Полный текст:

05.03.2013 состоялось заседание Совета директоров ОАО «Ростовоблгаз», на котором приняты следующие решения: По вопросу 1. О рассмотрении предложений акционеров о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров Общества. Включить в повестку дня годового общего собрания акционеров Общества вопросы, предложенные в установленном законом порядке акционерами, являющимися в совокупности владельцами не менее чем 2-х процентов голосующих акций Общества. По вопросу 2. О рассмотрении предложений акционеров о выдвижении кандидатов в Совет директоров Общества. Включить в список кандидатов для голосования на годовом общем собрании акционеров по вопросу избрания в Совет директоров Общества кандидатов, выдвинутых в установленном законом порядке акционерами, являющимися в совокупности владельцами не менее чем 2-х процентов голосующих акций Общества. По вопросу 3. О рассмотрении предложений акционеров о выдвижении кандидатов в ревизионную комиссию Общества. Включить в список кандидатов для голосования на годовом общем собрании акционеров по вопросу избрания в ревизионную комиссию Общества кандидатов, выдвинутых в установленном законом порядке акционерами, являющимися в совокупности владельцами не менее чем 2-х процентов голосующих акций Общества. По вопросу 4. О рассмотрении предложений акционеров по кандидатуре аудитора Общества. Включить в список кандидатов для голосования на годовом общем собрании акционеров по вопросу утверждения аудитора Общества кандидатуры аудиторов, выдвинутых в установленном законом порядке акционерами, являющимися в совокупности владельцами не менее чем 2-х процентов голосующих акций Общества. По вопросу 5. Об одобрении сделки – договора о предоставлении кредита с Открытым акционерным обществом «Сбербанк России». Одобрить сделку – договор о предоставлении кредита № 5221/452/36089 (Приложение № 1 к протоколу заседания Совета директоров) на следующих условиях: - стороны: ОАО «Ростовоблгаз» (Заёмщик) и ОАО «Сбербанк России» (Кредитор); - предмет: предоставление кредитной линии с лимитом выдачи денежных средств в размере 575 000 000 (Пятьсот семьдесят пять миллионов) руб. 00 коп. под 10,7% годовых для строительства объектов газификации Ростовской области в 2013 (включая проведение проектно-изыскательских работ на сумму не более 40% от общей суммы кредита, проведение землеустроительных работ на сумму не более 15% от общей суммы кредита, выкуп уже построенных газопроводов на сумму не более 10% от общей суммы кредита при условии включения данных объектов в Программу газификации Ростовской области на 2013 год); - процентная ставка за пользование кредитом: 10,7% (Десять целых семь десятых) процентов годовых, начиная с даты, следующей за датой выдачи первого транша кредита и до даты окончательного погашения задолженности по кредитной линии включительно; - срок (дата возврата задолженности по основному долгу по кредитной линии): до 31.12.2016 – 133 000 000 (Сто тридцать три миллиона) руб. 00 коп.; до 31.12.2017 – 442 000 000 (Четыреста сорок два миллиона) руб. 00 коп.; - обеспечение исполнения обязательств Заемщика по своевременному и полному возврату кредита, уплате процентов, начисленных за его использование, и других выплат по договору Банку не предоставляется. По вопросу 6. Об определении цены и одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность. 6.1.1. Определить цену сделки (размер лизинговых платежей), в совершении которой имеется заинтересованность, – договора финансовой аренды (лизинга) транспортного средства № 1097-Л (Приложение № 2 к протоколу заседания Совета директоров) между ОАО «Ростовоблгаз» (Лизингополучатель) и ООО «ГазРегионЛизинг» (Лизингодатель) в размере 21 047 500 (Двадцать один миллион сорок семь тысяч пятьсот) руб. 00 коп. (в том числе НДС) за весь период действия договора, в том числе выкупная цена имущества в размере 1 000 (Одна тысяча) руб. 00 коп. (в том числе НДС). 6.1.2. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, – договор финансовой аренды (лизинга) транспортного средства № 1097-Л на следующих условиях: - стороны: ОАО «Ростовоблгаз» (Лизингополучатель) и ООО «ГазРегионЛизинг» (Лизингодатель); - предмет: финансовая аренда (лизинг) транспортного средства, указанного в Спецификации (Приложение № 1 к Договору финансовой аренды (лизинга) транспортного средства № 1097-Л), приобретаемого Лизингодателем у определенного Лизингополучателем продавца; - цена (размер лизинговых платежей): 21 047 500 (Двадцать один миллион сорок семь тысяч пятьсот) руб. 00 коп. (в том числе НДС) за весь период действия договора, в том числе выкупная цена имущества в размере 1 000 (Одна тысяча) руб. 00 коп. (в том числе НДС); - срок лизинга: 60 (Шестьдесят) месяцев с даты подписания сторонами Акта приема-передачи имущества в лизинг. 6.2.1. Определить цену сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – договора финансовой аренды (лизинга) оборудования № 1098-Л (Приложение № 3 к протоколу заседания Совета директоров) между ОАО «Ростовоблгаз» (Лизингополучатель) и ООО «ГазРегионЛизинг» (Лизингодатель) в сумме 128 015 100 (Сто двадцать восемь миллионов пятнадцать тысяч сто) руб. 00 коп. (в том числе НДС) за весь период действия договора, в том числе выкупная цена имущества в размере 1 000 (Одна тысяча) руб. 00 коп. (в том числе НДС). 6.2.2. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, – договор финансовой аренды (лизинга) оборудования на следующих условиях: - стороны: ОАО «Ростовоблгаз» (Лизингополучатель) и ООО «ГазРегионЛизинг» (Лизингодатель); - предмет: финансовая аренда (лизинг) оборудования, указанного в Спецификации (Приложение № 1 к договору финансовой аренды (лизинга) оборудования № 1098-Л), приобретаемого Лизингодателем у определенного Лизингополучателем продавца; - цена (размер лизинговых платежей): 128 015 100 (Сто двадцать восемь миллионов пятнадцать тысяч сто) руб. 00 коп. (в том числе НДС) за весь период действия договора, в том числе выкупная цена имущества в размере 1 000 (Одна тысяча) руб. 00 коп. (в том числе НДС); - срок лизинга: 60 (Шестьдесят) месяцев с даты подписания сторонами Акта приема-передачи имущества в лизинг. По вопросу 7. О согласовании назначения на должность главного бухгалтера Общества. Согласовать назначение Джелауховой Ксении Георгиевны на должность главного бухгалтера ОАО «Ростовоблгаз» с 06.03.2013 по 05.03.2014. По вопросу 8. О премировании генерального директора Общества. Премировать генерального директора ОАО «Ростовоблгаз» А.М. Узденова в связи с празднованием юбилея ОАО «Газпром» в размере 30% от должностного оклада, установленного трудовым договором. Указанную выплату произвести в пределах расходов на оплату труда и выплат социального характера, предусмотренных бюджетом доходов и расходов Общества на 2013 год. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.