Полный текст:

СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ “СВЕДЕНИЯ О РЕШЕНИЯХ ОБЩИХ СОБРАНИЙ” 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество «Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С.П. Королева». 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «РКК «Энергия» им. С.П. Королева». 1.3. Место нахождения эмитента: 141070, Российская Федерация Московская область, г. Королёв, ул. Ленина, д. 4А. 1.4. ОГРН эмитента: 1025002032538. 1.5. ИНН эмитента: 5018033937. 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 01091-А. 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1615 2. Содержание сообщения 2.1. Вид общего собрания: годовое. 2.2. Форма проведения общего собрания: совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения годового общего Собрания акционеров (далее – Собрание). 2.3. Дата и место проведения общего собрания: 28 июня 2008 г.; РФ, Московская область, г. Королев, ул. Ленина, д. 4А, ОАО «Ракетно-космическая корпорация «Энергия» им. С.П. Королева» (далее – Корпорация), корпус 67, конференц-зал. 2.4. Кворум общего собрания: На 19 мая 2008 г. - официальную дату составления Списка лиц, имеющих право на участие в Собрании, - уставный капитал Корпорации составляет 1 123 734 тыс. рублей, который разделен на 1 123 734 штуки обыкновенных акций, номинальной стоимостью 1 000 рублей каждая. Все размещенные акции являются голосующими. Согласно Протоколу №1 Счетной комиссии от 28 июня 2008 года: 9 204 акционера, включенные в Список лиц, имеющих право на участие в Cобрании, владеют 1 123 734 голосующими акциями Корпорации, принятыми к определению кворума и предоставляющими право голоса по вопросам №№1-6, 8-13 повестки дня Собрания. По вопросу №7 повестки дня Собрания к определению кворума приняты 1 122 676 голосующих акций. Получены в установленный срок (до 17 часов 30 минут 25.06.2008 г.): 2 787 комплектов бюллетеней для предварительного голосования от 2 787 акционеров (проголосовавших лично или через полномочных представителей), которые в совокупности владеют 212 257 акциями Корпорации, голосующими по вопросам №№1-6, 8-13 повестки дня Собрания, что составляет 18,89% от общего числа голосующих акций Корпорации, принятых к определению кворума по этим вопросам; 2 776 бюллетеней для предварительного голосования от 2 776 акционеров (проголосовавших лично или через полномочных представителей), которые в совокупности владеют 211 278 акциями Корпорации, голосующими по вопросу №7 повестки дня Собрания, что составляет 18,83% от общего числа голосующих акций Корпорации, принятых к определению кворума по этому вопросу. Для участия в очной части Собрания на начало заседания (11 часов 00 минут) зарегистрировалось: 101 акционер и их полномочных представителей, представляющих интересы 101 акционера Корпорации, владеющих в совокупности 759 228 голосующими по вопросам №№1-6, 8-13 повестки дня Собрания акциями, что составляет 67,56 % от числа голосующих акций, принятых к определению кворума по этим вопросам; 99 акционеров и их полномочных представителей, представляющих интересы 99 акционеров Корпорации, владеющих в совокупности 759 111 голосующими по вопросу №7 повестки дня Собрания акциями, что составляет 67,66 % от числа голосующих акций, принятых к определению кворума по этому вопросу.