Полный текст:

Сообщение о существенном факте «Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента» (раскрытие инсайдерской информации) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента Публичное акционерное общество «Россети Северо-Запад» 1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 196247, г. Санкт-Петербург, пл. Конституции, д. 3 литер А пом. 16Н 1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии) 1047855175785 1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии) 7802312751 1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 03347-D 1.6. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=12761, http://www.rosseti-sz.ru 1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 29 ноября 2024 года 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: Кворум заседания Совета директоров: в заседании приняли участие 11 из 11 членов Совета директоров, кворум имелся. Результаты голосования по вопросам: Вопрос № 1: «ЗА» – 9, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 2. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: ВОПРОС № 1: О назначении исполняющего обязанности Генерального директора Общества. 1. Назначить исполняющим обязанности Генерального директора ПАО «Россети Северо-Запад» первого заместителя Генерального директора – главного инженера ПАО «Россети Северо-Запад» Ягодку Дениса Владимировича в пределах компетенции Генерального директора Общества, определенной Уставом Общества, c 30.11.2024 до момента избрания Генерального директора Общества. 2. Уполномочить Председателя Совета директоров ПАО «Россети Северо-Запад» Полинова Алексея Александровича осуществлять от имени ПАО «Россети Северо-Запад» права и обязанности работодателя в отношении исполняющего обязанности Генерального директора ПАО «Россети Северо-Запад» Ягодки Дениса Владимировича, в том числе определять условия трудового договора, подписывать от имени ПАО «Россети Северо-Запад» трудовой договор, дополнительные соглашения к нему и соглашения, связанные с расторжением трудового договора. 3. Утвердить с 30.11.2024 условия оплаты труда исполняющего обязанности Генерального директора ПАО «Россети Северо-Запад», в соответствии с Положением об условиях оплаты труда руководителей, их заместителей, главных бухгалтеров и членов коллегиальных исполнительных органов государственных корпораций, государственных компаний, хозяйственных обществ, акции в уставном капитале которых находятся в собственности Российской Федерации, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 13.02.2023 № 209 «Об условиях оплаты труда руководителей, их заместителей, главных бухгалтеров и членов коллегиальных исполнительных органов государственных корпораций, государственных компаний, хозяйственных обществ, акции в уставном капитале которых находятся в собственности Российской Федерации», изложенные в дополнительном соглашении к трудовому договору от 12.11.2024 № 1579, в соответствии с приложением № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества. 4. Согласовать совмещение исполняющим обязанности Генерального директора ПАО «Россети Северо-Запад» Ягодкой Денисом Владимировичем должности исполняющего обязанности Генерального директора АО «Россети Янтарь». Решение принято. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 28 ноября 2024 года. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: протокол от 29 ноября 2024 года, № 501/13. 2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг (в случае принятия советом директоров (наблюдательным советом) эмитента решений, связанных с осуществлением прав по ценным бумагам эмитента): повестка дня заседания Совета директоров эмитента, проведенного 28 ноября 2024 года, не содержит вопросов, связанных с осуществлением прав по ценным бумагам эмитента. 3. Подпись 3.1. Начальник департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ПАО «Россети Северо-Запад» (по доверенности от 29.12.2023 №178-23) А.А. Темнышев 3.2. Дата «29» ноября 2024 года (подпись) М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.