Полный текст:

Сообщение о существенном факте «Об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ» 1.3. Место нахождения эмитента 111024, Москва, ул. Душинская, д.7, стр.1 1.4. ОГРН эмитента 1047796362305 1.5. ИНН эмитента 7722514880 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 55033-Е 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.rosinter.ru, http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=9038 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам повестки дня: в заочном голосовании приняли участие 7 (семь) из 7 (семи) избранных членов Совета директоров. В соответствии с п.15.4.2. Устава Общества кворум для проведения заседания имеется, заседание правомочно рассматривать и принимать решения по всем вопросам повестки дня. Результаты голосования: по всем вопросам повестки дня решения приняты. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: 2.2.1. Созвать внеочередное общее собрание акционеров Общества в форме собрания (совместного присутствия). 2.2.2. Определить: - дату проведения внеочередного общего собрания акционеров Общества – 26 февраля 2016 года; - время проведения внеочередного общего собрания акционеров Общества - 11 часов 00 минут; - место проведения внеочередного общего собрания акционеров Общества – 111024, Москва, ул.Душинская, д.7, стр.1, ком.203; - время начала регистрации лиц, участвующих во внеочередном Общем собрании акционеров Общества – 10 часов 15 минут. 2.2.3. Утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров Общества: 1.Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, между Обществом и ПАО Банк «ФК Открытие». 2. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, между Обществом и АО «ЮниКредит Банк». 3. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, между Обществом и Банком ВТБ (ПАО). 4. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, между Обществом и Банком ВТБ (ПАО). 2.2.4. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества – 23 января 2016 года. 2.2.5. Утвердить перечень предоставляемых акционерам Общества материалов (информации) при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров: - Пояснительная записка по сделкам, в совершении которых имеется заинтересованность; - Проекты решений общего собрания акционеров по вопросам повестки дня, - Рекомендации Совета директоров Общества акционерам по голосованию на Внеочередном Общем собрании акционеров. Определить следующий порядок ознакомления лиц, имеющих право участвовать во внеочередном общем собрании акционеров, с информацией (материалами), предоставляемой ко внеочередному общему собранию акционеров Общества: лица, имеющие право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться с информацией (материалами) ко внеочередному Общему собранию в течение 20 дней до проведения внеочередного общего собрания акционеров по адресу: Москва, ул. Душинская, д.7, стр.1, с 11 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по рабочим дням (телефон +7(495)788 44 88, доб.2652, контактное лицо - Цугуцкая Олеся). Указанная информация (материалы) также будет размещена на сайте www.rosinter.ru и будет доступна лицам, принимающим участие в годовом Общем собрании акционеров, во время его проведения. Номинальному держателю акций, зарегистрированному в реестре Общества, информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров, направляется в электронной форме (в форме электронных документов, подписанных электронной подписью). 2.2.6. Утвердить текст сообщения акционерам о проведении внеочередного общего собрания акционеров Общества. Определить следующий порядок уведомления акционеров о проведении внеочередного общего собрания акционеров Общества: сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров Общества будет размещено на сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: http://www.rosinter.ru/ в срок не позднее, чем за 30 дней до даты его проведения. В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров общества лицом является номинальный держатель акций, сообщение о проведении общего собрания акционеров, также направляется в электронной форме (в форме электронных документов, подписанных электронной подписью) номинальному держателю акций. 2.2.7. Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на внеочередном общем собрании акционеров Общества. 