Полный текст:

Сообщение о существенном факте «О решениях, принятых советом директоров эмитента» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество «Фармсинтез» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «Фармсинтез» 1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, Ленинградская область, Всеволожский район 1.4. ОГРН эмитента 1034700559189 1.5. ИНН эмитента 7801075160 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 09669-J 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.pharmsynthez.com/, http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4378 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента: в заседании Совета директоров Общества приняли участие 6 из 7 избранных членов Совета директоров. Кворум для проведения заседания Совета директоров имеется. Кворум для принятия решений Советом директоров по вопросам, поставленным на голосование, с учетом полученных письменных мнений членов Совета директоров Общества, имеется. Результаты голосования по всем вопросам повестки дня о принятии решений: «За» - 6 «Против» - 0 «Воздержались» - 0 2.2. Содержание отдельных решений, принятых советом директоров эмитента: Вопрос 1. О созыве годового общего собрания акционеров Общества. Формулировка решения Созвать годовое общее собрание акционеров Общества. Вопрос 2. О форме проведения годового общего собрания акционеров Общества. Формулировка решения Провести годовое общее собрание акционеров Общества в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование). Вопрос 3. Об определении даты проведения годового общего собрания акционеров Общества. Формулировка решения Назначить проведение годового общего собрания акционеров Общества на 29 июня 2018 года. Вопрос 4. Об определении места, времени проведения годового общего собрания акционеров Общества (даты окончания приёма бюллетеней для голосования, а также определении адреса, по которому могут быть направлены заполненные бюллетени для голосования). Формулировка решения 1. Определить место проведения годового общего собрания акционеров Общества – Российская Федерация, 197110, г. Санкт-Петербург, улица Красного Курсанта, 25 литера Ж, БЦ IT Парк, 1 этаж, конференц-зал. 2. Определить время проведения годового Общего собрания акционеров Общества – 12 часов 00 минут по московскому времени. 3. Определить время начала регистрации лиц, участвующих в годовом Общем собрании акционеров - 11 часов 30 минут по московскому времени. 4. Определить, что при определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными Обществом не позднее, чем за 2 дня до даты проведения годового Общего собрания акционеров. 5. Определить следующие почтовые адреса, по которым могут быть направлены заполненные бюллетени для голосования: - Российская Федерация, 197110, г. Санкт-Петербург, улица Красного Курсанта, 25 литера Ж, БЦ IT Парк, ПАО «Фармсинтез»; - Российская Федерация, 188663, Ленинградская область, Всеволожский район, городской поселок Кузьмоловский, станция Капитолово, № 134, литер 1, ПАО «Фармсинтез». Вопрос 5. Об определении даты (фиксации) списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества. Формулировка решения Утвердить следующую дату составления (фиксации) списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества: 06 июня 2018 года. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 25.05.2018г. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 28.05.2018; б/н 2.5. вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, в отношении которых устанавливается дата, на которую определяются лица, имеющие право на осуществление по ним прав: акции обыкновенные именные бездокументарные - Дата государственной регистрации Государственный регистрационный номер выпуска 09.08.2004 1-02-09669-J - международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) – RU000A0JWDP1 3. Подпись 3.1. Генеральный директор П.В. Кругляков 3.2. Дата «28» мая 2018 г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.