Таким образом, согласно Протоколу №1 Счетной комиссии от 28 июня 2008 года, на момент открытия Собрания предварительно проголосовали и зарегистрировались для участия в очной части Собрания: 2 888 акционеров и их полномочных представителей, представляющих интересы 2 888 акционеров Корпорации, владеющих в совокупности 971 485 акциями Корпорации, голосующими по вопросам №№1-6, 8-13 повестки дня Собрания, что составляет 86,45 % от числа голосующих акций Корпорации, принятых к определению кворума по этим вопросам ; 2 875 акционеров и их полномочных представителей, представляющих интересы 2 875 акционеров Корпорации, владеющих в совокупности 970 389 акциями Корпорации, голосующими по вопросу №7 повестки дня Собрания, что составляет 86,49 % от числа голосующих акций Корпорации, принятых к определению кворума по этому вопросу. На начало Собрания кворум по всем вопросам повестки дня Собрания имеется, Собрание признано правомочным и имеющим право принимать решения по всем вопросам повестки дня. Согласно Протоколу № 2 Счетной комиссии от 28 июня 2008 г.: На момент подведения итогов голосования по вопросам повестки дня Собрания (13 часов 13 минут) зарегистрировалось в очной части Собрания: 112 акционеров и их полномочных представителей, представляющих интересы 112 акционеров Корпорации, владеющих в совокупности 759 381 акцией, голосующими по вопросам №№1-6, 8-13 повестки дня Собрания, что составляет 67,58 % от числа голосующих акций, принятых к определению кворума по этим вопросам; 110 акционеров и их полномочных представителей, представляющих интересы 110 акционеров Корпорации, владеющих в совокупности 759 264 акциями, голосующими по вопросу №7 повестки дня Собрания, что составляет 67,68 % от числа голосующих акций, принятых к определению кворума по этому вопросу; Таким образом, согласно Протоколу № 2 Счетной комиссии от 28 июня 2008 г., всего в годовом общем собрании акционеров Корпорации участвуют лично или через полномочных представителей: 2 899 акционеров и их полномочных представителей, представляющих интересы 2 899 акционеров Корпорации, владеющих в совокупности 971 638 голосующими акциями по вопросам №№1-6, 8-13 повестки дня Собрания, что составляет 86,47 % от числа голосующих акций, принятых к определению кворума по этим вопросам; 2 886 акционеров и их полномочных представителей, представляющих интересы 2 886 акционеров Корпорации, владеющих в совокупности 970 542 голосующими акциями по вопросу №7 повестки дня Собрания, что составляет 86,51 % от числа голосующих акций, принятых к определению кворума по этому вопросу. 2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним: 2.5.1. Утвердить годовой отчет Корпорации за 2007 год. Проголосовали: За - 964 928 голосов. Против - 172 голоса. Воздержался - 2 927 голосов. Решение принято. 2.5.2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о прибылях и об убытках (счета прибылей и убытков) Корпорации. Проголосовали: За - 960 698 голосов. Против - 156 голосов. Воздержался - 7 282 голоса. Решение принято. 2.5.3. Утвердить распределение прибыли Корпорации по результатам 2007 года, в том числе – размер, сроки и форму выплаты дивидендов по обыкновенным акциям Корпорации, предложенные Советом директоров Корпорации. Проголосовали: За - 960 101 голос. Против - 647 голосов. Воздержался - 7 119 голосов. Решение принято. 