Полный текст:

Решения общих собраний участников (акционеров) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество ИНГРАД 1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 127006, г. Москва, ул. Краснопролетарская, дом 4, этаж 5, ком. 38 1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027702002943 1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7702336269 1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 50020-A 1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1664; https://www.ingrad.ru 1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 24.11.2025 2. Содержание сообщения 2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента (годовое (очередное), внеочередное): внеочередное заседание Общего собрания акционеров. 2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): заседание, совмещенное с заочным голосованием. 2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента: Дата проведения внеочередного заседания Общего собрания акционеров: «21» ноября 2025 года; Время проведения внеочередного заседания Общего собрания акционеров: 10 часов 30 минут (время московское); Место проведения внеочередного заседания Общего собрания акционеров: город Москва, улица Краснопролетарская, дом 2/4 строение 13, БЦ «Эрмитаж Плаза», этаж 6, конференц-зал 6.1. Почтовые адреса, по которым направляются заполненные бюллетени для голосования: 107076, Россия, город Москва, улица Стромынка, дом 18, корпус 5Б, помещ. IX, АО «НРК-Р.О.С.Т.». Адрес сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеней: https://lk.rrost.ru. Заполнение бюллетеней доступно в период с «31» октября 2025 года по «18» ноября 2025 года (включительно). 2.4. Сведения о кворуме общего собрания акционеров эмитента: Сведения о кворуме по вопросу № 1 повестки дня «О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров Общества»: Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня - 41 220 793 Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения - 41 220 793 Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня - 40 664 805 КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся - 98.6512% Сведения о кворуме по вопросу № 2 повестки дня «Об избрании членов Совета директоров Общества»: Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня - 288 545 551 Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения - 288 545 551 Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня - 284 653 635 КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся - 98.6512% 2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента: 1) О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров Общества. 2) Об избрании членов Совета директоров Общества. 2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам: Результаты голосования по вопросу №1 повестки дня «О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров Общества»: Варианты голосования Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования % от участвовавших ЗА 40 663 410 - 99.99657% ПРОТИВ 1 390 - 0.00342% ВОЗДЕРЖАЛСЯ 5 - 0.00001% Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением Недействительные 0 - 0.000000% По иным основаниям 0 - 0.000000% ИТОГО: 40 664 805 -100.000000% Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу № 1 повестки дня «О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров Общества»: Прекратить досрочно полномочия членов Совета директоров Общества. Результаты голосования по вопросу №2 повестки дня «Об избрании членов Совета директоров Общества»: № п/п Ф.И.О. кандидата Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования ЗА, распределение голосов по кандидатам 1 Кульбикова Елена Васильевна - 40 663 533 2 Лагутов Александр Викторович - 40 663 410 3 Левшина Самира Юнисовна - 40 663 410 4 Обухов Иван Александрович - 40 663 410 5 Полетика Андрей Константинович - 40 663 410 6 Тулупов Алексей Викторович - 40 663 410 7 Черныш Иван Владимирович - 40 663 287 ПРОТИВ - 9 653 ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 112 Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением Недействительные - 0 По иным основаниям - 0 ИТОГО: 284 653 635 Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу № 2 повестки дня «Об избрании членов Совета директоров Общества»: Избрать Совет директоров Общества в следующем составе: 1. Кульбикова Елена Васильевна 2. Лагутов Александр Викторович 3. Левшина Самира Юнисовна 4. Обухов Иван Александрович 5. Полетика Андрей Константинович 6. Тулупов Алексей Викторович 7. Черныш Иван Владимирович 2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: протокол внеочередного заседания для принятия решений Общим собранием акционеров № 04-25 от 24 ноября 2025 года. 2.8. Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента): обыкновенные именные бездокументарные акции номинальной стоимостью 1000 рублей каждая, государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 1-01-50020-А, дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 06.12.2002, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0DJ9B4. международный код классификации финансовых инструментов (CFI): ESVXFR 3. Подпись 3.1. Генеральный директор Н.С. Малунов 3.2. Дата 24.11.2025г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.