Полный текст:

Сообщение о существенном факте «Сведения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента» и Сообщение об инсайдерской информации «О повестке дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, а также о принятых им решениях» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Томская распределительная компания» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «ТРК» 1.3. Место нахождения эмитента 634041, Российская Федерация, г. Томск, пр. Кирова, 36 1.4. ОГРН эмитента 1057000127931 1.5. ИНН эмитента 7017114672 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 50128-А 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7242, http://www.trk.tom.ru/ 2. Содержание сообщения 2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 05.06.2013 г. 2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 26.06.2013 г. 2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 1.О рассмотрении отчета единоличного исполнительного органа о техническом аудите волоконно-оптических линий связи за 1 квартал 2013 года. 2.Об утверждении перечня должностей, согласование кандидатур на которые отнесено к компетенции Совета директоров Общества. 3.Об утверждении отчета единоличного исполнительного органа о кредитной политике Общества за 1 квартал 2013 года. 4.О рассмотрении отчета единоличного исполнительного органа о ходе выполнения Программы перспективного развития систем учета электроэнергии на розничном рынке электроэнергии за 1 квартал 2013 года. 5.Об утверждении отчета единоличного исполнительного органа об обеспечении страховой защиты Общества за 1 квартал 2013 года. 6.О рассмотрении отчета единоличного исполнительного органа Общества о реализации Плана-графика мероприятий по внедрению системы управления производственными активами Общества за 2 полугодие 2012 года. 7.Об утверждении скорректированного плана-графика мероприятий по внедрению системы управления производственными активами в ОАО «ТРК». 8.Об утверждении внутренних документов Общества: Положения об обеспечении страховой защиты ОАО «ТРК» в новой редакции. 9.Об утверждении Программы страховой защиты Общества на 2013 год. 10.Об утверждении Страховщиков Общества на 2013 год. 11.О рассмотрении отчета единоличного исполнительного органа о результатах реализации в 1 квартале 2013 года мероприятий по соблюдению требований законодательства о контроле инсайдерской информации в ОАО «ТРК». 12.О рассмотрении отчета единоличного исполнительного органа о ходе реализации Программы инновационного развития Общества за 1 полугодие 2012 г. 13.О рассмотрении отчета единоличного исполнительного органа о реализации Программы инновационного развития Общества за 3 квартал 2012 г. 14.О рассмотрении отчета единоличного исполнительного органа о реализации Программы инновационного развития Общества за 2012 г. 15.Об одобрении дополнительного соглашения к договору на оказание услуг по ведению реестра владельцев ценных бумаг от 07.12.2006 № 417/06-166-06, заключаемого между ОАО «ТРК» и ЗАО «СТАТУС». 16.О рассмотрении отчета единоличного исполнительного органа о выполнении решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества за 1 квартал 2013 года. 17.О рассмотрении отчета единоличного исполнительного органа о ходе выполнения Программы энергосбережения и повышения энергоэффективности ОАО «ТРК» за 1 квартал 2013 г. 18.Об утверждении итогов выполнения целевых значений ключевых показателей эффективности за 4 квартал 2012 года. 19.Об утверждении итогов выполнения целевых значений ключевых показателей эффективности за 2012 год. 20.О рассмотрении отчета единоличного исполнительного органа о прохождении ОАО «ТРК» осенне-зимнего периода 2012-2013 г.г. 21.Об утверждении отчета единоличного исполнительного органа об итогах выполнения бизнес-плана Общества (в том числе инвестиционной программы) за 1 квартал 2013 года. 22.Об утверждении отчета Управляющей организации по осуществлению исполнения ООО «ЭРДФ ВОСТОК» полномочий единоличного исполнительного органа Общества за март-декабрь 2012 года и за 2012 год. 23.Об утверждении отчета Управляющей организации по осуществлению исполнения ООО «ЭРДФ ВОСТОК» полномочий единоличного исполнительного органа Общества за 1 квартал 2013 года. 24.О рассмотрении отчета единоличного исполнительного органа о выполнении в 1 квартале 2013 года Плана-графика мероприятий Общества по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.01.2013 года. 25.Об утверждении Плана-графика мероприятий Общества по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.04.2013 г. 26.Об определении приоритетного направления деятельности Общества: об организации работы по фиксации данных максимальной разрешенной мощности ранее присоединенных потребителей к электрическим сетям Общества. 27.Определение приоритетных направлений деятельности Общества: о реализации положений постановления Правительства Российской Федерации от 08.05.2013 № 403 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации по вопросам функционирования территориальных сетевых организаций. 3. Подпись 3.1. Управляющий директор – Первый заместитель генерального директора (на основании Доверенности №б/н от 19.04.2013 г.) О.В. Петров (подпись) 3.2. Дата “05” июня 2013 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.