Полный текст:

Сообщение о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Банк ВТБ (открытое акционерное общество) 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО Банк ВТБ 1.3. Место нахождения эмитента г. Санкт-Петербург, ул. Большая Морская, д. 29 1.4. ОГРН эмитента 1027739609391 1.5. ИНН эмитента 7702070139 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 01000В 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.vtb.ru http://www.e-disclosure.ru/ portal/company.aspx?id=1210 2. Содержание сообщения Кворум для принятия решений Наблюдательным советом эмитента: кворум имелся. Содержание отдельных решений, принятых Наблюдательным советом эмитента, и результаты голосования: 1. «Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Наблюдательный совет ОАО Банк ВТБ Галицкого Сергея Николаевича (в качестве независимого члена Наблюдательного совета)». Результаты голосования: решение принято. 2. «Определить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров ОАО Банк ВТБ: Определить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров ОАО Банк ВТБ: 1. Утверждение годового отчета ОАО Банк ВТБ. 2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах ОАО Банк ВТБ. 3. Утверждение распределения прибыли ОАО Банк ВТБ по результатам 2014 года. 4. О размере дивидендов, сроках и форме их выплаты по итогам работы за 2014 год и установлении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов. 5. О выплате вознаграждения за работу в составе Наблюдательного совета членам Наблюдательного совета, не являющимся государственными служащими, в размере, установленном внутренними документами ОАО Банк ВТБ. 6. О выплате вознаграждения за работу в составе Ревизионной комиссии членам Ревизионной комиссии, не являющимся государственными служащими, в размере, установленном внутренними документами ОАО Банк ВТБ. 7. Об определении количественного состава Наблюдательного совета ОАО Банк ВТБ. 8. Избрание членов Наблюдательного совета ОАО Банк ВТБ. 9. Об определении количественного состава Ревизионной комиссии ОАО Банк ВТБ. 10. Избрание членов Ревизионной комиссии (ревизора) ОАО Банк ВТБ. 11. Утверждение аудитора ОАО Банк ВТБ. 12. Об утверждении новой редакции Устава. 13. Об утверждении новой редакции Положения о порядке подготовки, созыва и проведения Общего собрания акционеров. 14. Об утверждении новой редакции Положения о Наблюдательном совете. 15. Об утверждении новой редакции Положения о Правлении. 16. Об утверждении новой редакции Положения о Ревизионной комиссии. 17. О прекращении участия ОАО Банк ВТБ в Некоммерческом партнерстве «Национальный платежный совет». 18. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность и которые могут быть совершены ОАО Банк ВТБ в будущем в процессе осуществления его обычной хозяйственной деятельности. 19. Об увеличении уставного капитала ОАО Банк ВТБ путем размещения привилегированных именных акций ОАО Банк ВТБ». Результаты голосования: решение принято. 3. «1. Определить форму и текст сообщения о проведении годового Общего собрания акционеров ОАО Банк ВТБ согласно Приложению 1 к настоящему протоколу. 2. Сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров ОАО Банк ВТБ разместить на сайте ОАО Банк ВТБ в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: www.vtb.ru». Результаты голосования: решение принято. 4. «Определить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров ОАО Банк ВТБ: - годовой отчет ОАО Банк ВТБ за 2014 год; - годовая бухгалтерская отчетность ОАО Банк ВТБ за 2014 год, в том числе заключение аудитора; - оценка заключения аудитора, подготовленная Комитетом Наблюдательного совета ОАО Банк ВТБ по аудиту; - заключение Ревизионной комиссии ОАО Банк ВТБ о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете ОАО Банк ВТБ за 2014 год, а также годовой бухгалтерской отчетности за 2014 год; - рекомендации Наблюдательного совета ОАО Банк ВТБ по распределению прибыли, в том числе по размеру дивидендов по акциям ОАО Банк ВТБ и порядку его выплаты; - сведения о кандидатах в Наблюдательный совет и Ревизионную комиссию ОАО Банк ВТБ; - информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в Наблюдательный совет и Ревизионную комиссию ОАО Банк ВТБ; - отчет об исполнении Долгосрочной программы развития ОАО Банк ВТБ на 2014-2018 годы и о достижении утвержденных ключевых показателей эффективности; - проекты решений по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров ОАО Банк ВТБ; - проект новой редакции Устава; - проект новой редакции Положения о порядке подготовки, созыва и проведения Общего собрания акционеров; - проект новой редакции Положения о Наблюдательном совете; - проект новой редакции Положения о Правлении; - проект новой редакции Положения о Ревизионной комиссии. Акционеры могут ознакомиться с материалами, предоставляемыми при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров, с 04 июня 2015 года в рабочие дни с 10 часов 00 минут до 17 часов 00 минут в любом из следующих Центров по работе с акционерами ОАО Банк ВТБ: - г. Санкт-Петербург, ул. Большая Морская, д. 29, кабинет 40, тел. (812) 494-94-46; - г. Москва, ул. Мясницкая, д. 35, кабинет 1026, тел. (495) 645-43-61; - г. Екатеринбург, ул. Маршала Жукова, д. 5, тел. (343) 379-66-15». Результаты голосования: решение принято. 