Полный текст:

Сообщение о существенном факте о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня, а также о следующих принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента решениях 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество Магнитогорский металлургический комбинат 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО “ММК” 1.3. Место нахождения эмитента Россия, 455000, Челябинская область, г. Магнитогорск, ул. Кирова, 93 1.4. ОГРН эмитента 1027402166835 1.5. ИНН эмитента 7414003633 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00078-A 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.mmk.ru; http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=9 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо) 01.12.2020 2. Содержание сообщения о принятых советом директоров эмитента решениях Количественный состав членов Совета директоров ПАО «ММК» - 10 человек. Кворум заседания совета директоров эмитента: бюллетени для заочного голосования получены от 10 членов Совета директоров ПАО «ММК». Согласно пункту 9 статьи 19 Положения о Совете директоров ПАО «ММК», решение Совета директоров ПАО «ММК», считается принятым заочным голосованием, если за него проголосовало большинство принимающих участие в заочном голосовании членов Совета директоров ПАО «ММК». Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: По первому и второму вопросам повестки дня заочного голосования: Принять решение о согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, по предоставлению ПАО «ММК» независимой гарантии в пользу банка Denizbank A.S. по обязательствам компании MMK METALURJİ SANAYİ TİCARET VE LİMAN İŞLETMECİLİĞİ ANONİM ŞİRKETİ. Результаты голосования: решение принято единогласно. По третьему вопросу повестки дня заочного голосования: В связи с выявлением новых обстоятельств, а также руководствуясь подпунктом 2 пункта 2.18 Приложения 2, Приложением 4 к текущей редакции Правил листинга ПАО Московская Биржа, (далее – Правила листинга) и подпунктом 11.18.58 пункта 11.18 Устава ПАО «ММК», признать члена Совета директоров ПАО «ММК» Лёвина Кирилла Юрьевича независимым членом Совета директоров ПАО «ММК», несмотря на наличие у него формальных критериев связанности с эмитентом и существенным контрагентом эмитента. Мотивированное обоснование: На основании проведенной оценки соответствия членов Совета директоров «Критериям определения независимости членов совета директоров (наблюдательного совета)» (далее – Критерии), предусмотренным Приложением 4 к Правилам листинга, Совет директоров ПАО «ММК» подтвердил, что член Совета директоров ПАО «ММК» Лёвин Кирилл Юрьевич не является лицом, связанным: - с существенным акционером ПАО «ММК», - с существенным конкурентом ПАО «ММК», - с государством (Российской Федерацией, субъектом Российской Федерации) или муниципальным образованием. Согласно Критериям, член Совета директоров ПАО «ММК» Лёвин К.Ю. является: - лицом, связанным с эмитентом – ПАО «ММК» (далее также - Общество), т.к. он занимает должность члена Совета директоров ПАО «ММК» в совокупности более 11 лет; - лицом, связанным с существенным контрагентом ПАО «ММК» - АО «Россельхозбанк», т.к. размер обязательств по договору (договорам) ПАО «ММК» с АО «Россельхозбанк» составил более 2 процентов балансовой стоимости консолидированных активов ПАО «ММК», а Лёвин К.Ю. является заместителем Председателя Правления АО «Россельхозбанк» (Уведомление Лёвина К.Ю. в Совет директоров ПАО «ММК», в порядке пункта 11.10 статьи 11 Устава ПАО «ММК», пункта 6 статьи 2 Положения о Совете директоров ПАО «ММК», получено 16.11.2020). Тем не менее, Совет директоров придерживается мнения, что Лёвин К.Ю. сохраняет независимость по следующим причинам: - продолжительный срок работы Лёвина К.Ю. в Совете директоров ПАО «ММК» является преимуществом для Общества, так как это способствует более глубокому погружению во внутренние процессы компании, их лучшему пониманию и, как следствие, оперативному принятию качественных решений; - принятие решений о совершении сделок, ставших основанием признания АО «Россельхозбанк» существенным контрагентом ПАО «ММК», не входит в должностные обязанности Лёвина К.Ю., при этом указанные сделки, заключены на рыночных условиях в процессе обычной хозяйственной деятельности; - его подход к исполнению своих обязанностей свидетельствует о независимости мнения и суждений – он принимает решения только после того, как всесторонне изучит вопрос, выносимый на рассмотрение Совета директоров и комитетов, запросит и получит исчерпывающие пояснения и (или) материалы по всем возникающим у него вопросам. Лёвин К.