Полный текст:

Сообщение о существенных фактах «Сведения о решениях общих собраний», «Сведения о начисленных и (или) выплаченных доходах по ценным бумагам эмитента» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество «ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ ИК РУСС-ИНВЕСТ» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ» 1.3. Место нахождения эмитента: 119034, г. Москва, Всеволожский пер., д.2, стр.2 1.4. ОГРН эмитента: 1027739662796 1.5. ИНН эмитента: 7704081545 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00409-А 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: www.russ-invest.ru 1.8. Название периодического печатного издания (изданий), используемого эмитентом для опубликования информации: Газета «Труд». Также данная информация публикуется в «Приложении к Вестнику ФСФР России» 1.9. Коды существенных фактов: 1000409А08072005, 0600409А08072005 2. Содержание сообщения «Сведения о решениях общих собраний» 2.1.1. Вид общего собрания: годовое. 2.1.2. Форма проведения общего собрания: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование). 2.1.3. Дата проведения общего собрания: 29 июня 2005 года Место проведения: г. Москва, Можайские шоссе, д.54, кинотеатр «Минск» 2.1.4. Кворум общего собрания: зарегистрированные акционеры в совокупности обладают более 900000 штук голосов для всех вопросов повестки дня собрания. Кворум на общем собрании имеется для всех вопросов повестки дня в соответствии со ст. 58 ФЗ «Об акционерных обществах» и п. 13.9. Устава ОАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ». 2.1.5.Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним: Вопрос № 1. Отчет об итогах работы Общества за 2004 год: утверждение годового отчета; ознакомление с отчетом Совета директоров; утверждение годовой бухгалтерской отчетности, включая отчет о прибылях и убытках; утверждение распределения прибыли; ознакомление с заключениями аудитора и ревизионной комиссии. Итоги голосования: «за» - 99,993 % голосов, «против» - 0,0011 % голосов, «воздержался» - 0,0007 % голосов. Решение принято. Вопрос № 2. О дивидендах по итогам 2004 года. Итоги голосования: Итоги голосования: «за» - 99,993 % голосов, «против» - 0,001 % голосов, «воздержался» - 0,001 % голосов. Решение принято. Вопрос № 3. Утверждение аудитора Общества для осуществления проверки его финансово- хозяйственной деятельности в соответствии с правовыми актами Российской Федерации Итоги голосования: «за» - 99,994 % голосов, «против» - 0,001 % голосов, «воздержался» - 0 % голосов. Решение принято. Вопрос № 4. Утверждение аудитора Общества для проведения аудиторской проверки бухгалтерской отчетности, составленной по международным стандартам финансовой отчетности. Итоги голосования: «за» - 99,994 % голосов, «против» - 0,001 % голосов, «воздержался» - 0 % голосов. Решение принято Вопрос № 5. Внесение изменений и дополнений в Устав Общества. Итоги голосования: «за» - 99,971 % голосов, «против» - 0,001 % голосов, «воздержался» - 0,023 % голосов. Решение принято Вопрос № 6. Избрание Совета директоров Общества. По данному вопросу повестки дня проводилось кумулятивное голосование. По итогам голосования, в результате подсчета, голоса среди кандидатов распределились следующим образом: 1. Арутюнян Александр Тельманович – 25 080 700 голосов 2. Бабко Елена Николаевна – 25 089 376 голосов 3. Бычков Александр Петрович – 25 092 051 голосов 4. Гончаренко Любовь Ивановна – 25 079 346 голосов 5. Грашина Светлана Юрьевна – 25 080 093 голосов 6. Капранова Лидия Федоровна – 25 112 336 голосов 7. Пороховский Анатолий Александрович – 25 079 841 голосов 8. Тепляшина Светлана Михайловна – 25 079 241 голосов 9. Типунина Татьяна Михайловна – 25 074 724 голосов Против всех кандидатов: - 0, или 0 % голосов, воздержался по всем кандидатам - 108 голосов. Все кандидатуры приняты. Вопрос № 7. Избрание Ревизионной комиссии Общества. Итоги голосования: 1. Кучмаева Елена Викторовна: «за» - 99,966 % голосов, «против» - 0,001 % голосов, «воздержался» - 0,00005 % голосов. 