Полный текст:

Cведения, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «МРСК Центра» 1.3. Место нахождения эмитента 129090, Москва, Глухарев переулок, д.4/2 1.4. ОГРН эмитента 1046900099498 1.5. ИНН эмитента 6901067107 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 10214-А 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.mrsk-1.ru/. 2. Информация о принятых советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества решениях 2.1. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 18.04.2008г. 2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 21.04.2008, №08/08 2.3. Содержание решения, принятого советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества: «12.1. Созвать годовое Общее собрание акционеров Общества в форме собрания (совместного присутствия). 12.2.1. Определить дату проведения годового Общего собрания акционеров Общества – «30» мая 2008г. 12.2.2. Определить время проведения годового Общего собрания акционеров Общества – 11 часов 00 минут по местному времени. 12.2.3. Определить место проведения годового Общего собрания акционеров Общества – г. Москва, Дмитровское шоссе, д. 171 (гостиничный комплекс «Холидей Инн Виноградово», конференц-центр). 12.2.4. Определить время начала регистрации лиц, участвующих в годовом Общем собрании акционеров, - 09 часов 00 минут. 12.2.5. Определить, что регистрация лиц, участвующих в Общем собрании осуществляется по адресу места проведения годового Общего собрания акционеров. 12.3. Утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества: - Об утверждении годового отчета за 2007 год, годовой бухгалтерской отчетности за 2007 год, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества. - О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2007 финансового года; - Об избрании членов Совета директоров Общества; - Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества; - Об утверждении аудитора Общества; - О выплате вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров Общества. - О выплате вознаграждений и компенсаций членам Ревизионной комиссии Общества. 12.4. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, - «18» апреля 2008 года. Поручить Исполнительному органу Общества в однодневный срок с даты принятия настоящего решения уведомить регистратора Общества о необходимости составления указанного списка. 12.5.1. Определить, что информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, является: - годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение аудитора, заключение ревизионной комиссии (ревизора) общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности; - годовой отчет Общества; - заключение ревизионной комиссии о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества; - сведения о кандидатах в Совет директоров Общества; - сведения о кандидате (кандидатах) в Ревизионную комиссию Общества; - сведения о кандидатуре аудитора Общества; - рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли и убытков Общества по результатам финансового года; - рекомендации Совета директоров Общества по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты; - проекты внутренних документов Общества; - проекты решений годового Общего собрания акционеров Общества; 12.5.2. Установить, что с указанной информацией (материалами), лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в период с 10 мая 2008 года по 30 мая 2008 года с 10 часов 00 минут до 17 часов 00 минут, кроме выходных и праздничных дней, по следующим адресам: - г. Москва, Глухарев переулок, д.4/2, ОАО «МРСК Центра»; - 105082, Россия, г. Москва, ул. Большая Почтовая, д. 34, стр. 8,ОАО «ЦМД», а также 30 мая 2008 года по месту проведения годового Общего собрания акционеров Общества. 12.6.Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества согласно Приложениям к настоящему решению Совета директоров. 12.7.1. Определить, что бюллетени для голосования должны быть направлены заказным письмом (вручены под роспись) лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества не позднее 08 мая 2008 года. 12.7.2. Определить, что заполненные бюллетени для голосования могут быть направлены по следующим адресам: - 121090, г. Москва, Глухарев переулок, д.4/2, ОАО «МРСК Центра» - 105082, Россия, г. Москва, ул. Большая Почтовая, д. 34, стр. 8, ОАО «ЦМД». 12.7.3. Определить, что при определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными Обществом не позднее 27 мая 2008г. 12.7.4. Поручить Генеральному директору Общества обеспечить направление бюллетеней для голосования акционерам Общества в соответствии с настоящим решением. 12.8.1. Утвердить форму и текст сообщения о проведении годового Общего собрания акционеров Общества согласно Приложению. 12.8.2. Определить, что сообщение о проведении годового общего собрания акционеров Общества публикуется Обществом в газете «Ведомости», а также размещается на веб-сайте Общества в сети Интернет не позднее, чем 29 апреля 2008 года. 12.9. Избрать секретарем годового Общего собрания акционеров Общества – Лапинскую Светлану Владимировну. 12.10.Утвердить смету затрат, связанных с подготовкой и проведением годового Общего собрания акционеров Общества, согласно Приложению к настоящему решению Совета директоров. 12.11.1. Утвердить договор с регистратором Общества на оказание услуг по подготовке и проведению годового Общего собрания акционеров Общества согласно Приложению к настоящему решению Совета директоров. 12.11.2. Поручить Генеральному директору Общества заключить договор с регистратором Общества на условиях, указанных в Приложении к настоящему решению Совета директоров». 3. Подпись 3.1. Генеральный директор ОАО «МРСК Центра» Макаров Е.Ф. (подпись) 3.2. Дата “21” апреля 2008г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.