Полный текст:

Сообщение о существенном факте «Сведения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента»: «Об избрании председателя совета директоров эмитента», «Об утверждении внутренних документов эмитента» (раскрытие инсайдерской информации) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Волги» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «МРСК Волги» 1.3. Место нахождения эмитента: 410031, Российская Федерация, г. Саратов, ул. Первомайская, д. 42/44 1.4. ОГРН эмитента 1076450006280 1.5. ИНН эмитента 6450925977 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 04247-Е 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.mrsk-volgi.ru/, http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=12131 2. Содержание сообщения 2.1. Дата проведения заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 25 июня 2015 года. 2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: Протокол от 26 июня 2015 года № 1. 2.3. Кворум заседания Совета директоров (наблюдательного совета): В заседании приняли участие 11 из 11 избранных членов Совета директоров. Кворум для проведения заседания Совета директоров имелся. 2.4. Содержания решений, принятых советом директоров акционерного общества и результаты голосования по ним: Вопрос № 1. Об избрании Председателя Совета директоров Общества. Принятое решение: Избрать Председателем Совета директоров Общества Межевича Валентина Ефимовича, Члена Правления, Главного советника ОАО «Россети». Результаты голосования: «За» - 11 чел. «Против» - нет. «Воздержался» - нет. Вопрос № 2. Об избрании заместителя Председателя Совета директоров Общества. Принятое решение: Избрать заместителем Председателя Совета директоров Общества Серебрякова Константина Сергеевича, начальника управления корпоративных событий ДЗО Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами и инвесторами ОАО «Россети». Результаты голосования: «За» - 10 чел. «Против» - нет. «Воздержался» - 1 чел. Вопрос № 3. Об избрании Корпоративного секретаря Общества. Принятое решение: 1. Избрать Корпоративным секретарем Общества Хадиеву Наталью Владимировну, начальника отдела корпоративных событий и отчетности Департамента корпоративных событий и отчетности Общества. 2. Уполномочить Генерального директора Общества Рябикина Владимира Анатольевича определить условия и подписать от имени Общества договор с лицом, избранным на должность Корпоративного секретаря. Результаты голосования: «За» - 11 чел. «Против» - нет. «Воздержался» - нет. Вопрос № 4. Об утверждении внутреннего документа Общества: Регламент Общества о внутреннем финансировании. Принятое решение: Утвердить внутренний документ Общества: Регламент Общества о внутреннем финансировании в соответствии с приложением № 1 к настоящему решению. Результаты голосования: «За» - 10 чел. «Против» - нет. «Воздержался» - 1 чел. Вопрос № 5. Об утверждении внутреннего документа Общества: Регламент прохождения платежей Общества. Принятое решение: Утвердить внутренний документ Общества: Регламент прохождения платежей Общества в соответствии с приложением № 2 к настоящему решению. Результаты голосования: «За» - 10 чел. «Против» - 1 чел. «Воздержался» - нет. 3. Подпись 3.1. Заместитель генерального директора по корпоративному управлению Н.Л. Реброва (подпись) 3.2. Дата «26» июня 2015 г. М. П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.