Полный текст:

Решения совета директоров (наблюдательного совета) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество Группа Русагро 1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 392000, Тамбовская обл., г. Тамбов, ул. Студенецкая Набережная, д. 20В этаж / пом. 3/303 1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1105003000937 1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5003077160 1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 14044-A 1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=25660 1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 27.12.2024 2. Содержание сообщения Идентификационные признаки ценных бумаг: вид ценных бумаг (акции, облигации, опционы эмитента, российские депозитарные расписки): акции; категория (тип) - для акций: обыкновенные именные бездокументарные; серия ценных бумаг (при наличии): для акций не применимо; регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг (программы облигаций) и дата его (ее) регистрации (идентификационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его присвоения): государственный регистрационный номер выпуска 1-01-14044-A от 19.03.2010 г.; международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) (при наличии): RU000A0JQUZ6 2.1. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 27.12.2024 2.2. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты решения: протокол заседания от 27.12.2024 № СД-ГР-0004/24 2.3. Кворум по вопросам повестки дня заседания Совета директоров имелся. 2.4. Форма проведения заседания: собрание (совместное присутствие членов Совета директоров). 2.5. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента: Вопрос №1: Об избрании Председателя Совета директоров. Решение: Избрать Председателем Совета директоров ПАО «Группа «Русагро»: Раскрытие информации ограничено в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 27.01.2024 г. № 73 «О временном порядке раскрытия и предоставления информации хозяйственными обществами, являющимися экономически значимыми организациями и некоторыми иными лицами». Вопрос №2: Об утверждении Положения о Комитете по аудиту в новой редакции. Решение: Утвердить Положение о Комитете по аудиту в новой редакции. Вопрос №3: Об избрании членов Комитета по аудиту. Решение: Избрать следующих лиц членами Комитета по аудиту: Раскрытие информации ограничено в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 27.01.2024 г. № 73 «О временном порядке раскрытия и предоставления информации хозяйственными обществами, являющимися экономически значимыми организациями и некоторыми иными лицами». Вопрос №4: Об утверждении Положения о внутреннем аудите. Решение: Утвердить Положение о внутреннем аудите. Вопрос №5: О создании Службы внутреннего аудита и избрании членов Службы внутреннего аудита. Решение: Создать Службу внутреннего аудита и избрать Брехова Дмитрия Николаевича членом Службы внутреннего аудита. Вопрос №6: Об утверждении Положения о Комитете по вознаграждениям. Решение: Утвердить Положение о Комитете по вознаграждениям. Вопрос №7: О создании Комитета по вознаграждениям и об избрании членов Комитета по вознаграждениям. Решение: Создать Комитет по вознаграждениям и избрать следующих лиц членами Комитета по вознаграждениям: Раскрытие информации ограничено в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 27.01.2024 г. № 73 «О временном порядке раскрытия и предоставления информации хозяйственными обществами, являющимися экономически значимыми организациями и некоторыми иными лицами». Вопрос №8: Об утверждении Положения о Комитете по номинациям. Решение: Утвердить Положение о Комитете по номинациям. Вопрос №9: О создании Комитета по номинациям и об избрании членов Комитета по номинациям. Решение: Создать Комитет по номинациям и избрать следующих лиц членами Комитета по номинациям: Раскрытие информации ограничено в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 27.01.2024 г. № 73 «О временном порядке раскрытия и предоставления информации хозяйственными обществами, являющимися экономически значимыми организациями и некоторыми иными лицами». Вопрос №10: Об утверждении Положения о Корпоративном секретаре ПАО «Группа «Русагро». Решение: Утвердить Положение о Корпоративном секретаре ПАО «Группа «Русагро». Вопрос №11: О назначении Корпоративного секретаря ПАО «Группа «Русагро». Решение: Назначить Михайлову Элину Владимировну Корпоративным секретарем ПАО «Группа «Русагро». Вопрос №12: Об утверждении Дивидендной политики ПАО «Группа «Русагро». Решение: Утвердить Дивидендную политику ПАО «Группа «Русагро». Вопрос №13: Об обращении к организатору торгов с заявлением о листинге акций ПАО «Группа «Русагро». Решение: Обратиться к организатору торгов с заявлением о листинге акций ПАО «Группа «Русагро» на ПАО МОСКОВСКАЯ БИРЖА. Вопрос №14: Об избрании Генерального директора ПАО «Группа «Русагро». Решение: В связи с истечением срока полномочий Генерального директора Общества Липатова Тимура Владимировича 31.12.2024 г. избрать генеральным директором ПАО «Группа «Русагро» Раскрытие информации ограничено в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 27.01.2024 г. № 73 «О временном порядке раскрытия и предоставления информации хозяйственными обществами, являющимися экономически значимыми организациями и некоторыми иными лицами». Вопрос №15: Об утверждении условий трудового договора с Генеральным директором ПАО «Группа «Русагро». Решение: Утвердить условия трудового договора с Генеральным директором ПАО «Группа «Русагро». Вопрос №16: Прочие вопросы. Решение: Прочие вопросы не рассматривались, голосование по ним не проводилось, решения по ним не принимались. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор Т.В. Липатов 3.2. Дата 28.12.2024г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.