5. «Определить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров ОАО Банк ВТБ согласно Приложениям 2 - 6 к настоящему протоколу». Результаты голосования: решение принято. 6. «В случае отсутствия на годовом Общем собрании акционеров ОАО Банк ВТБ Председателя Наблюдательного совета ОАО Банк ВТБ Дубинина Сергея Константиновича возложить функции председательствующего на годовом Общем собрании акционеров ОАО Банк ВТБ на члена Наблюдательного совета ОАО Банк ВТБ Кропачева Николая Михайловича». Результаты голосования: решение принято. 7. «Предложить Общему собранию акционеров ОАО Банк ВТБ утвердить ООО «Эрнст энд Янг» аудитором ОАО Банк ВТБ для осуществления ежегодного обязательного аудита ОАО Банк ВТБ за 2015 год». Результаты голосования: решение принято. 8. «Определить размер оплаты услуг аудитора ОАО Банк ВТБ ООО «Эрнст энд Янг» по осуществлению ежегодного обязательного аудита ОАО Банк ВТБ за 2015- 2019 годы в сумме 1 062 000 (Один миллион шестьдесят две тысячи) рублей, включая НДС, в том числе: - на 2015 год – 212 400 (Двести двенадцать тысяч четыреста) рублей с учетом налога на добавленную стоимость; - на 2016 год – 212 400 (Двести двенадцать тысяч четыреста) рублей с учетом налога на добавленную стоимость; - на 2017 год – 212 400 (Двести двенадцать тысяч четыреста) рублей с учетом налога на добавленную стоимость; - на 2018 год – 212 400 (Двести двенадцать тысяч четыреста) рублей с учетом налога на добавленную стоимость; - на 2019 год – 212 400 (Двести двенадцать тысяч четыреста) рублей с учетом налога на добавленную стоимость». Результаты голосования: решение принято. 9. «Предварительно утвердить годовой отчет ОАО Банк ВТБ за 2014 год согласно Приложению 7 к настоящему протоколу и вынести его на рассмотрение годового Общего собрания акционеров ОАО Банк ВТБ». Результаты голосования: решение принято. 10. «Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров ОАО Банк ВТБ распределить прибыль ОАО Банк ВТБ по результатам 2014 года в следующем порядке: – чистая прибыль к распределению, всего: 19 673 800 тыс. рублей; – отчисления в Резервный фонд: 983 690 тыс. рублей; – отчисления для выплаты дивидендов по обыкновенным акциям: 15 163 833 тыс. рублей; – отчисления для выплаты дивидендов по привилегированным акциям: 2 835 857 тыс. рублей; – нераспределенная чистая прибыль: 690 420 тыс. рублей». Результаты голосования: решение принято. 11. «Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров ОАО Банк ВТБ: 1. принять решение (объявить) о выплате по результатам 2014 года дивидендов в размере 0,00117 рубля на одну размещенную обыкновенную именную акцию ОАО Банк ВТБ номинальной стоимостью 0,01 рубля и 0,000132493150684932 рубля на одну размещенную привилегированную акцию ОАО Банк ВТБ номинальной стоимостью 0,01 рубля; 2. определить, что дивиденды по результатам 2014 года выплачиваются денежными средствами. При этом сумма начисленных дивидендов в расчете на одного акционера ОАО Банк ВТБ определяется с точностью до одной копейки. Округление цифр при расчете производится по правилам математического округления; 3. определить, что выплата дивидендов осуществляется в следующие сроки с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов: - в течение 10 рабочих дней – номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров; - в течение 25 рабочих дней – другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам; 4. определить, что датой, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по результатам 2014 года, является 6 июля 2015 года». Результаты голосования: решение принято. 12. «Принять к сведению Отчет о результатах оценки системы корпоративного управления ОАО Банк ВТБ за 2014 год». Результаты голосования: решение принято. 13. «Принять к сведению Отчет о выполнении плана работы Департамента внутреннего аудита за второе полугодие 2014 года, включающий информацию о принятых мерах по выполнению рекомендаций и устранению выявленных нарушений». Результаты голосования: решение принято. 14. «Принять к сведению Отчет Ответственного сотрудника ОАО Банк ВТБ о результатах реализации Правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма (ПОД/ФТ) ОАО Банк ВТБ за 2014 год и рекомендуемых мерах по улучшению системы ПОД/ФТ». Результаты голосования: решение принято. 15. «Открыть Филиал Банка ВТБ (открытое акционерное общество) в г. Москве». Результаты голосования: решение принято. Дата проведения заседания Наблюдательного совета эмитента, на котором принято соответствующее решение: 15.05.2015 г. Дата составления и номер протокола заседания Наблюдательного совета эмитента, на котором принято соответствующее решение: Протокол заседания Наблюдательного совета ОАО Банк ВТБ от 15.05.2015 г. № 11. 3. Подпись 3.1. Руководитель аппарата Наблюдательного совета - корпоративный секретарь ОАО Банк ВТБ Е.Г. Игнатьев (подпись) 3.2. Дата «15» май 2015 г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.