Полный текст:

Сообщение о существенном факте «О проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество «Акционерная нефтяная Компания «Башнефть» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО АНК «Башнефть» 1.3. Место нахождения эмитента: 450008, Российская Федерация, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. К. Маркса, д. 30 1.4. ОГРН эмитента: 1020202555240 1.5. ИНН эмитента: 0274051582 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00013-A 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.bashneft.ru/ 2. Содержание сообщения 2.1. Дата принятия председателем Совета директоров эмитента решения о проведении заседания Совета директоров эмитента: 22 мая 2012г. 2.2. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 28 мая 2012 г. 2.3. Повестка дня заседания Совета директоров эмитента: 1) Об исполнении решений Совета директоров ОАО АНК «Башнефть». 2) О консолидированных финансовых итогах деятельности и исполнения бюджета ОАО АНК «Башнефть» за 1 квартал 2012 г. (с прогнозом за 6 месяцев 2012 г.). 3) О подготовке к проведению годового общего собрания акционеров ОАО АНК «Башнефть» (ГОСА) по итогам 2011 г. 4) Об утверждении Положения «О корпоративном управлении хозяйственными обществами и организациями, акциями и долями которых владеет ОАО АНК «Башнефть». 5) Об утверждении Положения о программе долгосрочного материального поощрения работников ОАО АНК «Башнефть» в новой редакции. 6) Об итоговом размере Годового Фонда Программы долгосрочного материального поощрения работников ОАО АНК «Башнефть». 7) Об организации коммерческой деятельности в группе компаний ОАО АНК «Башнефть» 8) Об участии дочерних и зависимых обществ ОАО АНК «Башнефть» в других организациях. 9) Об участии ОАО АНК «Башнефть» в других организациях. 10) Об утверждении кандидатов, подлежащих выдвижению в состав органов управления и контроля дочерних и зависимых обществ ОАО АНК «Башнефть». 11) Об утверждении решения о выпуске (дополнительном выпуске) обыкновенных акций ОАО АНК «Башнефть». 12) Об утверждении решения о выпуске (дополнительном выпуске) привилегированных акций типа «А» ОАО АНК «Башнефть». 13) Об утверждении проспекта ценных бумаг ОАО АНК «Башнефть». 14) О структуре Блока по управлению нефтесервисными организациями ОАО АНК «Башнефть». 15) Об изменении состава Правления ОАО АНК «Башнефть». 16) Об изменении организационной структуры Финансово- экономического блока ОАО АНК «Башнефть». 17) Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность. 18) Об одобрении сделок. 3. Подпись 3.1. Вице-президент по корпоративному управлению и правовым вопросам ОАО АНК «Башнефть» К.И. Андрейченко 3.2. Дата 22 мая 2012 г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.