Полный текст:

СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ ОБ ОТДЕЛЬНЫХ РЕШЕНИЯХ, ПРИНЯТЫХ СОВЕТОМ ДИРЕКТОРОВ ЭМИТЕНТА 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество «Нефтяная компания «ЛУКОЙЛ» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «ЛУКОЙЛ» 1.3. Место нахождения эмитента г. Москва 1.4. ОГРН эмитента 1027700035769 1.5. ИНН эмитента 7708004767 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00077-A 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.lukoil.ru; http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=17 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания Совета директоров ПАО «ЛУКОЙЛ» и результаты голосования по вопросам повестки дня: 2.1.1. Кворум заседания Совета директоров ПАО «ЛУКОЙЛ» и результаты голосования по вопросу «Об утверждении Положения о Комитете по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО «ЛУКОЙЛ»: в заочном голосовании приняли участие 10 из 11 членов Совета директоров. Кворум имеется. Результаты голосования – решение принято большинством голосов. 2.1.2. Кворум заседания Совета директоров ПАО «ЛУКОЙЛ» и результаты голосования по вопросу «Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность»: в заочном голосовании об одобрении сделки между ПАО «ЛУКОЙЛ» и МОПО ПАО «ЛУКОЙЛ», в совершении которой имеется заинтересованность, приняли участие 8 из 9 независимых членов Совета директоров, не заинтересованных в совершении сделки. Кворум имеется. Результаты голосования – решение принято большинством голосов. 2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров ПАО «ЛУКОЙЛ»: 2.2.1. По вопросу «Об утверждении Положения о Комитете по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО «ЛУКОЙЛ»: В целях совершенствования корпоративного управления в ПАО «ЛУКОЙЛ»: 1. Утвердить Положение о Комитете по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО «ЛУКОЙЛ» согласно приложению. 2. Признать утратившим силу Положение о Комитете по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО «ЛУКОЙЛ», утвержденное Советом директоров ПАО «ЛУКОЙЛ» 25 апреля 2016 г. (протокол № 6). 3. Отметить, что данный вопрос был предварительно рассмотрен Комитетом по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО «ЛУКОЙЛ» 19 сентября 2016 г. (протокол № 7). 2.2.2. По вопросу «Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность»: В соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Компании одобрить сделку ПАО «ЛУКОЙЛ», в совершении которой имеется заинтересованность: - о заключении Дополнительного соглашения между ПАО «ЛУКОЙЛ» и МОПО ПАО «ЛУКОЙЛ» к Договору безвозмездного пользования № 0310992 от 27.07.2003. 2.3. Дата проведения заседания Совета директоров: 29 сентября 2016 года. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров: 29 сентября 2016 года, Протокол №21. 3. Подпись 3.1. Начальник Департамента поддержания листинга и обращения акций ПАО «ЛУКОЙЛ», действующий на основании доверенности № Ю-10757 от 11.12.2015 Н.А. Илларионов (подпись) 3.2. Дата « 30 » сентября 2016 г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.