2.5.4. Утвердить аудитором Корпорации на 2008 год фирму ООО «Космос-Аудит» - победителя открытого конкурса по отбору аудиторских организаций для осуществления обязательного ежегодного аудита. Проголосовали: За - 862 820 голосов. Против - 475 голосов. Воздержался - 104 779 голосов. Решение принято. 2.5.5.1. Утвердить предложение Совета директоров Корпорации о размере вознаграждения членам Совета директоров. Проголосовали: За - 940 353 голоса. Против - 1 779 голосов. Воздержался - 26 192 голоса. Решение принято. 2.5.5.2. Утвердить предложение Совета директоров Корпорации о размере вознаграждения членам Ревизионной комиссии. Проголосовали: За - 511 240 голосов. Против - 1 562 голоса. Воздержался - 26 045 голосов. Решение принято. 2.5.6. Избрать членами Совета директоров Корпорации: Проголосовали (кумулятивное голосование): По кандидатурам в Совет директоров: - кумулятивных голосов: 1. АНОШКИНА АЛЕКСАНДРА ВАСИЛЬЕВИЧА - 866 185; 2. БУШМАКИНА СЕРГЕЯ АЛЕКСАНДРОВИЧА - 26 596; 3. ВИНЬКОВА АНДРЕЯ АЛЕКСАНДРОВИЧА - 31 695; 4. ГАВРИЛЕНКО АНАТОЛИЯ ГРИГОРЬЕВИЧА - 946 541; 5. ДАВЫДОВА ВИТАЛИЯ АНАТОЛЬЕВИЧА - 866 314; 6. ЖУРАВЛЕВА АНДРЕЯ БОРИСОВИЧА - 25 928; 7. ЗЕЛЕНЩИКОВА НИКОЛАЯ ИВАНОВИЧА - 874 358; 8. КАЛИНА АЛЕКСАНДРА БОРИСОВИЧА - 26 016; 9. КЕРБЕРА СЕРГЕЯ МИХАЙЛОВИЧА - 25 802; 10. КРАСНОВА АЛЕКСЕЯ БОРИСОВИЧА - 866 196; 11. ЛЕГОСТАЕВА ВИКТОРА ПАВЛОВИЧА - 93 961; 12. ЛОПОТУ ВИТАЛИЯ АЛЕКСАНДРОВИЧА - 1 021 642; 13. ЛЮХИНА АЛЕКСАНДРА ВИКТОРОВИЧА - 866 071; 14. МОИСЕЕВА НИКОЛАЯ ФЕДОРОВИЧА - 27 103; 15. МОЛЧАНОВА МИХАИЛА ЕВГЕНЬЕВИЧА - 25 783; 16. МУРАВЬЕВА АНДРЕЯ АНАТОЛЬЕВИЧА - 1 340 465; 17. МУРАВЬЕВА НИКИТУ МИХАЙЛОВИЧА - 866 167; 18. ПАНКРАТОВА АНДРЕЯ АНАТОЛЬЕВИЧА - 866 254; 19. ПЫЗИНА АЛЕКСАНДРА ГЕННАДИЕВИЧА - 33 442; 20. САДОВУ ЕЛЕНУ НИКОЛАЕВНУ - 26 531; 21. СТРЕКАЛОВА АЛЕКСАНДРА ФЕДОРОВИЧА - 876 499; 22. СУББОТИНА ВАЛЕРИЯ АЛЕКСАНДРОВИЧА - 26 902; 23. ТУШУНОВА ДМИТРИЯ ЮРЬЕВИЧА - 26 099; · против всех кандидатов - 286 кумулятивных голосов; · воздержалось по всем кандидатам - 5 819 кумулятивных голосов. Решение принято. 2.5.7. Избрать членами Ревизионной комиссии Корпорации. Проголосовали: 1. Антиколь Ольгу Ефимовну За - 763 748 голосов; Против - 96 322 голоса; Воздержался - 66 229 голосов. 2. Белохвостову Надежду Кузьминичну За -725 187 голосов; Против - 96 337 голосов; Воздержался - 104 775 голосов. 3. Ботвинко Александра Григорьевича За - 835 820 голосов; Против -15 823 голоса; Воздержался - 74 656 голосов. 4. Вострикову Марину Николаевну За - 821 008 голосов; Против - 1 069 голосов ; Воздержался - 104 222 голоса. 5. Елисееву Людмилу Валерьевну За - 232 949 голосов; Против - 1 824 голоса; Воздержался - 691 526 голосов. 6. Живихину Ирину Игоревну За -167 586 голосов; Против - 54 875 голосов; Воздержался - 703 838 голосов. 7. Киселеву Марию Юрьевну За -137 506 голосов; Против - 96 858 голосов; Воздержался - 691 935 голосов. 8. Котова Андрея Евгеньевича За - 795 228 голосов; Против - 18 428 голосов; Воздержался - 112 643 голоса. 9. Костину Марину Владимировну За - 138 951 голос; Против - 95 979 голосов; Воздержался - 691 369 голосов. 10. Леханову Галину Николаевну За - 724 591 голос; Против - 96 909 голосов; Воздержался - 104 799 голосов. 11. Мажарову Марину Вячеславовну За - 138 999 голосов; Против - 96 116 голосов; Воздержался - 691 184 голоса. 12. Милованова Юрия Александровича За - 795 531 голос; Против - 17 305 голосов; Воздержался - 113 463 голоса. 13. Михайлову Елену Владимировну За - 832 356 голосов; Против - 18 255 голосов; Воздержался - 75 688 голосов. 