Полный текст:

Сообщение о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Банк ВТБ (открытое акционерное общество) 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО Банк ВТБ 1.3. Место нахождения эмитента г. Санкт-Петербург, ул. Большая Морская, д. 29 1.4. ОГРН эмитента 1027739609391 1.5. ИНН эмитента 7702070139 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 01000В 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.vtb.ru http://www.e-disclosure.ru/ portal/company.aspx?id=1210 2. Содержание сообщения Кворум для принятия решений Наблюдательным советом эмитента: кворум имелся. Содержание отдельных решений, принятых Наблюдательным советом эмитента, и результаты голосования: 1. «В связи с избранием на годовом Общем собрании акционеров ОАО Банк ВТБ членов Наблюдательного совета ОАО Банк ВТБ и прекращением полномочий членов Комитета Наблюдательного совета ОАО Банк ВТБ по стратегии и корпоративному управлению избрать в Комитет Наблюдательного совета ОАО Банк ВТБ по стратегии и корпоративному управлению: - Галицкого Сергея Николаевича; - Дубинина Сергея Константиновича; - Костина Андрея Леонидовича; - Мовсумова Шахмара Ариф оглы; - Петрова Валерия Станиславовича; - Улюкаева Алексея Валентиновича; - Чистюхина Владимира Викторовича; - Шаронова Андрея Владимировича». Результаты голосования: решение принято. 2. «В связи с избранием на годовом Общем собрании акционеров ОАО Банк ВТБ членов Наблюдательного совета ОАО Банк ВТБ: 1. Прекратить полномочия действующих членов Комитета Наблюдательного совета ОАО Банк ВТБ по аудиту. 2. Избрать в Комитет Наблюдательного совета ОАО Банк ВТБ по аудиту: - Варнига Артура Маттиаса; - Де Сильги Ив Тибо; - Петрова Валерия Станиславовича». Результаты голосования: решение принято. 3. «В связи с избранием на годовом Общем собрании акционеров ОАО Банк ВТБ членов Наблюдательного совета ОАО Банк ВТБ и прекращением полномочий членов Комитета Наблюдательного совета ОАО Банк ВТБ по кадрам и вознаграждениям избрать в Комитет Наблюдательного совета ОАО Банк ВТБ по кадрам и вознаграждениям: - Галицкого Сергея Николаевича; - Кропачева Николая Михайловича; - Петрова Валерия Станиславовича». Результаты голосования: решение принято. 4. «Утвердить План работы Наблюдательного совета ОАО Банк ВТБ на 2015 - 2016 годы». Результаты голосования: решение принято. 5. «Определить цену размещения привилегированных именных акций типа А номинальной стоимостью 0,1 (Ноль целых одна десятая) рубля каждая в размере 0,1 (Ноль целых одна десятая) рубля за одну привилегированную именную акцию типа А». Результаты голосования: решение принято. 6. «Определить, что денежная оценка облигаций федерального займа выпусков № 29006RMFS, № 29007RMFS, № 29008RMFS, № 29009RMFS, № 29010RMFS общей номинальной стоимостью 307 390 500 000 рублей, вносимых в оплату привилегированных именных акций типа А, составляет 307 390 500 000 рублей». Результаты голосования: решение принято. 7. «Утвердить Решение о выпуске акций согласно Приложению к настоящему протоколу». Результаты голосования: решение принято. 8. «Считать целесообразным принятие в установленном порядке решения об увеличении уставного капитала АО Банк ВТБ (Белград) на сумму в сербских динарах, эквивалентную 7 000 000 (Семи миллионам) евро по курсу Национального Банка Сербии на дату принятия решения Общего собрания акционеров АО Банк ВТБ (Белград) об увеличении уставного капитала путем проведения дополнительной эмиссии обыкновенных акций номинальной стоимостью 500 (Пятьсот) сербских динар каждая в количестве не более 1 800 000 (Одного миллиона восьмисот тысяч) штук по цене за акцию, утвержденной Наблюдательным советом АО Банк ВТБ (Белград). В случае принятия вышеуказанного решения приобрести обыкновенные акции АО Банк ВТБ (Белград) по номинальной стоимости 500 (Пятьсот) сербских динар каждая в количестве не более 1 800 000 (Одного миллиона восьмисот тысяч) штук по цене за акцию, утвержденной Наблюдательным советом АО Банк ВТБ (Белград), при этом доля ОАО Банк ВТБ в уставном капитале АО Банк ВТБ (Белград) сохранится в размере 100 (Сто) процентов». Результаты голосования: решение принято. 9. «Считать целесообразным принятие в установленном порядке решения об увеличении уставного капитала VTB Bank (Austria) AG путем конвертации субординированного кредита, полученного VTB Bank (Austria) AG от ОАО Банк ВТБ, в акции на сумму не более 200 000 000 (Двухсот миллионов) евро по цене за акцию, утвержденной Общим собранием акционеров VTB Bank (Austria) AG в соответствии с законодательством Австрии, и в случае принятия данного решения приобрести указанные акции, при этом доля ОАО Банк ВТБ в уставном капитале VTB Bank (Austria) AG сохранится в размере 100 (Сто) процентов». Результаты голосования: решение принято. 10. «Считать целесообразным принятие в установленном порядке решения об увеличении уставного капитала ЗАО «Банк ВТБ (Армения)» путем размещения дополнительных обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 10 800 (Десять тысяч восемьсот) армянских драмов каждая в количестве 1 574 074 (Одного миллиона пятисот семидесяти четырех тысяч семидесяти четырех) штук по цене, определяемой в соответствии с законодательством Республики Армения и уставом ЗАО «Банк ВТБ (Армения)». В случае принятия вышеуказанного решения приобрести 1 574 074 (Один миллион пятьсот семьдесят четыре тысячи семьдесят четыре) дополнительные обыкновенные именные акции ЗАО «Банк ВТБ (Армения)» номинальной стоимостью 10 800 (Десять тысяч восемьсот) армянских драмов каждая на общую сумму не более 16 999 999 200 (Шестнадцати миллиардов девятисот девяноста девяти миллионов девятисот девяноста девяти тысяч двухсот) армянских драмов по цене, определяемой в соответствии с законодательством Республики Армения и уставом ЗАО «Банк ВТБ (Армения)», при этом доля ОАО Банк ВТБ в уставном капитале ЗАО «Банк ВТБ (Армения)» сохранится в размере 100 (Сто) процентов». Результаты голосования: решение принято. 11. «Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность». Результаты голосования: решение принято. 12. «Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность». Результаты голосования: решение принято. Дата проведения заседания Наблюдательного совета эмитента, на котором принято соответствующее решение: 03.07.2015 г. Дата составления и номер протокола заседания Наблюдательного совета эмитента, на котором принято соответствующее решение: Протокол заседания Наблюдательного совета ОАО Банк ВТБ от 03.07.2015 г. № 19. 3. Подпись 3.1. Руководитель аппарата Наблюдательного совета - корпоративный секретарь ОАО Банк ВТБ Е.Г. Игнатьев (подпись) 3.2. Дата «03» июля 2015 г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.