Полный текст:

Открытое акционерное общество «Группа Черкизово» Сообщение о существенном факте: «О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Группа Черкизово», на английском языке: Open Joint Stock Company «Cherkizovo Group» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Группа Черкизово», на английском языке: OJSC «Cherkizovo Group» 1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация,125047, город Москва, улица Лесная, дом 5, здание В 1.4. ОГРН эмитента 1057748318473 1.5. ИНН эмитента 7718560636 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 10797-A 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=6652 http://www.cherkizovo-group.ru/ 2. Содержание сообщения 2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 07 мая 2013 года. 2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 14 мая 2013 года. 2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 1. О созыве годового Общего собрания акционеров Общества по результатам 2012 финансового года. 2. О повестке дня годового Общего собрания акционеров Общества по результатам 2012 финансового года. 3. О дате составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества по результатам 2012 финансового года. 4. О председательствующем (председателе) и секретаре на годовом Общем собрании акционеров Общества. 5. О предварительном утверждении годового отчета Общества по результатам 2012 финансового года. 6. О распределении прибыли Общества по результатам финансово-хозяйственной деятельности в 2012 финансовом году и годовых дивидендах по размещенным акциям Общества. 7. О Совете директоров Общества. 8. О Ревизионной комиссии Общества. 9. Об аудиторе Общества. 10. Об оплате услуг аудитора Общества. 11. Об Уставе Общества в новой редакции. 12. О Положении о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров Общества. 13. О рекомендуемых Советом директоров проектах решений по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества по результатам 2012 финансового года. 14. О форме и тексте бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества. 15. О форме сообщения о проведении годового Общего собрания акционеров Общества и порядке уведомления акционеров Общества о его проведении. 16. О перечне информации (материалов), предоставляемой(-ых) акционерам Общества при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров Общества и порядке ее (их) предоставления. 17. О плане-графике мероприятий по подготовке годового Общего собрания акционеров Общества. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор ОАО «Группа Черкизово» _______________ С.И. Михайлов (подпись) М.П. Дата: 07 мая 2013 г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.