14. Морачеву Ирину Ивановну За - 58 064 голоса; Против - 97 661 голос; Воздержался - 770 574 голоса. 15. Муракаева Ильнура Марсовича За - 791 702 голоса; Против - 18 308 голосов; Воздержался - 116 289 голосов. 16. Петрова Михаила Николаевича За - 627 608 голосов; Против - 148 706 голосов; Воздержался - 149 985 голосов. 17. Полежаеву Екатерину Павловну За - 97 375 голосов; Против - 97 024 голоса; Воздержался - 731 900 голосов. 18. Смирнова Михаила Павловича За - 58 694 голоса; Против - 96 883 голоса; Воздержался - 770 722 голоса. 19. Соколову Елену Борисовну За - 791 427 голосов; Против - 18 277 голосов; Воздержался - 116 595 голосов; 20. Солонина Анатолия Михайловича За - 754 599 голосов; Против - 18 030 голосов; Воздержался - 153 670 голосов. 21. Солощенко Светлану Владимировну За - 165 219 голосов; Против - 55 181 голос; Воздержался - 705 899 голосов. 22. Трубину Наталью Борисовну За - 155 989 голосов; Против - 1 110 голосов; Воздержался - 769 200 голосов. 23. Чернякова Олега Евгеньевича За - 792 113 голосов; Против - 17 898 голосов; Воздержался - 116 288 голосов. 24. Яблокову Ольгу Александровну За - 97 196 голосов; Против - 96 979 голосов; Воздержался - 732 124 голоса. Решение принято. 2.5.8. Утвердить новую редакцию Устава Корпорации. Проголосовали: За - 932 699 голосов. Против - 31 598 голосов. Воздержался - 3 540 голосов. Решение принято. 2.5.9. Утвердить новую редакцию «Положения о Совете директоров» Корпорации. Проголосовали: За - 932 196 голосов. Против - 528 голосов. Воздержался - 35 169 голосов. Решение принято. 2.5.10. Утвердить новую редакцию «Положения о Правлении» Корпорации. Проголосовали: За - 932 084 голоса. Против - 524 голоса. Воздержался - 35 127 голосов. Решение принято. 2.5.11. Утвердить новую редакцию «Положения о Ревизионной комиссии» Корпорации. Проголосовали: За - 932 731 голос. Против - 199 голосов. Воздержался - 34 952 голоса. Решение принято. 2.5.12. Утвердить новую редакцию «Положения об общих собраниях акционеров» Корпорации. Проголосовали: За - 932 503 голоса. Против - 285 голосов. Воздержался - 34 955 голосов. Решение принято. 2.5.13. Утвердить «Положение о единоличном исполнительном органе» Корпорации. Проголосовали: За - 931 740 голосов. Против - 677 голосов. Воздержался - 35 513 голосов. Решение принято. 2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием: По первому вопросу: «Утвердить годовой отчёт Корпорации за 2007 год». По второму вопросу: «Утвердить годовую бухгалтерскую отчётность, в том числе отчёты о прибылях и об убытках (счета прибылей и убытков) Корпорации». По третьему вопросу: Утвердить предложение Совета директоров Корпорации по распределению прибыли Корпорации по результатам 2007 года, в том числе – размер, сроки и форму выплаты дивидендов по обыкновенным акциям Корпорации: 1. Направить в Резервный фонд Корпорации 6 503 569 рублей (Шесть миллионов пятьсот три тысячи пятьсот шестьдесят девять рублей). 2. Направить на выплату дивидендов 33 712 020 рублей (Тридцать три миллиона семьсот двенадцать тысяч двадцать рублей). 3. Утвердить следующие размер, сроки и форму выплаты дивидендов: · Размер дивидендов по обыкновенным акциям: всего 33 712 020 рублей (Тридцать три миллиона семьсот двенадцать тысяч двадцать рублей), из расчета 30 рублей (Тридцать рублей) на одну обыкновенную акцию. · Срок выплаты дивидендов: до 20 декабря 2008 года. · Форма выплаты дивидендов: - юридическим лицам – путём перечисления на расчетный счет юридического лица; - физическим лицам, не являющимся штатными сотрудниками ОАО «РКК «Энергия» им. С.