Полный текст:

Решения совета директоров (наблюдательного совета) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Российский акционерный коммерческий дорожный банк(публичное акционерное общество) 1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 115093, г. Москва, ул. Дубининская, д. 86 1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027739857958 1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7718011918 1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 1573 1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1398; http://www.rdb.ru 1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 28.04.2022 2. Содержание сообщения 2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений: В заседании Совета Банка приняли участие 7 Членов Совета из 9, кворум для принятия решений по вопросам повестки дня имеется. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: По девятому вопросу повестки дня: Утверждение даты, до которой от акционеров будут приниматься предложения о внесении вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров и предложения о выдвижении кандидатов для избрания в Совет Банка. Голосовали: «За» - 7 (Семь) голосов; «Против» – нет; «Воздержавшихся» - нет. Решили: 9.1. Определить 10 мая 2022 года датой, до которой от акционеров, являющихся в совокупности владельцами не менее чем 2 процента голосующих акций принимаются предложения о внесении вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров и предложения о выдвижении кандидатов для избрания в Совет Банка. 9.2. Опубликовать сообщение об установленной дате принятия предложений о внесении вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров Банка и предложений о выдвижении кандидатов для избрания в Совет Банка в порядке, предусмотренном для направления сообщения о проведении годового Общего собрания акционеров на Сайте Банка - www.rdb.ru в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в срок не позднее 29 апреля 2022г. По четырнадцатому вопросу повестки дня: О предложении кандидатов в состав Совета Банка. Голосовали: «За» - 7 (Семь) голосов; «Против» – нет; «Воздержавшихся» - нет. Решили: 14.1. Предложить избрать на годовом Общем собрании акционеров следующий персональный состав Совета Банка: 1. Артюхов Виталий Григорьевич; 2. Артюхов Вадим Витальевич; 3. Виноградова Нина Сергеевна; 4. Гурин Глеб Юрьевич; 5. Дорган Валерий Викторович; 6. Коржавин Георгий Анатольевич; 7. Кузнецов Андрей Викторович; 8. Оводенко Анатолий Аркадьевич; 9. Шаплыко Дмитрий Владимирович. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 28 апреля 2022 года. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: протокол от 28 апреля 2022 года № 458. 2.5. Идентификационные признаки акций: акции обыкновенные, индивидуальный государственный регистрационный номер 10201573В от 11 мая 2007 года (ISIN код RU000A0JU6Q7). 3. Подпись 3.1. Председатель Правления Банка Г.Ю. Гурин 3.2. Дата 28.04.2022г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.