Полный текст:

Решения совета директоров (наблюдательного совета) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество "Территориальная генерирующая компания №1" 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "ТГК-1" 1.3. Место нахождения эмитента: 197198, г. Санкт-Петербург, проспект Добролюбова, дом 16, корпус 2А, помещение 54Н 1.4. ОГРН эмитента: 1057810153400 1.5. ИНН эмитента: 7841312071 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 03388-D 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7263; http://www.tgc1.ru 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 21.02.2020 2. Содержание сообщения 2.1. Дата проведения заседания совета директоров: 18.02.2020 2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров: 21.02.2020 № 15 2.3. Кворум по вопросам повестки дня заседания имелся. 2.4. Содержание решений, принятых советом директоров акционерного общества: ВОПРОС № 1: Об определении закупочной политики в Обществе. Об утверждении корректировки Годовой комплексной программы закупок Общества под нужды 2020 года. Решение принято большинством голосов членов Совета директоров Общества, принявших участие в заседании. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Утвердить корректировку Годовой комплексной программы закупок Общества под нужды 2020 года согласно Приложению 1 к протоколу. ВОПРОС № 2: Об определении позиции представителей Общества по вопросам повесток дня заседаний Советов директоров организаций, в которых участвует Общество. ВОПРОС № 2.1. Об определении позиции представителей Общества в Совете директоров ПАО «Мурманская ТЭЦ» по вопросу «Об утверждении Отчета об итогах выполнения бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы) Общества за 9 месяцев 2019 года». Решение принято большинством в две трети голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Поручить представителям Общества в Совете директоров ПАО «Мурманская ТЭЦ» голосовать «за» решение об утверждении Отчета об итогах выполнения бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы) Общества за 9 месяцев 2019 года согласно Приложению 2 к протоколу. ВОПРОС № 2.2. Об определении позиции представителей Общества в Совете директоров АО «Теплосеть Санкт-Петербурга» по вопросу «Об утверждении Отчета об итогах выполнения бизнес-плана Общества за 9 месяцев 2019 года». Решение принято большинством в две трети голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Поручить представителям Общества в Совете директоров АО «Теплосеть Санкт-Петербурга» голосовать «за» решение об утверждении Отчета об итогах выполнения бизнес-плана Общества за 9 месяцев 2019 года согласно Приложению 3 к протоколу. ВОПРОС № 2.3. Об определении позиции представителей Общества в Совете директоров АО «ХТК» по вопросу «Об утверждении Отчета об итогах выполнении бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы) Общества за 9 месяцев 2019 года». Решение принято большинством в две трети голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Поручить представителям Общества в Совете директоров АО «ХТК» голосовать «за» решение об утверждении Отчета об итогах выполнения бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы) Общества за 9 месяцев 2019 года согласно Приложению 4 к протоколу. ВОПРОС № 3: О согласии на совершение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность. О согласии на заключение между Обществом и ПАО «Газпром» договора о предоставлении права использования Программы для ЭВМ «Тиражирование шаблона Информационно-управляющей системы предприятия для генерирующей компании (Этап 1) в ОАО «ТГК-1», 1 пусковой комплекс» для нужд ПАО «ТГК-1», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, не заинтересованных в совершении сделки, и отвечающих требованиям, установленным пунктом 3 статьи 83 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ «Об акционерных обществах». ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: 3.1. Определить стоимость и согласовать заключение между Обществом и ПАО «Газпром» сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, на существенных условиях, указанных в Приложении 5 к протоколу. Лица, имеющие заинтересованность в совершении данной сделки, и основания их заинтересованности указаны в Приложении 5 к протоколу. 3.2. В соответствии с п. 15.7 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденного Банком России от 30.12.2014 № 454-П, не раскрывать сведения об условиях договора, согласованного настоящим решением. ВОПРОС № 4: О согласии на совершение сделки, стоимость которой составляет более 2 процентов суммы балансовой стоимости активов Общества. О согласии на заключение между Обществом и ПАО «Силовые машины» договора на долгосрочное обслуживание оборудования блока ПГУ-450 Южной ТЭЦ (ТЭЦ-22) филиала «Невский» ОАО «ТГК-1» в редакции дополнительного соглашения № 42, являющегося сделкой, стоимость которой составляет более 2 процентов суммы балансовой стоимости активов Общества. Решение принято большинством голосов членов Совета директоров Общества, принявших участие в заседании. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Определить стоимость и согласовать заключение между Обществом и ПАО «Силовые машины» сделки, являющейся сделкой, стоимость которой составляет более 2 процентов суммы балансовой стоимости активов Общества, на существенных условиях, указанных в Приложении 6 к протоколу. 3. Подпись 3.1. Начальник департамента корпоративного управления ПАО "ТГК-1" (Доверенность от 24.08.2018г. №633-2018) А.Н. Максимова 3.2. Дата 21.02.2020г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ "О рекламе" N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство "Интерфакс-ЦРКИ" ответственности не несет.