2.2.8. Определить, что в случае если на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров число акционеров-владельцев голосующих акций составит 1000 и более, бюллетень для голосования должен быть направлен каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, не позднее, чем за 20 дней до проведения общего собрания акционеров. В таком случае лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (их представители), вправе принять участие в таком собрании либо направить заполненные бюллетени в Общество по адресу: 111024, Москва, ул. Душинская, д.7, стр.1, ПАО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ». При определении кворума и подведении итогов голосования будут учитываться голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными Обществом не позднее 24 февраля 2016 года (в случае, если акционер голосовал путем направления заполненного бюллетеня). 2.2.9. Одобрить сделку, в совершении которой есть заинтересованность Президента Общества С.В. Зайцева, члена Совета директоров Общества В.С. Мехришвили, акционеров Общества: Компании «РИГ РЕСТОРАНТС ЛИМИТЕД» (RIG Restaurants Limited), компании НИКОРС ЛИМИТЕД (NICKORS LIMITED), компании CLARSFIELD LIMITED (КЛАРСФИЛД ЛИМИТЕД), между Обществом и Банком СОЮЗ (АО) («Банк», «Гарант»), а именно: заключение Договора поручительства № 095/2015-ПР01-00 («Поручительство») в обеспечение обязательств дочерней компании Общества – ООО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС» («Принципал»), на следующих условиях: 1. Поручительство солидарное и предоставляется в полном объеме всех обязательств Принципала по Договору о предоставлении банковской гарантии № 095/2015-РГ00-00 («Договор гарантии»), а также в связи с выдачей по просьбе Принципала Банковской гарантии № 095/2015-РГ00-00 («Гарантия») в пользу Акционерного общества «Международный аэропорт Шереметьево», расположенного по адресу: 141400, Московская область, г. Химки, Аэропорт «Шереметьево», ИНН 7712094033 («Бенефициар») в обеспечение исполнения обязательств Принципала перед Бенефициаром по своевременной оплате арендной платы по Соглашению аренды помещений терминала для размещения предприятий питания от «01» февраля 2011 г. 1.1. Сумма Гарантии, выдаваемой на условиях Договора гарантии, составляет 40 000 000,00 (Сорок миллионов) рублей 00 копеек. 1.2. Срок действия Гарантии: 6 (шесть) месяцев с даты выдачи Гарантии. 1.3. Комиссии: за предоставление Гарантии Принципал уплачивает комиссию в размере не более 6 % (Шести процентов) годовых от суммы Гарантии; за неисполнение или ненадлежащего исполнение Принципалом обязательств, указанных в п.7.2.9. и п.7.2.10 Договора Гарантии уплачивается Дополнительная комиссия в размере, не превышающем 1% (один процент) годовых от суммы Гарантии. 1.4. Процентная ставка за пользование средствами Гаранта с даты, следующей после даты оплаты Гарантом суммы по Гарантии, до даты возмещения Принципалом суммы, уплаченной Гарантом в порядке регресса (включительно): в размере ключевой ставки Банка России, увеличенной на 6 (Шесть) процентов годовых (процентных пунктов), но не менее 17 (Семнадцать) процентов годовых. 2. Поручительство возникает с даты заключения Договора и прекращается по истечении 6 (Шести) лет с даты окончания срока Гарантии. 3. Поручитель прямо выражает свое согласие отвечать в соответствии с измененными условиями Договора гарантии в следующих пределах: – при увеличении суммы ответственности по Гарантии не более чем в полтора раза; – при увеличении размера процентной ставки не более чем в полтора раза; – при увеличении срока действия Гарантии не более чем на 18 (Восемнадцать) месяцев; – при увеличении размера неустоек не более чем в полтора раза. В случае изменения условий Договора гарантии в большей степени, нежели установлено в настоящем пункте, поручительство не прекращается, при этом Поручитель несет перед Банком ответственность по Договору исходя из максимальных пределов соответствующих условий обязательства, указанных в настоящем пункте. 4. Иные условия заключаемого на основании настоящего решения Договора Поручительства могут быть определены Президентом Общества Зайцевым С.В. или уполномоченным им лицом самостоятельно. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 12 января 2016 года. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента: 12 января 2016 года, Протокол № 1/СД-2016. 3. Подпись 3.1. Президент ПАО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ» Зайцев Сергей Васильевич (подпись) 3.2. Дата « 12 » января 20 16 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.