Полный текст:

Сообщение о решении совета директоров (наблюдательного совета) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Открытое акционерное общество Межрегиональная распределительная сетевая компания Урала 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО МРСК Урала 1.3. Место нахождения эмитента: 620026, г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, д. 140 1.4. ОГРН эмитента: 1056604000970 1.5. ИНН эмитента: 6671163413 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 32501-D 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=12105; https://www.mrsk-ural.ru/disclosure/issuer/ 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 18.09.2018 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента. В заседании принимали участие 9 из 11 избранных членов Совета директоров. Кворум для принятия решения по вопросам повестки дня имеется. 2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента, и результаты голосования по вопросам повестки дня: По вопросу 1 «Об утверждении Плана-графика мероприятий ОАО «МРСК Урала» по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.07.2018 г» принято следующее решение: 1. Утвердить План-график мероприятий Общества по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.07.2018, в соответствии с Приложением № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2. Принять к сведению Отчет о выполнении ранее утвержденного Советом директоров Общества Плана-графика мероприятий ОАО «МРСК Урала» по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.04.2018, утвержденного решением Совета директоров Общества (Протокол №274 от 30.05.2018), в соответствии с Приложением № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества. 3. Принять к сведению Отчет о погашении во 2 квартале 2018 года величины просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии, сложившейся на 01.01.2018 года, в соответствии с Приложением № 3 к настоящему решению Совета директоров Общества (Протокол № 260 от 28.02.2018). 4. Принять к сведению Отчет о проведенной работе Обществом в отношении вновь образованной просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии во 2 квартале 2018 года, в соответствии с Приложением № 4 к настоящему решению Совета директоров Общества. ЗА – 9 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0. Решение принято единогласно. По вопросу 2 «Об утверждении Регламента прохождения платежей ОАО «МРСК Урала»» принято следующее решение: 1. Утвердить Регламент прохождения платежей ОАО «МРСК Урала» в новой редакции в соответствии с Приложением № 5 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2. Считать утратившим силу Регламент прохождения платежей ОАО «МРСК Урала», утвержденный решением Совета директоров Общества от 25.06.2015 (Протокол от 28.06.2015 № 171). ЗА – 9 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0. Решение принято единогласно. По вопросу 3 «Об утверждении Регламента размещения временно свободных денежных средств ОАО «МРСК Урала» принято следующее решение: 1. Утвердить Регламент размещения временно свободных денежных средств ОАО «МРСК Урала» в новой редакции в соответствии с Приложением № 6 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2. Утвердить перечень кредитных учреждений и установленные лимиты размещения временно свободных денежных средств для ОАО «МРСК Урала» в соответствии с Приложением № 7 к настоящему решению Совета директоров Общества. 3. Считать утратившим силу Регламент размещения временно свободных денежных средств ОАО «МРСК Урала», утвержденный решением Совета директоров Общества от 26.06.2014 (Протокол от 27.06.2014 № 147) с изменениями, утвержденными Решением Совета директоров Общества 31.10.2014 (Протокол от 05.11.2014 № 156). ЗА – 5 ПРОТИВ – 3 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 1. Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принимавших участие в голосовании. По вопросу 4 «О рассмотрении отчета по исполнению нормативных правовых актов по установлению показателей надёжности и качества оказываемых услуг филиалов Общества» принято следующее решение: Принять к сведению отчет по исполнению нормативных правовых актов по установлению показателей надёжности и качества оказываемых услуг филиалов Общества в соответствии с Приложением № 8 к настоящему решению Совета директоров Общества. ЗА – 9 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0. Решение принято единогласно. По вопросу 5 «Об утверждении Плана работы Совета директоров Общества на 2018 – 2019 корпоративный год» принято следующее решение: Утвердить План работы Совета директоров Общества на 2018-2019 корпоративный год в соответствии с Приложением № 9 к настоящему решению Совета директоров Общества. ЗА – 9 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0. Решение принято единогласно. По вопросу 6 «Об определении позиции Общества (представителей Общества) по следующему вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «ЕЭнС»: «Об утверждении Отчета о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) директора АО «ЕЭнС» за 4 квартал 2017 года и 2017 год» принято следующее решение: Поручить представителям Общества по вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «ЕЭнС»: «Об утверждении Отчета о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) директора АО «ЕЭнС» за 4 квартал 2017 года и 2017 год» голосовать «ЗА» принятие следующего решения: Утвердить Отчет о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) Директора АО «ЕЭнС» за 4 квартал 2017 года и 2017 год в соответствии с Приложением к настоящему решению Совета директоров Общества. ЗА – 9 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0. Решение принято единогласно. По вопросу 7 «Об утверждении Программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности Общества на период до 2022 года» принято следующее решение: 1. Утвердить Программу энергосбережения и повышения энергетической эффективности Общества на период до 2022 года в соответствии с Приложением № 10 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2. Считать утратившей силу Программу энергосбережения и повышения энергетической эффективности Общества на период 2015-2019 гг., утвержденную решением Совета директоров Общества от 09.12.2014 (протокол № 158 от 12.12.2014). 3. Обеспечить реализацию Программы в объеме доступных источников финансирования. ЗА – 8 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 1. Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принимавших участие в голосовании. По вопросу 8 «О согласовании кандидатур на отдельные должности исполнительного аппарата Общества, определенные Советом директоров Общества» принято следующее решение: Согласовать кандидатуру Мельникова Андрея Рудольфовича на должность заместителя генерального директора – директора филиала ОАО «МРСК Урала» - «Свердловэнерго». ЗА – 6 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 3. Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принимавших участие в голосовании. По вопросу 9 «Об утверждении Отчета о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) генерального директора Общества за 2017 год» принято следующее решение: 1. На основании п. 1.7 Методики расчета и оценки выполнения ключевых показателей эффективности Генерального директора ОАО «МРСК Урала» в целях оценки выполнения КПЭ «Достижение уровня надежности оказываемых услуг» за 2017 год считать различный подход при формировании целевого и фактического значений КПЭ (в части учета точек поставки в многоквартирных жилых домах) объективной причиной невыполнения КПЭ и признать показатель выполненным. 2. Утвердить Отчет о выполнении годовых ключевых показателей эффективности (КПЭ) Генерального директора ОАО «МРСК Урала» за 2017 год в соответствии с Приложением № 11 к настоящему решению Совета директоров Общества. ЗА – 9 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0. Решение принято единогласно. 2.3. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента - акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-32501-D от 03.05.2005 г., международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0JPPT1 2.4. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 18.09.2018 г. 2.5. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента: 18.09.2018 г., протокол № 281. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор С.Г. Дрегваль 3.2. Дата 19.09.2018г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.