Ю. при подготовке к заседаниям Совета директоров и комитетов требует предоставления дополнительной информации и пояснений, а также принимает активное участие в прениях на заседаниях Совета директоров и комитета по аудиту по вопросам реализации стратегических инициатив по приоритетным направлениям деятельности ПАО «ММК», определенным в «Плане стратегического развития Группы ПАО «ММК» на период до 2025 года», утверждения финансово-хозяйственного плана (бюджета), анализа результатов финансово-хозяйственной деятельности ПАО «ММК» и Группы ПАО «ММК», взаимодействия с аудитором Общества, внутреннего аудита, внутреннего контроля и управления рисками, охраны труда, промышленной безопасности и экологии, анализа и оценки корпоративного управления ПАО «ММК», оценки деятельности Совета директоров ПАО «ММК», реализации основных направлений работы с инвесторами. Лёвин К.Ю. обладает квалификацией, знаниями и навыками, полностью отвечающими требованиям к независимым директорам, предъявляемым Кодексом корпоративного управления, рекомендованным к применению письмом Банка России от 10.04.2014 № 06-52/2463, Правилами листинга, и «Рекомендациями по организации управления рисками, внутреннего контроля, внутреннего аудита, работы комитета совета директоров (наблюдательного совета) по аудиту в публичных акционерных обществах», рекомендованными к применению информационным письмом Банка России от 01.10.2020 № ИН-06-28/143, и позволяющими ему, в том числе, участвовать в работе комитета по кадрам и вознаграждениям и возглавлять комитет по аудиту. Анализ деятельности Лёвина К.Ю. в составе Совета директоров ПАО «ММК» показывает, что при исполнении обязанностей члена Совета директоров он руководствуется долгосрочными интересами Общества и всех его акционеров, выражает независимость своих мнений и суждений от менеджмента Общества, отдельных групп акционеров или иных заинтересованных лиц, активно участвует в обсуждении вопросов повестки дня, при этом нередко занимает позицию, отличную от позиции членов Совета директоров, не отвечающих критериям связанности, а также задает менеджменту Общества острые вопросы. В 2019 году, а также за прошедший период 2020 года, Лёвин К.Ю. принял активное участие во всех заседаниях Совета директоров, во всех заседаниях комитета по аудиту (в т.ч. обеспечивая поддержание и совершенствование эффективной и результативной функции внутреннего аудита, системы внутреннего контроля и управления рисками, контроль полноты, точности и достоверности финансовой отчётности, внедрение Кодекса деловой этики в корпоративную культуру, подтверждение соблюдения аудитором требования по ротации партнеров), во всех заседаниях комитета по кадрам и вознаграждениям с момента избрания 31.05.2019 (в т.ч. способствуя совершенствованию системы преемственности Совета директоров, проведения самооценки деятельности Совета директоров, вопросов кадровой политики, системы ключевых показателей эффективности), в заседаниях комитета по стратегическому планированию (до выхода из состава комитета 31.05.2019 ). Лёвин К.Ю. обладает богатым опытом работы в органах управления и комитетах советов директоров других компаний (группа АО «Россельхозбанк», ОАО «Белгазпромбанк»). Высокий уровень компетенций, опыт и выдающиеся деловые и личностные качества Левина К.Ю. признаны инвестиционным сообществом. По итогам IX Всероссийского форума корпоративного управления, состоявшемся в Москве 29 ноября 2019 года, в рамках XIV Национальной премии «Директор года» 2019 Лёвин К.Ю. включен в рейтинг «50 лучших независимых директоров». Лёвиным К.Ю. подписана Декларация члена совета директоров, признанного независимым, по форме, разработанной и рекомендованной ПАО Московская Биржа. Таким образом, связанность Лёвина К.Ю. с Обществом и существенным контрагентом Общества носит формальный характер и не оказывает влияния на способность Лёвина К.Ю. выносить независимые, объективные и добросовестные суждения по вопросам компетенции Совета директоров. По четвертому вопросу повестки дня заочного голосования: Утвердить «Кодекс этики Группы ПАО «ММК». Результаты голосования: решение принято единогласно. Дата принятия решения заочным голосованием: 30.11.2020. Дата составления и номер протокола заочного голосования совета директоров акционерного общества, на котором приняты соответствующее решение: 01.12.2020, № 10. 3. Подпись 3.1. Корпоративный секретарь ПАО “ММК” по доверенности № 16-юр-266 от 13.11.2020 П.Н. Черешенков (подпись) 3.2. Дата  2 ” декабря 2020 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.