Полный текст:

Пресс-релиз о решениях, принятых органами управления эмитента. 26 ноября 2013 года состоялось заседание Совета директоров Открытого акционерного общества энергетики и электрификации «Ленэнерго» в заочной форме (опросным путем). На заседании были рассмотрены следующие вопросы повестки дня: 1. О согласовании превышения порогового значения стоимости дополнительной закупки по Договору №69967/12 от 26.06.2012 о подключении объекта к сетям водоснабжения между ОАО «Ленэнерго» и ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга». 2. Об одобрении Договора субаренды между ОАО «Ленэнерго» и ОАО «Энергосервисная компания Ленэнерго», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 3. О рассмотрении отчета Генерального директора Общества об исполнении нормативных правовых актов по установлению показателей надежности и качества оказываемых услуг филиалов Общества. 4. О рассмотрении отчета Генерального директора о ходе исполнения решения Совета директоров ОАО «Ленэнерго» от 28.03.2013 (Протокол №25 от 03.04.2013) по вопросу №5 «Об утверждении Годовой комплексной программы закупок ОАО «Ленэнерго» на 2013 год». 5. О рассмотрении отчета Генерального директора Общества о выполнении плана мероприятий Общества за 1-ое полугодие 2013 года по реализации стратегии Общества в области информационных технологий, автоматизации и телекоммуникаций на период до 2016 года. 6. О рассмотрении отчета Генерального директора об исполнении решения Совета директоров ОАО «Ленэнерго» от 13.09.2013 (Протокол №6 от 16.09.2013) по вопросу №6 «О рассмотрении отчета генерального директора Общества о выполнении плана мероприятий Общества за 2012 год по реализации стратегии Общества в области информационных технологий, автоматизации и телекоммуникаций на период до 2016 года». 7. Об изменении места нахождения филиала Общества и внесении в Устав Общества соответствующих изменений. 8. Об одобрении Дополнительного соглашения к Договору аренды помещений №11-8368 от 16.08.2011 между ОАО «Ленэнерго» и ОАО «ФСК ЕЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 9. О рассмотрении отчета Генерального директора о готовности Общества к осенне-зимнему периоду 2013г. – 2014г. Решением Совета директоров согласовано превышение установленного п. 5.2.4. Положения о закупке товаров, работ, услуг для нужд ОАО «Ленэнерго», утверждённого 19.06.2013 Советом директоров ОАО «Ленэнерго» (протокол №36 от 20.06.2013), порогового значения стоимости дополнительной закупки (дополнительное соглашение №2) по Договору №69967/12 от 26.06.2012 о подключении объекта к сетям водоснабжения между ОАО «Ленэнерго» и ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» в размере 1 882 926 (Один миллион восемьсот восемьдесят две тысячи девятьсот двадцать шесть) рублей 00 копеек. Одобрены Договор субаренды между ОАО «Ленэнерго» и ОАО «Энергосервисная компания Ленэнерго» и Дополнительное соглашение к Договору аренды помещений №11-8368 от 16.08.2011 между ОАО «Ленэнерго» и ОАО «ФСК ЕЭС» Приняты к сведению отчет генерального директора Общества «Об исполнении нормативных правовых актов по установлению показателей надежности и качества оказываемых услуг филиалов Общества»; отчет Генерального директора о ходе исполнения решения Совета директоров ОАО «Ленэнерго» от 28.03.2013 (протокол №25 от 03.04.2013) по вопросу №5 «Об утверждении Годовой комплексной программы закупок ОАО «Ленэнерго» на 2013 год»; отчет Генерального директора Общества о выполнении плана мероприятий Общества за 1-ое полугодие 2013 года по реализации стратегии Общества в области информационных технологий, автоматизации и телекоммуникаций на период до 2016 года; отчет Генерального директора об исполнении решения Совета директоров ОАО «Ленэнерго» от 13.09.2013 (Протокол №6 от 16.09.2013) по вопросу №6 «О рассмотрении отчета Генерального директора Общества о выполнении плана мероприятий Общества за 2012 год по реализации стратегии Общества в области информационных технологий, автоматизации и телекоммуникаций на период до 2016 года»; отчет Генерального директора о готовности Общества к осенне-зимнему периоду 2013 г. - 2014 г. Решением Совета директоров изменено местонахождение филиала Общества «Кабельная сеть» и поручено внести в Устав ОАО «Ленэнерго» соответствующие изменения, изложив п. 3 Приложения к Уставу Общества «Перечень филиалов Открытого акционерного общества энергетики и электрификации «Ленэнерго» в следующей редакции: п/п Наименование Местонахождение 3.«Кабельная сеть» 191124, Санкт-Петербург, Синопская набережная, д.60-62, лит. А Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.