Полный текст:

Сообщение о существенном факте «Информация о принятых Советом директоров ОАО «МРСК Юга» решениях» Раскрытие инсайдерской информации 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Юга» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «МРСК Юга» 1.3. Место нахождения эмитента 344002, Российская Федерация, г. Ростов-на-Дону, ул. Большая Садовая, д. 49 1.4. ОГРН эмитента 1076164009096 1.5. ИНН эмитента 6164266561 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 34956-Е 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.mrsk-yuga.ru 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: в заседании Совета директоров приняли участие 8 из 11 членов Совета директоров, кворум имеется. Результаты голосования о принятии решений: по вопросу № 1 повестки дня: «ЗА» - 8 голосов; «Против» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов. по вопросу №2 повестки дня: «ЗА» - 8 голосов; «Против» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов. по вопросу №3 повестки дня: «ЗА» - 8 голосов; «Против» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов. по вопросу №4 повестки дня: «ЗА» - 6 голосов; «Против» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 2 голоса. по вопросу №5 повестки дня: «ЗА» - 8 голосов; «Против» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов. по вопросу №6 повестки дня: «ЗА» - 8 голосов; «Против» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов. по вопросу №7 повестки дня: «ЗА» - 8 голосов; «Против» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов. по вопросу №8 повестки дня: «ЗА» - 7 голосов; «Против» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов. по вопросу №9 повестки дня: «ЗА» - 7 голосов; «Против» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 голос. по вопросу №10 повестки дня: «ЗА» - 8 голосов; «Против» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов. по вопросу №11 повестки дня: «ЗА» - 8 голосов; «Против» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов. Раскрытие инсайдерской информации по вопросу № 1 «Об утверждении Плана-графика мероприятий Общества по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.01.2012 года» 2.2.1. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента: Утвердить План-график мероприятий Общества по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.01.2012 г., согласно Приложению № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества. Раскрытие инсайдерской информации по вопросу № 2 «О прекращении участия ОАО «МРСК Юга» в другой организации - ОАО «Астраханьэлектросетьремонт» 2.2.2. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента: Одобрить прекращение участия Общества в ОАО Астраханьэлектросетьремонт на следующих условиях: - доля ОАО МРСК Юга в уставном капитале ОАО Астраханьэлектросетьремонт - 100%; - балансовая стоимость доли 60 416 668 (шестьдесят миллионов четыреста шестнадцать тысяч шестьсот шестьдесят восемь) рублей 33 копейки; - способ прекращения участия - добровольная ликвидация ОАО Астраханьэлектросетьремонт; - тип, количество, номинальная стоимость акций - обыкновенные именные бездокументарные акции одинаковой номинальной стоимостью 564 рубля каждая в количестве 71 308 штук. Раскрытие инсайдерской информации по вопросу № 3 «Об определении позиции Общества по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров ДЗО Общества - ОАО «Астраханьэлектросетьремонт» 2.2.3. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента: Поручить представителям ОАО МРСК Юга на внеочередном общем собрании акционеров ОАО Астраханьэлектросетьремонт по вопросу повестки дня: О ликвидации Общества и назначении ликвидационной комиссии Общества голосовать ЗА принятие следующего решения: 1. Ликвидировать ОАО Астраханьэлектросетьремонт в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации, в соответствии с планом ликвидации, согласно Приложению № 2 к настоящему решению. 