Полный текст:

Сообщение о существенном факте О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество «Аптечная сеть 36,6» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «Аптечная сеть 36,6» 1.3. Место нахождения эмитента г. Москва, Российская Федерация 1.4. ОГРН эмитента 1027722000239 1.5. ИНН эмитента 7722266450 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 07335-А 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1216 www.pharmacychain366.ru 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо) 08 июля 2020 г. 2. Содержание сообщения 2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента; дата принятия Председателем Совета директоров эмитента решения о проведении заседания Совета директоров эмитента- 08 июля 2020 г. 2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 14 июля 2020 г. 2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента: 1. Об одобрении сделок между Обществом с ограниченной ответственностью «АПТЕКА 36,6+» и Акционерным обществом «АЛЬФА-БАНК» в порядке, предусмотренном пунктами 12.2.24-12.2.25 Устава Публичного акционерного общества «Аптечная сеть 36,6». 2. Об одобрении сделок между Обществом с ограниченной ответственностью «АПТЕКА 36,6» и Акционерным обществом «АЛЬФА-БАНК» в порядке, предусмотренном пунктами 12.2.24-12.2.25 Устава Публичного акционерного общества «Аптечная сеть 36,6». 3. Об одобрении сделок между Обществом с ограниченной ответственностью «АПТЕКА-А.в.е» и Акционерным обществом «АЛЬФА-БАНК» в порядке, предусмотренном пунктами 12.2.24-12.2.25 Устава Публичного акционерного общества «Аптечная сеть 36,6». 4. Об одобрении сделок между Обществом с ограниченной ответственностью «АПТЕКА-А.в.е-1» и Акционерным обществом «АЛЬФА-БАНК» в порядке, предусмотренном пунктами 12.2.24-12.2.25 Устава Публичного акционерного общества «Аптечная сеть 36,6». 5. Об одобрении сделок между Обществом с ограниченной ответственностью «ГУД ДИСТРИБЬЮШН ПАРТНЕРС» и Акционерным обществом «АЛЬФА-БАНК» в порядке, предусмотренном пунктами 12.2.23-12.2.25 Устава Публичного акционерного общества «Аптечная сеть 36,6». 6. Об одобрении сделок между Публичным акционерным обществом «Аптечная сеть 36,6» и Акционерным обществом «АЛЬФА-БАНК» в порядке, предусмотренном пунктом 12.2.23 Устава Публичного акционерного общества «Аптечная сеть 36,6». 7. Об одобрении сделок между Обществом с ограниченной ответственностью «АПТЕКА 36,6» и Публичным акционерным обществом Банк «ФК Открытие» в порядке, предусмотренном пунктом 12.2. Устава Публичного акционерного общества «Аптечная сеть 36,6». 8. Об одобрении сделок между Обществом с ограниченной ответственностью «АПТЕКА 36,6+» и Публичным акционерным обществом Банк «ФК Открытие» в порядке, предусмотренном пунктом 12.2. Устава Публичного акционерного общества «Аптечная сеть 36,6». 9. Об одобрении сделок между Обществом с ограниченной ответственностью «АПТЕКА-А.в.е» и Публичным акционерным обществом Банк «ФК Открытие» в порядке, предусмотренном пунктом 12.2 Устава Публичного акционерного общества «Аптечная сеть 36,6». 10. Об одобрении сделок между Обществом с ограниченной ответственностью «АПТЕКА-А.в.е-1» и Публичным акционерным обществом Банк «ФК Открытие» в порядке, предусмотренном пунктом 12.2. Устава Публичного акционерного общества «Аптечная сеть 36,6». 11.Об одобрении сделок между Обществом с ограниченной ответственностью «ГУД ДИСТРИБЬЮШН ПАРТНЕРС» и Публичным акционерным обществом Банк «ФК Открытие» в порядке, предусмотренном пунктом 12.2 Устава Публичного акционерного общества «Аптечная сеть 36,6». 12. Об одобрении сделок между Обществом с ограниченной ответственностью «ГУД ДИСТРИБЬЮШН ПАРТНЕРС+» и Публичным акционерным обществом Банк «ФК Открытие», в порядке, предусмотренном пунктом 12.2 Устава Публичного акционерного общества «Аптечная сеть 36,6». 13. Об одобрении сделок между Обществом с ограниченной ответственностью «Омега-Фарм» и Публичным акционерным обществом Банк «ФК Открытие», в порядке, предусмотренном пунктом 12.2 Устава Публичного акционерного общества «Аптечная сеть 36,6». 14. Об одобрении сделки между Публичным акционерным обществом «Аптечная сеть 36,6» и Публичным акционерным обществом Банк «ФК Открытие», в порядке, предусмотренном пунктом 12.2 Устава Публичного акционерного общества «Аптечная сеть 36,6». 15. Вынесение вопросов 1-14 повестки дня настоящего протокола на решение Общего собрания акционеров ПАО «Аптечная сеть 36,6». 16. Об утверждении указаний для голосования на Общем собрании участников компаний Группы, доли в уставном капитале которых принадлежат ПАО «Аптечная сеть 36,6» по вопросам, предусмотренным пунктом 12.2 Устава ПАО «Аптечная сеть 36,6». 17. Рассмотрение Отчета о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления. 18. О предварительном утверждении годового отчета ПАО «Аптечная сеть 36,6» за 2019 год. 19. Вынесение (на основании п. 6.13 Устава ПАО «Аптечная сеть 36,6») вопроса об увеличении уставного капитала путем размещения дополнительных акций на решение Общего собрания акционеров ПАО «Аптечная сеть 36,6». 20. О порядке определения цены размещения дополнительных акций ПАО «Аптечная сеть 36,6». 21. О созыве Годового общего собрания акционеров ПАО «Аптечная сеть 36,6». 2.4. В случае если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, указываются идентификационные признаки таких ценных бумаг: акции обыкновенные именные бездокументарные, индивидуальный государственный регистрационный номер выпуска 1-01-07335-А от 14 августа 2002 г., международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU0008081765. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор ПАО «Аптечная сеть 36,6» В.М. Нестеренко (подпись) 3.2. Дата “ 08 ” июля 20 20 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ "О рекламе" N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство "Интерфакс-ЦРКИ" ответственности не несет.