Полный текст:

Сообщение о существенном факте и раскрытии инсайдерской информации «Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Банк ВТБ (публичное акционерное общество) 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента Банк ВТБ (ПАО) 1.3. Место нахождения эмитента г. Санкт-Петербург, ул. Большая Морская, д. 29 1.4. ОГРН эмитента 1027739609391 1.5. ИНН эмитента 7702070139 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 01000В 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.vtb.ru; http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1210 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум для принятия решений Наблюдательным советом эмитента: кворум имелся. 2.2. Содержание отдельных решений, принятых Наблюдательным советом эмитента, и результаты голосования: По вопросу 1 «О финансовых результатах Банка ВТБ (ПАО) и эффективности деятельности компаний группы ВТБ по результатам 3-го квартала и 9-ти месяцев 2017 года»: Принять к сведению информацию о финансовых результатах Банка ВТБ (ПАО) и эффективности деятельности компаний группы ВТБ по результатам 3-го квартала и 9-ти месяцев 2017 года. Результаты голосования: решение принято. По вопросу 2 «Об утверждении бизнес-плана и финансово-хозяйственного плана (бюджета) Банка ВТБ (ПАО) на 2018 год»: 1. Утвердить бизнес-план Банка ВТБ (ПАО) на 2018 год и финансово- хозяйственный план (бюджет) Банка ВТБ (ПАО) на 2018 год. Результаты голосования: решение принято. По вопросу 3 «О совершенствовании системы мотивации и оплаты труда членов Правления Банка ВТБ (ПАО)»: 1. Одобрить представленные предложения по совершенствованию системы мотивации и оплаты труда членов Правления Банка ВТБ (ПАО). Результаты голосования: решение принято. По вопросу 4 «Об утверждении новой редакции Перечня ключевых показателей эффективности для оценки деятельности членов Правления Банка ВТБ (ПАО)»: 1. Утвердить новую редакцию Перечня ключевых показателей эффективности для оценки деятельности членов Правления Банка ВТБ (ПАО) согласно Приложению 1 к настоящему протоколу. 2. Считать утратившим силу Перечень ключевых показателей эффективности для оценки деятельности членов Правления Банка ВТБ (ПАО), утвержденный Наблюдательным советом Банка ВТБ (ПАО) 28.08.2017 (Протокол № 12). 3. Одобрить Предложения по ключевым показателям эффективности членов Правления Банка ВТБ (ПАО) на 2018 год. Результаты голосования: решение принято. По вопросу 5 «Об отчете о значимых рисках и достаточности капитала Банка ВТБ (ПАО) по результатам 3-го квартала 2017 года, а также о результатах стресс-тестирования в Банке ВТБ (ПАО)»: 1. Принять к сведению Отчет о значимых рисках и достаточности капитала Банка ВТБ (ПАО) по результатам 3-го квартала 2017 года, включающий отчет (информацию) о параметрах сценариев и результатах стресс-тестирования значимых видов рисков Банка ВТБ (ПАО), а также о реализованных в 2017 году мерах по совершенствованию нормативно-методологической базы внутренних процедур оценки достаточности капитала. 2. Включить в отчет о результатах выполнения Банком ВТБ (ПАО) внутренних процедур оценки достаточности капитала в 2017 году предложения по развитию нормативной базы данных процедур на 2018 год. 3. В дополнение к Стратегии управления рисками и капиталом Банка ВТБ (ПАО), утвержденной Наблюдательным советом Банка ВТБ (ПАО) 31.07.2017 (Протокол № 11), утвердить ключевые параметры количественных показателей риск-аппетита Банка ВТБ (ПАО) и группы ВТБ на 2018 год согласно Приложению 2 к настоящему протоколу. Результаты голосования: решение принято. По вопросу 6 «Об утверждении новой редакции Порядка управления наиболее значимыми рисками Банка ВТБ (ПАО)»: 1. Утвердить Порядок управления наиболее значимыми рисками Банка ВТБ (ПАО) в новой редакции согласно Приложению 3 к настоящему протоколу. 2. Считать утратившим силу Порядок управления наиболее значимыми рисками Банка ВТБ (ПАО), утвержденный Наблюдательным советом Банка 02.11.2016 (Протокол № 17). Результаты голосования: решение принято. По вопросу 7 «Об утверждении Плана работы Департамента внутреннего аудита Банка ВТБ (ПАО) на 2018 год»: Утвердить План работы Департамента внутреннего аудита Банка ВТБ (ПАО) на 2018 год. Результаты голосования: решение принято. По вопросу 8 «Об утверждении новой редакции Положения об информационной политике Банка ВТБ (публичное акционерное общество)»: 1. Утвердить Положение об информационной политике Банка ВТБ (публичное акционерное общество) в новой редакции согласно Приложению 4 к настоящему протоколу. 2. Считать утратившим силу Положение об информационной политике Банка ВТБ (открытое акционерное общество), утвержденное Наблюдательным советом Банка ВТБ (ПАО) 15.07.2008 (Протокол № 9). Результаты голосования: решение принято. По вопросу 9 «О планах спонсорской и благотворительной деятельности Банка ВТБ (ПАО) в 2018 году»: Принять к сведению информацию о планируемых расходах Банка ВТБ (ПАО) в 2018 году на осуществление спонсорской деятельности и оказание благотворительной помощи. Результаты голосования: решение принято. По вопросу 10 «Об исполнении условий Соглашения об осуществлении мониторинга деятельности Банка ВТБ (ПАО), заключенного между Государственной корпорацией «Агентство по страхованию вкладов» и Банком ВТБ (ПАО)»: Принять к сведению информацию об исполнении условий Соглашения об осуществлении мониторинга деятельности Банка ВТБ (ПАО), заключенного между Государственной корпорацией «Агентство по страхованию вкладов» и Банком ВТБ (ПАО). Результаты голосования: решение принято. 2.3. Дата проведения заседания Наблюдательного совета эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 01.12.2017 г. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания Наблюдательного совета эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол заседания Наблюдательного совета Банка ВТБ (ПАО) от 01.12.2017 г. № 18. 3. Подпись 3.1. Руководитель аппарата Наблюдательного совета - корпоративный секретарь Банка ВТБ (ПАО) Е.Г. Игнатьев 3.2. Дата «1» декабря 2017 г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.