2. Назначить ликвидационную комиссию ОАО Астраханьэлектросетьремонт в составе: № ФИО Должность 1. Гальченко Анна Сергеевна Ведущий экономист финансового отдела департамента финансов ОАО МРСК Юга 2. Михалевич Сергей Геннадьевич Главный эксперт департамента экономики ОАО МРСК Юга 3. Матвеева Светлана Михайловна Начальник управления правового обеспечения, управления собственностью и консолидации электросетевых активов филиала ОАО МРСК Юга - Астраханьэнерго, Генеральный директор ОАО Астраханьэлектросетьремонт 4. Монакова Элеонора Юрьевна Исполняющий обязанности главного бухгалтера – начальника управления бухгалтерского и налогового учета и отчетности филиала ОАО МРСК Юга - Астраханьэнерго 5. Панкрашова Елена Николаевна Начальник управления экономики филиала ОАО МРСК Юга - Астраханьэнерго 6. Савин Евгений Витальевич Заместитель директора по безопасности филиала ОАО МРСК Юга - Астраханьэнерго 7. Нефедова Антонина Владимировна Начальник управления ремонтов филиала ОАО МРСК Юга - Астраханьэнерго 8. Погонин Андрей Владимирович Заместитель начальника департамента эксплуатации и ремонта ОАО МРСК Юга Раскрытие инсайдерской информации по вопросу № 4 «Об определении позиции Общества по вопросам повесток дня заседаний Советов директоров ДЗО ОАО «МРСК Юга» - ОАО «Астраханьэлектросетьремонт», ОАО «База отдыха «Энергетик», ОАО «Волгоградсетьремонт», ОАО «ПСХ Соколовское» и ОАО «Энергосервис Юга» «Об утверждении бизнес-плана Общества на 2012 год» 2.2.4. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента: 1. Поручить представителям ОАО МРСК Юга в Совете директоров ОАО Астраханьэлектросетьремонт по вопросу повестки дня Об утверждении бизнес-плана ОАО Астраханьэлектросетьремонт на 2012 год голосовать ЗА принятие следующего решения: Утвердить бизнес-план ОАО Астраханьэлектросетьремонт на 2012 год. 2. Поручить представителям ОАО МРСК Юга в Совете директоров ОАО База отдыха Энергетик по вопросу повестки дня Об утверждении бизнес-плана ОАО База отдыха Энергетик на 2012 год голосовать ЗА принятие следующего решения: Утвердить бизнес-план ОАО База отдыха Энергетик на 2012 год. 3. Поручить представителям ОАО МРСК Юга в Совете директоров ОАО Волгоградсетьремонт по вопросу повестки дня Об утверждении бизнес-плана ОАО Волгоградсетьремонт на 2012 год голосовать ЗА принятие следующего решения: Утвердить бизнес-план ОАО Волгоградсетьремонт на 2012 год. 4. Поручить представителям ОАО МРСК Юга в Совете директоров ОАО ПСХ Соколовское по вопросу повестки дня Об утверждении бизнес-плана ОАО ПСХ Соколовское на 2012 год голосовать ЗА принятие следующего решения: Утвердить бизнес-план ОАО ПСХ Соколовское на 2012 год. 5.1. Поручить представителям ОАО МРСК Юга в Совете директоров ОАО Энергосервис Юга по вопросу повестки дня Об утверждении бизнес-плана ОАО Энергосервис Юга на 2012 год голосовать ЗА принятие следующего решения: - Утвердить бизнес-план ОАО Энергосервис Юга на 2012 год; - Поручить генеральному директору ОАО Энергосервис Юга по итогам деятельности за 1 полугодие 2012 года обеспечить корректировку бизнес-плана, предусматривающую развитие деятельности Общества в отношении сторонних организаций относительно ОАО МРСК Юга и увеличение занимаемой доли рынка услуг в соответствии с Концепцией по производственной деятельности ОАО Энергосервис Юга в части предоставления энергосервисных услуг потребителям. 5.2. Поручить генеральному директору ОАО МРСК Юга оказать содействие ОАО Энергосервис Юга по развитию основных видов деятельности в отношении сторонних относительно ОАО МРСК Юга организаций, в соответствии с Концепцией по производственной деятельности ОАО Энергосервис Юга в части предоставления энергосервисных услуг потребителям и бизнес-планом ОАО Энергосервис Юга на 2012г. Раскрытие инсайдерской информации по вопросу № 5 «Об определении позиции ОАО «МРСК Юга» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «ПСХ Соколовское» - «Об определении условия трудового договора в части срока полномочий генерального директора Общества» 2.2.5. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента: Поручить представителям ОАО МРСК Юга в Совете директоров ОАО ПСХ Соколовское по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО ПСХ Соколовское Об определении условия трудового договора в части срока полномочий генерального директора Общества голосовать ЗА принятие следующего решения: 1. Продлить полномочия и срок трудового договора с Генеральным директором ОАО ПСХ Соколовское Васильевым Владимиром Васильевичем на один год до 20.03.2013 года включительно. 