П. Королева» и ЗАО «ЗЭМ» РКК «Энергия», – путём перечисления почтовыми переводами; - физическим лицам, являющимся штатными сотрудниками ОАО «РКК «Энергия» им. С.П. Королева» и ЗАО «ЗЭМ» РКК «Энергия», – путём включения в заработную плату. 4. Направить на инвестиционную деятельность часть прибыли в сумме 89 855 788 рублей (Восемьдесят девять миллионов восемьсот пятьдесят пять тысяч семьсот восемьдесят восемь рублей) в соответствии с планом её использования». По четвертому вопросу: «Утвердить аудитором Корпорации на 2008 год фирму ООО «Космос-Аудит» - победителя открытого конкурса по отбору аудиторских организаций для осуществления обязательного ежегодного аудита». По пятому вопросу: «Утверждение предложений Совета директоров Корпорации о размерах вознаграждений членам Совета директоров и Ревизионной комиссии»: 5.1. Формулировка решения: «Утвердить предложение Совета директоров Корпорации: вознаграждение членам Совета директоров по итогам работы в 2007 году не устанавливать». 5.2. Формулировка решения: «Утвердить предложение Совета директоров Корпорации о размере вознаграждения членам Ревизионной комиссии: установить вознаграждение членам Ревизионной комиссии, не являющимся государственными служащими, - по 15 000 рублей (Пятнадцать тысяч рублей) каждому». По шестому вопросу: «Избрать Совет директоров Корпорации в следующем составе: Аношкин Александр Васильевич, Гавриленко Анатолий Григорьевич, Давыдов Виталий Анатольевич, Зеленщиков Николай Иванович, Краснов Алексей Борисович, Лопота Виталий Александрович, Люхин Александр Викторович, Муравьев Андрей Анатольевич, Муравьев Никита Михайлович, Панкратов Андрей Анатольевич, Стрекалов Александр Федорович». По седьмому вопросу: «Избрать Ревизионную комиссию Корпорации в следующем составе: Антиколь Ольга Ефимовна, Белохвостова Надежда Кузьминична, Ботвинко Александр Григорьевич, Вострикова Марина Николаевна, Котов Андрей Евгеньевич, Леханова Галина Николаевна, Милованов Юрий Александрович, Михайлова Елена Владимировна, Муракаев Ильнур Марсович, Петров Михаил Николаевич, Соколова Елена Борисовна, Солонин Анатолий Михайлович, Черняков Олег Евгеньевич. По восьмому вопросу: «Утвердить новую редакцию Устава Корпорации». По девятому вопросу: «Утвердить новую редакцию «Положения о Совете директоров» Корпорации». По десятому вопросу: «Утвердить новую редакцию «Положения о Правлении» Корпорации». По одиннадцатому вопросу: «Утвердить новую редакцию «Положения о Ревизионной комиссии» Корпорации». По двенадцатому вопросу: «Утвердить новую редакцию «Положения об общих собраниях акционеров» Корпорации». По тринадцатому вопросу: «Утвердить «Положения о единоличном исполнительном органе» Корпорации». 2.6. Дата составления протокола общего собрания: в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» N 208-ФЗ от 26 декабря 1995 года (статья 63) - Протокол общего собрания акционеров составляется не позднее 15 дней после закрытия общего собрания акционеров. 3. Подпись 3.1. Вице- президент ОАО «РКК «Энергия» им. С.П. Королева» ___________А.Г. Пызин 3.2. Дата “01” июля 2008 г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.