Полный текст:

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество Томская распределительная компания 1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 634041, Томская обл., г. Томск, проспект Кирова, д. 36 1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1057000127931 1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7017114672 1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 50128-A 1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7242; http://www.trk.tom.ru/ 1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 29.10.2021 2. Содержание сообщения 2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров эмитента: 29.10.2021. 2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 12.11.2021. 2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента: 1. О рассмотрении отчета об исполнении бизнес-плана Общества за 1 полугодие 2021 года. 2. О реализации Программы инновационного развития ПАО «ТРК» за 2020 год. 3. О согласовании кандидатур на отдельные должности исполнительного аппарата Общества, определяемые Советом директоров Общества. 4. О предварительном одобрении решения о назначении на должность начальника отдела внутреннего аудита и контроля Общества, а также об утверждении условий дополнительного соглашения к трудовому договору с ним. 5. О рассмотрении отчета Единоличного исполнительного органа (Генерального директора) Общества об обеспечении страховой защиты во 2 квартале 2021 года. 6. Об утверждении Политики внутреннего аудита ПАО «ТРК» в новой редакции. 7. О рассмотрении отчёта внутреннего аудита Общества об оценке корпоративного управления за 2020– 2021 корпоративный год. 8. Об утверждении отчета о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) Генерального директора ПАО «ТРК» за 2020 год. 3. Подпись 3.1. И.о. управляющего директора - Первого заместителя генерального директора ПАО ТРК (Нотариальная доверенность от 18.08.2021 зарег. в реестре под №24/60-н/24-2021-15-91) Черпинский Александр Валерьевич 3.2. Дата 29.10.2021г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.