Полный текст:

Существенный факт «О ПРИНЯТЫХ СОВЕТОМ ДИРЕКТОРОВ ЭМИТЕНТА РЕШЕНИЯХ» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество «Мечел» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «Мечел» 1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, г.Москва 1.4. ОГРН эмитента 1037703012896 1.5. ИНН эмитента 7703370008 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 55005-Е 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.mechel.ru/shareholders/disclosure/mechel/ http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1942 2. Содержание сообщения Информация о принятых советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества решениях: о созыве годового общего собрания акционеров, об утверждении повестки дня общего собрания акционеров эмитента, являющегося хозяйственным обществом, о вынесении на общее собрание акционеров эмитента вопросов, указанных в п. 15 п. 1 ст.48 Федерального закона «Об акционерных обществах», об иных решениях, связанных с подготовкой, созывом и проведением общего собрания акционеров такого эмитента, об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность. 2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента: Приняли участие девять членов совета директоров эмитента. В соответствии со статьей 68 Федерального закона от 26.12.1995г. №208-ФЗ «Об акционерных обществах» и пунктом 18.13. Устава ОАО «Мечел» кворум для проведения заседания Совета директоров имеется. 2.2.1. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента по вопросу «О включении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров Общества»: «В связи с отсутствием предложений от акционеров Общества включить, на основании п. 7 ст. 53 Федерального Закона «Об акционерных обществах», в повестку дня годового общего собрания акционеров ПАО «Мечел» следующие вопросы: 1. О распределении прибыли, в том числе выплаты (объявлении) дивидендов Общества по результатам финансового года. 2. Об избрании членов Совета директоров Публичного акционерного общества «Мечел». 3. Об избрании членов ревизионной комиссии Публичного акционерного общества «Мечел». 4. Об утверждении аудитора Публичного акционерного общества «Мечел». 5. Об утверждении новой редакции Положения о вознаграждении членам Совета директоров ПАО «Мечел» и компенсации расходов, связанных с исполнением ими функции членов Совета директоров. 6. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность»». Итоги голосования: «за» - 9; «против» - 0; «воздержался»- 0; 2.2.2. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента по вопросу «О созыве годового общего собрания акционеров Общества (дата, место, время и форма проведения собрания)»: 2. Созвать годовое общее собрание акционеров Общества и определить:  Дату проведения собрания акционеров: «30» июня 2016 года.  Место проведения общего собрания акционеров: г. Москва, Ленинградский проспект, дом 40, здание Петровского Путевого Дворца.  Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: 125167, г. Москва, ул. Красноармейская, д. 1, ПАО «Мечел».  Время проведения общего собрания акционеров: 12 часов 00 минут местного времени.  Время начала регистрации лиц, участвующих в общем собрании акционеров: 11 часов 00 минут местного времени. Регистрация лиц, участвующих в общем собрании акционеров, осуществляется по месту проведения собрания.  Форма проведения собрания акционеров: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование)». Итоги голосования: «за» - 9; «против» - 0; «воздержался»- 0; 2.2.3. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента по вопросу «Об утверждении повестки дня годового общего собрания акционеров Общества»: 3. Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров Общества: 1. О распределении прибыли, в том числе выплаты (объявлении) дивидендов Общества по результатам финансового года. 2. Об избрании членов Совета директоров Публичного акционерного общества «Мечел». 3. Об избрании членов ревизионной комиссии Публичного акционерного общества «Мечел». 4. Об утверждении аудитора Публичного акционерного общества «Мечел». 5. Об утверждении новой редакции Положения о вознаграждении членам Совета директоров ПАО «Мечел» и компенсации расходов, связанных с исполнением ими функции членов Совета директоров. 6. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность». Итоги голосования: «за» - 9; «против» - 0; «воздержался»- 0; 2.2.4. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента по вопросу «Об определении даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества»: 4. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества на основании данных реестра акционеров общества по состоянию на «23» мая 2016 года. Итоги голосования: «за» - 9; «против» - 0; «воздержался»- 0; 2.2.5. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента по вопросу « Об определении порядка сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров и утверждении текста сообщения»: Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров Общества опубликовать не позднее, чем за 30 дней до даты проведения годового общего собрания акционеров на сайте Общества в сети Интернет по адресу: http://www.mechel.ru. Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров направить в электронной форме (в форме электронных документов, подписанных электронной подписью) номинальным держателям акций. Текст сообщения о проведении годового общего собрания акционеров утвердить в предложенной редакции. (Приложение № 1 к Протоколу). Итоги голосования: «за» - 9; «против» - 0; «воздержался»- 0; 2.2.6. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента по вопросу « Об утверждении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, и порядка ее предоставления»: 6. Утвердить следующий перечень информации, предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров: - годовой отчет Общества за 2015 год; - заключение Ревизионной комиссии о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества; - годовая бухгалтерская отчетность Общества за 2015 год; - заключение Аудитора; - заключение Ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности; - оценка заключения аудитора Общества, подготовленная комитетом Совета директоров Общества по аудиту; - Сведения о кандидатах в Совет директоров, Ревизионную комиссию Общества; - Сведения о кандидатах в аудиторы Общества; - Рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты, по результатам финансового года; - Информация о наличии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган Общества; - Проекты решений общего собрания акционеров. Утвердить следующий порядок предоставления информации (материалов), предоставляемой при подготовке к годовому общему собранию: Лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров, начиная с 09 июня 2016 года по адресу единоличного исполнительного органа Общества: Российская Федерация, г. Москва, ул. Красноармейская, дом 1, офис 310 с 10 часов 00 минут до 16 часов 00 минут местного времени. При себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность (паспорт или иной документ), а также для представителей акционеров – документы, удостоверяющие его полномочия (письменную доверенность, оформленную в соответствии с требованиями ст.ст.185,186 ГК РФ, или иной документ в соответствии с действующим законодательством РФ. Указанная информация (материалы) также будет доступна лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров, в течение всего времени проведения собрания. Итоги голосования: «за» - 9; «против» - 0; «воздержался»- 0; 2.2.7. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента по вопросу «О назначении секретаря годового общего собрания акционеров Общества»: 7. Назначить секретарем годового общего собрания акционеров Якунину Ольгу Анатольевну. Итоги голосования: «за» - 9; «против» - 0; «воздержался»- 0; 2.2.8. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента по вопросу « Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность»: 1. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность; 2. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность; Принято решение не раскрывать информацию об условиях сделок, в том числе о цене сделок, о лицах, являющихся сторонами, выгодоприобретателями, на основании п. 16 ст. 30 Федерального закона от 22.04.1996 N 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг». Итоги голосования: «за» - 6; «против» - 0; «воздержался»- 0; Члены Совета директоров Зюзин И.В., Иванушкин А.Г. и Коржов О.В. не принимали участие в голосовании по поставленным вопросам, так как не являются независимыми членами Совета директоров, в соответствии с п. 1 ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах». 2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 13 мая 2016 года; 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 17 мая 2016 года; Протокол заседания Совета директоров ПАО «Мечел» № б/н. 3. Подпись 3.1. Директор управления по правовым вопросам (Доверенность № 115М-15 от 24.12.2015) И.Н. Ипеева (подпись) 3.2. Дата “ 17 ” мая 20 16 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.