2. Рыбникова Наталья Владимировна: «за» - 99,967 % голосов, «против» - 0,001 % голосов, «воздержался» - 0,00005 % голосов. 3. Шайкина Елена Владимировна «за» - 99,966 % голосов, «против» - 0,001 % голосов, «воздержался» - 0,00005 % голосов. Все кандидатуры приняты. 2.1.6. Формулировки решений, принятых общим собранием. 1. Утвердить годовой отчет Общества за 2004 год, утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, включая отчет о прибылях и убытках Общества, а также распределение прибыли Общества по результатам 2004 года. 2. Выплатить дивиденды по акциям Общества за 2004 год в размере 1 (Один) рубль на одну обыкновенную именную бездокументарную акцию номинальной стоимостью 1(Один) рубль в сроки, указанные в Уставе Общества. Установить следующий порядок выплаты дивидендов: Дивиденды выплачивать при предоставлении: заявления утвержденной формы на выплату дивидендов в Общество; анкеты зарегистрированного лица установленной правилами ведения реестра регистратору Общества в случае отсутствия такой анкеты у регистратора Общества. 3. Утвердить в качестве аудитора Общества ООО «Бейкер Тилли Русаудит» для осуществления проверки его финансово- хозяйственной деятельности в соответствии с правовыми актами Российской Федерации. 4. Утвердить в качестве аудитора Общества Московское Представительство КПМГ Лимитед, для проведения аудиторской проверки бухгалтерской отчетности, составленной по международным стандартам финансовой отчетности. 5. Внести изменения и дополнения в Устав общества в редакции, предложенной Советом директоров Общества «28» апреля 2005 года (протокол № 17/04-05). 6. Избрать Совет директоров Общества в следующем составе: Арутюнян Александр Тельманович, Бабко Елена Николаевна, Бычков Александр Петрович, Гончаренко Любовь Ивановна, Грашина Светлана Юрьевна, Капранова Лидия Федоровна, Пороховский Анатолий Александрович, Тепляшина Светлана Михайловна, Типунина Татьяна Михайловна. 7. Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе: Кучмаева Елена Викторовна, Рыбникова Наталья Владимировна, Шайкина Елена Владимировна. «Сведения о начисленных и (или) выплаченных доходах по ценным бумагам эмитента» 2.2.1. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг: акции обыкновенные именные бездокументарные. 2.2.2. Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг, дата государственной регистрации: 1-01-00409-А от 13.04.2004. 2.2.3. Наименование регистрирующего органа, осуществившего государственную регистрацию выпуска ценных бумаг: ФКЦБ России. 2.2.4. Орган управления эмитента, принявший решение о выплате дивидендов по акциям эмитента: Годовое общее собрание акционеров. 2.2.5. Дата принятия решения о выплате дивидендов по акциям эмитента: 29 июня 2005 года. 2.2.6. Дата составления протокола собрания уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате дивидендов по акциям эмитента: 08 июля 2005 года. 2.2.7. Общий размер дивидендов, начисленных на акции эмитента определенной категории (типа), и размер дивиденда, начисленного на одну акцию определенной категории (типа): общий размер дивидендов, начисленных на обыкновенные именные акции эмитента составляет 69989000 (шестьдесят девять миллионов девятьсот восемьдесят девять тысяч) рублей 00 копеек; размер дивиденда, начисленного на одну обыкновенную именную акцию составляет 1 (Один) рубль. 2.2.8. Форма выплаты доходов по ценным бумагам эмитента: денежные средства. 2.2.9. Дата окончания срока выплаты дивидендов: 31 декабря 2007 года. 2.2.10. Общий размер дивидендов, выплаченных по обыкновенным именным бездокументарным акциям по итогам работы за период с 1994 по 2003 год составляет 191 066 290,42 рублей. 3. Подпись 3.1. Президент-Генеральный директор ОАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ» ______________ А.П. Бычков (подпись) 3.2. Дата 08 июля 2005 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.