «Против» - нет. «Воздержался» - 1 чел. Вопрос № 11. Об избрании персонального состава Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества. Принятое решение: 1. Определить количественный состав Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ОАО МРСК Волги - 5 человек. 2. Избрать следующий персональный состав Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ОАО МРСК Волги: № Ф.И.О. кандидата Должность и место работы 1. Иноземцев Владимир Вячеславович Начальник Департамента транспорта электроэнергии и энергосбережения ОАО Холдинг МРСК 2. Панкстьянов Юрий Николаевич Начальник Департамента тарифообразования ОАО Холдинг МРСК 3. Стрельцов Сергей Викторович Генеральный директор филиала ОАО ФСК ЕЭС - МЭС Волги 4. Варварин Александр Викторович Управляющий директор РСПП по корпоративным отношениям и правовому обеспечению 5. Гаврилова Татьяна Владимировна Аналитик Представительства компании с ограниченной ответственностью Спешиалайзд Рисеч Лимитед. 3. Избрать Председателем Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ОАО МРСК Волги Иноземцева Владимира Вячеславовича. Результаты голосования: «За» - 9 чел. «Против» - нет. «Воздержался» - 1 чел. Вопрос № 12. Об избрании персонального состава Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям при Совете директоров Общества. Принятое решение: 1. Определить количественный состав Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям при Совете директоров ОАО МРСК Волги – 6 (Шесть) человек. 2. Избрать следующий персональный состав Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям при Совете директоров ОАО МРСК Волги: № п.п Ф.И.О. кандидата Должность и место работы 1. Кучеренко Владимир Иванович Заместитель генерального директора по техническим вопросам - Главный инженер ОАО МРСК Волги 2. Пятигор Виктор Иванович Заместитель генерального директора по развитию и реализации услуг ОАО МРСК Волги 3. Реброва Наталья Леонидовна Заместитель генерального директора по корпоративному управлению ОАО МРСК Волги 4. Фатеев Максим Альбертович Президент торгово-промышленной палаты Саратовской области 5. Комаров Валентин Михайлович Заместитель начальника департамента перспективного развития и технологического присоединения – Начальник отдела организации технологического присоединения ОАО Холдинг МРСК 6. Варварин Александр Викторович Управляющий Директор РСПП по корпоративным отношениям и правовому обеспечению 3. Избрать Председателем Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям при Совете директоров ОАО МРСК Волги - Варварина Александра Викторовича. Результаты голосования: «За» - 9 чел. «Против» - нет. «Воздержался» - 1 чел. 3. Подпись 3.1. Заместитель генерального директора по корпоративному управлению Н.Л.Реброва (подпись) 3.2. Дата «17» сентября 2012 г. М. П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.