2. Уполномочить Председателя Совета директоров ОАО ПСХ Соколовское Ромек Екатерину Георгиевну осуществлять права и обязанности работодателя в отношении Генерального директора ОАО ПСХ Соколовское Васильева Владимира Васильевича, в том числе определять условия трудового договора с Генеральным директором ОАО ПСХ Соколовское и подписывать трудовой договор, дополнительные соглашения к нему и соглашения, связанные с расторжением трудового договора. Раскрытие инсайдерской информации по вопросу № 6 «О рассмотрении отчета Генерального директора ОАО «МРСК Юга» по управлению дочерними и зависимыми обществами, осуществляющими непрофильные виды деятельности, за 3 квартал 2011 года» 2.2.6. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента: 1. Принять к сведению отчет Генерального директора ОАО МРСК Юга по управлению в 2011 году обществами, являющимися дочерними по отношению к ОАО МРСК Юга, согласно Приложению № 3 к настоящему решению Совета директоров. Отметить по ОАО Волгоградсетьремонт: 1. Невыполнение показателей по выручке (-9,25%) и чистой прибыли (- 253,62%) Общества, планируемых в 3 квартале 2011 года в соответствии с бизнес-планом (бизнес-план Общества в рассматриваемом периоде утвержден с отрицательным финансовым результатом). 2. По результатам деятельности Общества за 9 месяцев 2011 года: 2.1. Снижение чистых активов до 32 232 тыс. рублей (на - 2,77%), что более 2 лет подряд ниже величины Уставного капитала Общества. Отметить по ОАО ПСХ имени А.А. Гречко: 1. Невыполнение показателей по выручке (-27,16%) и чистой прибыли (-681,68%) Общества, планируемых в 3 квартале 2011 года в соответствии с бизнес-планом (бизнес-план Общества в рассматриваемом периоде утвержден с отрицательным финансовым результатом). 2. По результатам деятельности Общества за 9 месяцев 2011 года: 2.1. Снижение чистых активов до 67 806 тыс. рублей (на 17,19%). 2.2. Снижение показателя: - внеоборотные активы до 34 136 тыс. рублей (на 28,66%); 2.3. Увеличение показателя: - дебиторская задолженность до 4 464 тыс. рублей (на 3,36%); - кредиторская задолженность до 13 773 тыс. рублей (на 7,11%); Отметить по ОАО ПСХ Соколовское: 1. Невыполнение показателя по выручке (-6,56%) и выполнение показателя по чистой прибыли Общества (102,97%), планируемых в 3 квартале 2011 года в соответствии с бизнес-планом (бизнес-план Общества в рассматриваемом периоде утвержден с отрицательным финансовым результатом). 2. По результатам деятельности Общества за 9 месяцев 2011 года: 2.1. Увеличение чистых активов до 133 592 тыс. рублей (на 0,06%), что ниже величины Уставного капитала Общества; 2.2. Снижение показателя: - внеоборотные активы до 99 413 тыс. рублей (на - 6,30%); 2.3. Увеличение показателя: - дебиторская задолженность до 1 424 тыс. рублей (на 210,92%); Отметить по ОАО База отдыха Энергетик: 1. Невыполнение показателей по выручке (-6,03%) и чистой прибыли (-54,54%) Общества, планируемых в 3 квартале 2011 года в соответствии с бизнес-планом (бизнес-план Общества в рассматриваемом периоде утвержден с отрицательным финансовым результатом). 2. По результатам деятельности Общества за 9 месяцев 2011 года: 2.1. Снижение чистых активов до 58 103 тыс. рублей (на - 21,45%), что более 2 лет подряд ниже величины Уставного капитала Общества; Отметить по ОАО Энергосервис Юга: 1. Невыполнение показателей по выручке (-63,54%) и чистой прибыли (-57,51%) Общества, планируемых в 3 квартале 2011 года в соответствии с бизнес-планом. 2. Поручить Генеральному директору ОАО МРСК Юга: 2.1. принять меры по улучшению финансово-экономического состояния указанных выше обществ, в том числе по приведению величины чистых активов ОАО Волгоградсетьремонт, ОАО ПСХ Соколовское и ОАО База отдыха Энергетик в соответствие с требованиями действующего законодательства; 2.2. обеспечить своевременное предоставлении отчета по управлению ДЗО ОАО МРСК Юга, осуществляющими непрофильные виды деятельности, не позднее квартала, следующего за отчетным периодом. Раскрытие инсайдерской информации по вопросу № 7 «О рассмотрении отчета Генерального директора ОАО «МРСК Юга» о выполнении в 4 квартале 2011 года Плана-графика мероприятий Общества по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.10.2011 г.» 2.2.7. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента: Принять к сведению отчет Генерального директора ОАО МРСК Юга о выполнении Плана-графика мероприятий Общества по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.10.2011, согласно Приложению № 4 к настоящему решению Совета директоров Общества. Раскрытие инсайдерской информации / Об одобрении сделок, признаваемых в соответствии с законодательством Российской Федерации крупными сделками и (или) сделками, в совершении которых имеется заинтересованность по вопросу № 8 «Об одобрении договора между ОАО «МРСК Юга» и ОАО «РусГидро» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность» 2.2.8. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента: (Не принимает участие в голосовании по данному вопросу член Совета директоров ОАО «МРСК Юга» Архипов Сергей Александрович). 1. Определить цену договора между ОАО МРСК Юга и ОАО РусГидро как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере 236 755 (Двести тридцать шесть тысяч семьсот пятьдесят пять) рублей 20 копеек, в том числе НДС 18% – 36 115 (Тридцать шесть тысяч сто пятнадцать) рублей 20 копеек. 2. Одобрить договор между ОАО МРСК Юга и ОАО РусГидро (приложение № 5 к настоящему решению Совета директоров Общества) как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность (далее – Договор), на следующих существенных условиях: Стороны Договора: Заказчик - ОАО РусГидро; Исполнитель - ОАО МРСК Юга. Предмет Договора: По Договору Исполнитель обязуется оказывать в соответствии с условиями Договора услуги по метрологическому обслуживанию средств измерений, указанных в Расчете стоимости услуг по метрологическому обслуживанию средств измерений филиала ОАО РусГидро - Волжская ГЭС (Приложение 1 к Договору), и сдать результат оказанных услуг Заказчику, а Заказчик обязуется оплатить оказанные услуги в размере и на условиях, указанных в Договоре. Цена Договора: Стоимость услуг, оказываемых Исполнителем в соответствии с Договором, определяется на основании расчета стоимости услуг по метрологическому обслуживанию средств измерений филиала ОАО РусГидро - Волжская ГЭС (Приложение 1 к Договору) и составляет 236 755,20 (Двести тридцать шесть тысяч семьсот пятьдесят пять) рублей 20 копеек, в том числе НДС 18% – 36 115,20 (Тридцать шесть тысяч сто пятнадцать) рублей 20 копеек. Срок действия Договора: Договор вступает в силу с момента подписания его сторонами и действует по 31.12.2012 г., а в части взаиморасчетов – до полного исполнения. Договор применяется к правоотношениям, возникшим с 01.01.2012 года. Порядок разрешения споров: За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по Договору стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и Договором. Все споры, вытекающие из Договора, не урегулированные путем переговоров, передаются на рассмотрение Арбитражного суда Волгоградской области. Раскрытие инсайдерской информации по вопросу № 9 «О предварительном одобрении решения о совершении Обществом сделки, связанной с отчуждением недвижимого имущества, составляющего основные средства, целью использования которых не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии – нежилые помещения №5, 6, 7, 8 в административном здании, расположенные по адресу: Ростовская область, Егорлыкский район, ст. Егорлыкская, ул. Ворошилова, 73» 2.2.9. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента: Одобрить решение о совершении Обществом сделки, связанной с отчуждением недвижимого имущества, составляющего основные средства, целью использования которых не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии – нежилые помещения №5, 6, 7, 8 в административном здании, расположенные по адресу: Ростовская область, Егорлыкский район, ст. Егорлыкская, ул. Ворошилова, 73, на следующих существенных условиях:  отчуждаемое имущество – нежилые помещения №5, 6, 7, 8 в административном здании. Площадь: общая 73,9 кв. м. Этаж: 1. Литер Д1, расположенные по адресу: Ростовская область, Егорлыкский район, ст. Егорлыкская, ул. Ворошилова,73;  балансовая (остаточная) стоимость отчуждаемого имущества по состоянию на 31.10.2011 составляет 642 100 (Шестьсот сорок две тысячи сто) рублей;  способ отчуждения - торги в форме открытого по составу участников аукциона;  начальная цена аукциона – стоимость, равная рыночной стоимости имущества, определенной независимым оценщиком – ООО Фикон (отчет №703/105), составляет 828 000 (Восемьсот двадцать восемь тысяч) рублей, без учета НДС; порядок (срок) оплаты имущества - до перехода права собственности на имущество в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с момента подписания сторонами договора купли-продажи путем перечисления Покупателем денежных средств на расчетный счет Продавца. Раскрытие инсайдерской информации по вопросу № 10 «О предварительном одобрении решения о совершении Обществом сделки, связанной с отчуждением недвижимого имущества, составляющего основные средства, целью использования которых не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии – здание склада, литер Г, общей площадью 51,3 кв.м. и здание конторы, литер А, общей площадью 219,9 кв.м., расположенных по адресу: Волгоградская область, Киквидзенский район, ст. Преображенская, ул. ХПП» 2.2.10. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента: Одобрить решение о совершении Обществом сделки, связанной с отчуждением недвижимого имущества, составляющего основные средства, целью использования которых не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии – здание склада, литер Г, общей площадью 51,3 кв.м.; здание конторы, литер А, общей площадью 219,9 кв.м., расположенные по адресу: Волгоградская область, Киквидзенский район, ст. Преображенская, ул. ХПП, на следующих существенных условиях:  состав отчуждаемого имущества, расположенного по адресу: Волгоградская область, Киквидзенский район, ст. Преображенская, ул. ХПП: – здание склада базы №1 Киквидзенского РЭС, назначение: нежилое, общей площадью 51,3 кв.м.; инвентарный номер 5519, литер Г, этажность 1; – здание конторы, назначение: нежилое, общей площадью 219,9 кв.м., инвентарный номер 5519, литер А этажность 1;  балансовая (остаточная) стоимость отчуждаемого имущества по состоянию на 30.09.2011 составляет: 600 072 (Шестьсот тысяч семьдесят два) рубля 75 копеек;  способ отчуждения - торги в форме открытого по составу участников аукциона;  начальная цена аукциона – стоимость, равная рыночной стоимости имущества, определенной независимым оценщиком – ООО АО и ЭС Дисконт (отчет №532/11), в размере: 961 584 (Девятьсот шестьдесят одна тысяча пятьсот восемьдесят четыре) рубля с учетом НДС.  порядок (срок) оплаты имущества - до перехода права собственности на имущество в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с момента подписания сторонами договора купли-продажи путем перечисления Покупателем денежных средств на расчетный счет Продавца. Раскрытие инсайдерской информации по вопросу № 11 «Об утверждении организационной структуры исполнительного аппарата ОАО «МРСК Юга» 2.2.11. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента: 1. Утвердить организационную структуру исполнительного аппарата ОАО МРСК Юга в соответствии с Приложением № 6 к настоящему решению Совета директоров. 2. Считать утратившей силу организационную структуру исполнительного аппарата ОАО МРСК Юга, утвержденную решением Совета директоров ОАО МРСК Юга от 30 мая 2011 года (протокол № 65/2011). 2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 15 марта 2012 года. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 19 марта 2012 года, протокол №84/2012. 3. Подпись 3.1. Заместитель генерального директора по корпоративному управлению В.В. Карпенко (по доверенности от 11.11.2011 № МРЮ-1/138-Д) (подпись) 3.2. Дата «20» марта 2012 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.